公司董事会及高级管理人员变动 - 公司于2025年12月24日召开董事会会议，审议通过增补董事及聘任高级管理人员的议案 [1] - 拟增补叶军、李娴、沈刚为第七届董事会非独立董事候选人，拟增补万立祥为独立董事候选人，以上议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1] - 补选翟洋为公司职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [1] - 聘任叶军为公司总经理，聘任张永明为公司财务总监，任期至第七届董事会任期届满 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：设计业务占比61.7%，EPC总承包占比37.51%，其他业务占比0.79% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [2]

人事变动 - 程倬等多人辞职，原定任期至2028年3月27日[3][4] - 拟增补叶军等为非独立董事候选人，万立祥为独立董事候选人[5] - 职工代表大会补选翟洋为职工代表董事[6] - 董事会聘任叶军为总经理，张永明为财务总监[7] 股权信息 - 叶军持有公司股票1423837股，占总股本0.63%[5] - 沈刚未直接持有公司股份[15] 候选人情况 - 沈刚无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[14][15] - 沈刚有丰富企业任职经历[14]

担保额度 - 2026年度公司及控股子公司担保总额预计不超36,000万元[2] - 公司为子公司提供担保额度5,500万元，子公司互保30,500万元[3] - 为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度23,500万元[3] - 为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度12,500万元[3] - 汉嘉设计对苏州市伏泰信息科技2026年预计担保5,500万元，占比7.35%[7] - 苏州市伏泰信息科技为江苏绿奥环保科技2026年预计担保1,000万元，占比1.34%[7] - 苏州市伏泰信息科技等为苏州纳故环保科技2026年预计担保6,000万元，占比8.02%[8] - 苏州纳故环保科技等为苏州市伏泰信息科技2026年预计担保5,000万元，占比6.68%[9] 业绩数据 - 苏州市伏泰信息科技2025年1 - 9月营收54,346.94万元，净利润7,001.84万元[13] - 苏州纳故环保科技2025年1 - 9月营收29,003.15万元[14] - 张家港伏泰环境科技2025年1 - 9月营收531.36万元[17] - 江苏绿奥环保科技2025年1 - 9月营收6,715.61万元[20] - 苏州问源环境科技2025年1 - 9月营收3,105.55万元[22] - 苏州环境云信息科技2025年1 - 9月营收7,409.84万元[24] - 2025年1 - 9月公司对外担保营收763.80万元[27] 资产负债 - 苏州市伏泰信息科技2025年9月30日资产负债率67.16%，净资产47,526.85万元[13] - 苏州纳故环保科技2025年9月30日资产总额65,930.64万元，负债51,552.83万元，净资产14,377.81万元，负债率78.19%[14][15] - 张家港伏泰环境科技2025年9月30日资产总额1,539.96万元，负债1,606.58万元，净资产 - 66.61万元，负债率104.33%[17] - 江苏绿奥环保科技2025年9月30日资产总额12,610.02万元，负债10,287.51万元，净资产2,322.51万元，负债率81.58%[20] - 苏州问源环境科技2025年9月30日资产总额2,413.65万元，负债2,594.65万元，净资产 - 181万元，负债率107.50%[22] - 苏州环境云信息科技2025年9月30日资产总额12,548.83万元，负债10,748.67万元，净资产1,800.16万元，负债率85.65%[24] - 2025年9月30日公司对外担保资产总额7,531.67万元，负债8,754.37万元，净资产 - 1222.70万元，负债率116.23%[27] 其他 - 本次担保额度有效期至2026年12月31日[4] - 董事会同意2026年度担保额度事项并授权董事长实施[26] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无不良担保情形[28] - 各子公司信用状况良好，非失信被执行人[15][18][19][21][22][23][25][27] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技由苏州纳故环保科技100%持股，为合并报表范围内子公司[21]

名称变更 - 2025年12月24日董事会通过变更公司及证券简称议案，待2026年股东会审议[2] - 公司拟更名“汉嘉数智科技集团股份有限公司”，证券简称拟变“汉嘉数智”，代码不变[2] - 拟修订《公司章程》，变更后法律主体不变，原合同有效[5][8] 重组与业务拓展 - 2024年11月完成与伏泰科技重组，12月30日纳入合并报表[3] - 主营业务拓展至城市治理数智化，2025年9月完成经营范围变更[3] - 新注入业务营收、利润占比超30%，符合监管要求[3]

