2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-001 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与 度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 汉嘉设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）会议主持人：董事长岑政平先生。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300989 | | 17.11 | -2.56% | 8.76万 | 1.51亿 | | 301136 | 招标股份 | 19.91 | -2.16% | 22.35万 | 4.46 Z | | 300635 | 中达安 | 16.35 | -1.39% | 3.20万 | 5270.33万 | | 002949 | 华阳国际 | 15.46 | -1.21% | 4.32万 | 6756.29万 | | 603909 | 建发合诚 | 11.22 | -0.97% | 5.87万 | 6601.69万 | | 300826 | 测绘股份 | 16.85 | -0.71% | 2.14万 | 3619.12万 | | 300564 | 筑博设计 | 15.52 | -0.64% | 2.40万 | 3733.35万 | | 301167 | 建研设计 | 16.27 | -0.61% | 2.57万 | 4196.81万 | | 300778 | ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于12.67元，较上周的12.68元下跌0.08% [1] - 本周股价最高为12.97元（12月30日盘中），最低为12.49元（12月31日盘中）[1] - 公司当前最新总市值为28.6亿元，在工程咨询服务板块市值排名27/41，在两市A股市值排名4629/5181 [1] 公司治理与重要会议 - 公司于2025年12月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 控股股东浙江城建集团股份有限公司于2025年12月29日向董事会提交临时提案，提议将上述议案提交临时股东会审议 [1] - 公司董事会确认该临时提案符合规定，同意将其提交股东会 [1] 审计机构变更事项 - 公司拟将2025年度审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用不超过200万元 [1][2][3] - 变更原因为原聘任的中兴财光华会计师事务所因其他个别审计业务被中国证监会立案调查，公司为避免影响年度审计工作而决定更换 [2][3] - 公司已与前后任会计师事务所充分沟通，审计委员会及董事会均无异议 [2] - 拟聘的中审亚太会计师事务所具备执业资质，其2024年度审计业务收入为68,203.21万元，上市公司审计客户40家 [2] - 该变更事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 临时股东会安排 - 2026年第一次临时股东会现场会议将于2026年1月9日召开 [1] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月5日 [1] - 原定会议时间、地点、股权登记日等事项不变 [1]

公司股价与基本面 - 12月30日，汉嘉设计股价上涨1.01%，报收12.97元/股，成交额1558.53万元，换手率0.54%，总市值29.28亿元 [1] - 公司主营业务涉及建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等，设计业务涵盖规划、建筑、智能化、幕墙、市政、园林景观、室内外装饰等多个领域 [1] - 公司主营业务收入构成为：城市治理机器人整体解决方案39.52%，设计及咨询业务35.84%，城市治理数字化整体解决方案19.11%，EPC总承包4.99%，其他(补充)0.55% [1] 机构持股情况 - 万家基金旗下“万家新机遇龙头企业混合A”于三季度新进成为公司十大流通股东，持有75.92万股，占流通股比例0.34%，该基金当日浮盈约9.87万元 [2] - 万家基金旗下另一只基金“万家优享平衡混合发起式A”于三季度重仓持有汉嘉设计5.66万股，占基金净值比例3.09%，位列其第九大重仓股，该基金当日浮盈约7358元 [4] 相关基金表现 - “万家新机遇龙头企业混合A”最新规模11.73亿元，今年以来收益24.88%，近一年收益22.32%，成立以来收益196.22% [2] - 该基金的基金经理束金伟累计任职时间6年6天，现任基金资产总规模23.32亿元，任职期间最佳基金回报145.06% [3] - “万家优享平衡混合发起式A”最新规模2387.93万元，今年以来收益17.74%，近一年收益7.97%，成立以来亏损6.07% [4]

证券日报网讯 12月29日，汉嘉设计发布公告称，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-103 二、董事会议案审议情况 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）的通知于 2025 年 12 月 28 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 公司 2025 年度审计机构拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，审计费用不超过人民币 200 万元（其中财务报告审计费用不超 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-104 汉嘉设计集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太会计师事务所"或"后任会计师事务所"）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 2、原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华会计师事务所"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：由于原拟续聘的 2025 年度审计机构中兴财光 华会计师事务所因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避 免该事项对公司 2025 年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等 实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司已就本事项与前后任会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-105 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》，决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 采用现场结合网络投票的方 式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），具体内容详见公司 于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-102）。 2025 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-104）。 2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到控 ...

公司更名 - 公司全称拟由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司” [1] - 公司证券简称拟由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智” [1] - 公司证券代码保持不变 [1]

公司战略与品牌重塑 - 公司拟将全称由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司” [1] - 公司证券简称拟由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智” [1] - 公司证券代码“300746.SZ”将保持不变 [1]