会议情况 - 第七届董事会第七次会议于2025年12月29日召开，9名董事全部与会[3] 审计相关 - 2025年度审计机构拟变更为中审亚太会计师事务所，聘期一年[4] - 审计费用不超200万元，财务报告审计不超180万元，内控审计不超20万元[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票赞成通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][5][6]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审亚太为2025年度审计机构，聘期1年，原审计机构为中兴财光华[3] - 变更事项尚需提交公司股东会审议，并自审议通过之日起生效[14] 中审亚太情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人93名，注册会计师482名，超180人签署过证券服务业务审计报告[5] - 2024年度经审计业务收入70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[5] - 2024年度上市公司年报审计客户40家，审计收费6069.23万元[5] - 2024年末职业风险基金8510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40000.00万元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施8次等，17名从业人员受行政处罚5次等[6] - 2025年度拟收取审计费用不超200万元，财务报告审计费不超180万元，内控审计费不超20万元[8] 原审计机构情况 - 中兴财光华于2022 - 2024年为公司提供审计服务，均出具标准无保留意见审计报告[9] 决策情况 - 公司于2025年12月29日召开董事会和审计委员会会议，通过变更审计机构议案[4][13][14]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日15:00现场结合网络投票召开[2][4] - 股权登记日为2026年1月5日[5] - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团21楼会议室[6] 股权结构 - 控股股东城建集团持有公司股份116,485,300股，占总股本51.60%[3] 提案议案 - 提案1以累积投票选3名非独立董事，提案2选1名独立董事[7] - 议案3为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2026年1月7日9:00 - 17:00[10] - 现场会议登记地点为杭州市湖墅南路501号公司董事会办公室[10] - 异地股东需在2026年1月7日17:00前信函或传真登记[10] 投票信息 - 投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 — 15:00[32] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[28] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1[29] 议案内容 - 议案包含增补董事、变更公司名称及证券简称等多项内容[1]

公司更名 - 公司全称拟由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司” [1] - 公司证券简称拟由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智” [1] - 公司证券代码保持不变 [1]

公司战略与品牌重塑 - 公司拟将全称由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司” [1] - 公司证券简称拟由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智” [1] - 公司证券代码“300746.SZ”将保持不变 [1]

公司董事会及高级管理人员变动 - 公司于2025年12月24日召开董事会会议，审议通过增补董事及聘任高级管理人员的议案 [1] - 拟增补叶军、李娴、沈刚为第七届董事会非独立董事候选人，拟增补万立祥为独立董事候选人，以上议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1] - 补选翟洋为公司职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [1] - 聘任叶军为公司总经理，聘任张永明为公司财务总监，任期至第七届董事会任期届满 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：设计业务占比61.7%，EPC总承包占比37.51%，其他业务占比0.79% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [2]

人事变动 - 程倬等多人辞职，原定任期至2028年3月27日[3][4] - 拟增补叶军等为非独立董事候选人，万立祥为独立董事候选人[5] - 职工代表大会补选翟洋为职工代表董事[6] - 董事会聘任叶军为总经理，张永明为财务总监[7] 股权信息 - 叶军持有公司股票1423837股，占总股本0.63%[5] - 沈刚未直接持有公司股份[15] 候选人情况 - 沈刚无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[14][15] - 沈刚有丰富企业任职经历[14]

担保额度 - 2026年度公司及控股子公司担保总额预计不超36,000万元[2] - 公司为子公司提供担保额度5,500万元，子公司互保30,500万元[3] - 为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度23,500万元[3] - 为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度12,500万元[3] - 汉嘉设计对苏州市伏泰信息科技2026年预计担保5,500万元，占比7.35%[7] - 苏州市伏泰信息科技为江苏绿奥环保科技2026年预计担保1,000万元，占比1.34%[7] - 苏州市伏泰信息科技等为苏州纳故环保科技2026年预计担保6,000万元，占比8.02%[8] - 苏州纳故环保科技等为苏州市伏泰信息科技2026年预计担保5,000万元，占比6.68%[9] 业绩数据 - 苏州市伏泰信息科技2025年1 - 9月营收54,346.94万元，净利润7,001.84万元[13] - 苏州纳故环保科技2025年1 - 9月营收29,003.15万元[14] - 张家港伏泰环境科技2025年1 - 9月营收531.36万元[17] - 江苏绿奥环保科技2025年1 - 9月营收6,715.61万元[20] - 苏州问源环境科技2025年1 - 9月营收3,105.55万元[22] - 苏州环境云信息科技2025年1 - 9月营收7,409.84万元[24] - 2025年1 - 9月公司对外担保营收763.80万元[27] 资产负债 - 苏州市伏泰信息科技2025年9月30日资产负债率67.16%，净资产47,526.85万元[13] - 苏州纳故环保科技2025年9月30日资产总额65,930.64万元，负债51,552.83万元，净资产14,377.81万元，负债率78.19%[14][15] - 张家港伏泰环境科技2025年9月30日资产总额1,539.96万元，负债1,606.58万元，净资产 - 66.61万元，负债率104.33%[17] - 江苏绿奥环保科技2025年9月30日资产总额12,610.02万元，负债10,287.51万元，净资产2,322.51万元，负债率81.58%[20] - 苏州问源环境科技2025年9月30日资产总额2,413.65万元，负债2,594.65万元，净资产 - 181万元，负债率107.50%[22] - 苏州环境云信息科技2025年9月30日资产总额12,548.83万元，负债10,748.67万元，净资产1,800.16万元，负债率85.65%[24] - 2025年9月30日公司对外担保资产总额7,531.67万元，负债8,754.37万元，净资产 - 1222.70万元，负债率116.23%[27] 其他 - 本次担保额度有效期至2026年12月31日[4] - 董事会同意2026年度担保额度事项并授权董事长实施[26] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无不良担保情形[28] - 各子公司信用状况良好，非失信被执行人[15][18][19][21][22][23][25][27] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技由苏州纳故环保科技100%持股，为合并报表范围内子公司[21]

名称变更 - 2025年12月24日董事会通过变更公司及证券简称议案，待2026年股东会审议[2] - 公司拟更名“汉嘉数智科技集团股份有限公司”，证券简称拟变“汉嘉数智”，代码不变[2] - 拟修订《公司章程》，变更后法律主体不变，原合同有效[5][8] 重组与业务拓展 - 2024年11月完成与伏泰科技重组，12月30日纳入合并报表[3] - 主营业务拓展至城市治理数智化，2025年9月完成经营范围变更[3] - 新注入业务营收、利润占比超30%，符合监管要求[3]

独立董事提名 - 万立祥被浙江城建集团提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] - 万立祥已通过汉嘉设计第七届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 需有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 不存在重大失信等不良记录[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在汉嘉设计连续担任独立董事未超过六年[35]