独立董事提名 - 万立祥被浙江城建集团提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] - 万立祥已通过汉嘉设计第七届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 需有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 不存在重大失信等不良记录[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在汉嘉设计连续担任独立董事未超过六年[35]

董事会提名 - 浙江城建集团提名万立祥为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[17][18] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[19] - 不属特定持股比例股东及相关任职情况[20][21] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受特定处分[26][32] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[34][36]

关联交易金额 - 2026年度关联交易预计金额5900万元，2025年1 - 11月实际3447.69万元[2][6] - 2026年向关联人提供劳务预计4900万元，2025年1 - 11月实际3288.62万元[2][6] - 2026年接受关联人提供劳务预计1000万元，2025年1 - 11月实际159.07万元[2][6] 金额差异情况 - 2025年1 - 11月杭州天然气工程设计等实际与预计差异 - 38.97%[9] - 2025年1 - 11月杭州市环境集团工程设计等实际与预计差异 - 100.00%[9] - 2025年1 - 11月杭州城投其他企业提供劳务实际与预计差异 - 71.19%[9] - 2025年1 - 11月杭州城投其他企业接受劳务实际与预计差异 - 89.40%[10] 公司资产情况 - 截至2025年9月30日，杭州城投总资产15,898,198.91，净资产10,411,075.50[15] - 截至2025年9月30日，杭州天然气总资产390,372.72，净资产67,687.70[15] - 截至2025年9月30日，杭州市环境集团总资产886,283.36，净资产233,834.70[15] 公司营收利润 - 截至2025年9月30日，杭州城投1 - 9月营收11,150.39，净利润37,821.23[15] - 截至2025年9月30日，杭州天然气1 - 9月营收449,037.01，净利润 - 3,167.38[15] - 截至2025年9月30日，杭州市环境集团1 - 9月营收127,613.87，净利润22,595.99[15] 其他要点 - 杭州城投持有杭设股份14.29%股权[18] - 公司2026年关联交易议案尚需股东会审议[3][4] - 独立董事认为关联交易定价公允[19]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-102 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议决定 于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-095 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")的通知于 2025 年 12 月 23 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补沈刚先生、叶军先 生、李娴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价报12.30元/股，上涨2.07%，总市值27.77亿元，成交额1664.01万元，换手率0.61% [1] - 当日主力资金净流入150.78万元，大单买入327.29万元（占比19.67%），卖出176.51万元（占比10.61%） [1] - 今年以来股价累计上涨7.80%，但近期表现分化，近5日涨2.07%，近20日跌1.20%，近60日跌15.87% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为4月25日，龙虎榜净买入5250.76万元，买入总计7851.00万元（占总成交额25.31%），卖出总计2600.24万元（占总成交额8.38%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为汉嘉设计集团股份有限公司，成立于1998年6月16日，于2018年5月25日上市，总部位于浙江省杭州市 [2] - 公司主营业务涉及建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等，设计业务涵盖规划、建筑、智能化、幕墙、市政、园林景观、室内外装饰等多个领域 [2] - 主营业务收入构成为：城市治理机器人整体解决方案39.52%，设计及咨询业务35.84%，城市治理数字化整体解决方案19.11%，EPC总承包4.99%，其他(补充)0.55% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，所属概念板块包括数字经济、绿色建筑、DeepSeek概念、新型城镇化、微盘股等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入9.37亿元，同比增长16.54%；归母净利润2536.07万元，同比增长476.32% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.58万户，较上期减少16.09%；人均流通股14126股，较上期增加20.37% [2] - 公司A股上市后累计派现2.28亿元，近三年累计派现1.26亿元 [3] - 截至2025年9月30日，万家新机遇龙头企业混合A（005821）新进成为公司第八大流通股东，持股75.92万股；财通资管先进制造混合发起式A（021985）退出十大流通股东之列 [4]