会议时间 - 2026年12月24日审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[6] - 2026年1月9日15:00召开2026年第一次临时股东会现场会议[8] - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场出席3名，代表119,409,137股，占比52.8971%[11] - 网络投票88名，代表969,100股，占比0.4293%[11] - 合计91名，代表120,378,237股，占比53.3265%[11] - 中小投资者88名，拥有969,100股，占比0.4293%[11] 议案审议 - 增补叶军等4人为董事，各议案同意比例超99%[15][16][17] - 变更公司名称等议案获通过，同意占比99.9887%[17][18] - 2026年度日常关联交易预计议案通过，同意占比99.9253%[18][19] - 2026年度公司及控股子公司担保额度预计议案通过，同意占比99.9212%[19] - 变更会计师事务所议案通过，同意占比99.9812%[19][20]

公司基本情况 - 公司于2018年5月25日在深圳证券交易所上市，首次发行5260万股[6] - 公司注册资本为225,738,328元，已发行股份数为225,738,328股[6][14] - 公司变更设立时股份总数为10,000万股，浙江城建集团占比90%等[14] 股份转让与收益 - 董高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[23][24] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违规决议、书面请求诉讼、要求赔偿损失等[28][30][31] - 控股股东质押、转让股份需维持稳定并遵守规定[34] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 六种情形需召开临时股东会及相关流程[51] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事三人，职工董事一人[83] - 董事会审议多项重大事项及关联交易标准[86][87] 各委员会相关 - 审计委员会等各委员会组成及会议规则[99][100][102] 高管与交易决策 - 公司设副总经理4名，总经理决定部分关联交易[106] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[112] - 公司提取利润10%列入法定公积金，有现金分红要求[114][116] 会计师与合并分立 - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，需提前30天通知[125][127] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[133] 章程相关 - 章程修改需股东会决议，以浙江省市场监督管理局核准为准[145][148]

人事变动 - 2026年1月9日岑政平辞去董事长及法定代表人，仍任董事[2] - 2026年1月9日叶军补选为董事长、执行事务董事及法定代表人[2][3] 委员会调整 - 2026年1月9日调整第七届董事会专门委员会部分成员[4] 持股情况 - 叶军直接持有公司1,423,837股股份[8]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （一）公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司 成立日期：2007 年 1、2026 年 1 月 8 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计" 或"公司"）的控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科 技"）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"） 签订《流动资金贷款合同》（编号：89032026280002），借款金额 750 万元，使 用期限自 2026 年 1 月 9 日起至 2026 年 12 月 25 日止。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以 下简称"纳故环保"）于 2024 年 6 月 25 日与浦发银行苏州分行签订相应的《最高 额保证合同》（编号为：ZB8903202400000033）为上述借款提供担保，保证人 所担保的最高债权本金为人民币 10,00 ...

二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》； 董事会全体董事一致同意补选叶军先生为公司第七届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。任期自第七届董事会第八 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权 公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-002 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第八次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2026 年 1 月 9 日以现场方 式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。鉴于岑政平先生已向董事会 辞去董事长职务 ...

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-001 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与 度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 汉嘉设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）会议主持人：董事长岑政平先生。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300989 | | 17.11 | -2.56% | 8.76万 | 1.51亿 | | 301136 | 招标股份 | 19.91 | -2.16% | 22.35万 | 4.46 Z | | 300635 | 中达安 | 16.35 | -1.39% | 3.20万 | 5270.33万 | | 002949 | 华阳国际 | 15.46 | -1.21% | 4.32万 | 6756.29万 | | 603909 | 建发合诚 | 11.22 | -0.97% | 5.87万 | 6601.69万 | | 300826 | 测绘股份 | 16.85 | -0.71% | 2.14万 | 3619.12万 | | 300564 | 筑博设计 | 15.52 | -0.64% | 2.40万 | 3733.35万 | | 301167 | 建研设计 | 16.27 | -0.61% | 2.57万 | 4196.81万 | | 300778 | ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于12.67元，较上周的12.68元下跌0.08% [1] - 本周股价最高为12.97元（12月30日盘中），最低为12.49元（12月31日盘中）[1] - 公司当前最新总市值为28.6亿元，在工程咨询服务板块市值排名27/41，在两市A股市值排名4629/5181 [1] 公司治理与重要会议 - 公司于2025年12月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 控股股东浙江城建集团股份有限公司于2025年12月29日向董事会提交临时提案，提议将上述议案提交临时股东会审议 [1] - 公司董事会确认该临时提案符合规定，同意将其提交股东会 [1] 审计机构变更事项 - 公司拟将2025年度审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用不超过200万元 [1][2][3] - 变更原因为原聘任的中兴财光华会计师事务所因其他个别审计业务被中国证监会立案调查，公司为避免影响年度审计工作而决定更换 [2][3] - 公司已与前后任会计师事务所充分沟通，审计委员会及董事会均无异议 [2] - 拟聘的中审亚太会计师事务所具备执业资质，其2024年度审计业务收入为68,203.21万元，上市公司审计客户40家 [2] - 该变更事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 临时股东会安排 - 2026年第一次临时股东会现场会议将于2026年1月9日召开 [1] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月5日 [1] - 原定会议时间、地点、股权登记日等事项不变 [1]

公司股价与基本面 - 12月30日，汉嘉设计股价上涨1.01%，报收12.97元/股，成交额1558.53万元，换手率0.54%，总市值29.28亿元 [1] - 公司主营业务涉及建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等，设计业务涵盖规划、建筑、智能化、幕墙、市政、园林景观、室内外装饰等多个领域 [1] - 公司主营业务收入构成为：城市治理机器人整体解决方案39.52%，设计及咨询业务35.84%，城市治理数字化整体解决方案19.11%，EPC总承包4.99%，其他(补充)0.55% [1] 机构持股情况 - 万家基金旗下“万家新机遇龙头企业混合A”于三季度新进成为公司十大流通股东，持有75.92万股，占流通股比例0.34%，该基金当日浮盈约9.87万元 [2] - 万家基金旗下另一只基金“万家优享平衡混合发起式A”于三季度重仓持有汉嘉设计5.66万股，占基金净值比例3.09%，位列其第九大重仓股，该基金当日浮盈约7358元 [4] 相关基金表现 - “万家新机遇龙头企业混合A”最新规模11.73亿元，今年以来收益24.88%，近一年收益22.32%，成立以来收益196.22% [2] - 该基金的基金经理束金伟累计任职时间6年6天，现任基金资产总规模23.32亿元，任职期间最佳基金回报145.06% [3] - “万家优享平衡混合发起式A”最新规模2387.93万元，今年以来收益17.74%，近一年收益7.97%，成立以来亏损6.07% [4]

公司动态 - 汉嘉设计于12月29日发布公告，宣布拟变更会计师事务所 [2] - 该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过 [2]