一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-016 汉嘉设计集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议 案无需提交公司股东大 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性等[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[11] 协议签署与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐或独立财务顾问、银行签三方监管协议[6] - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[13] 资金使用限制 - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资[9] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议[16] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[16] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[21] 检查与审核 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[20] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[21] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[21] - 公司需在年度募集资金存放与使用专项报告中披露鉴证和核查结论[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头[10] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时需全体董事认可[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席遵循四项原则[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[23] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成[19] 关联交易表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[28] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录，含届次等内容[33][34] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[35] 会议确认 - 与会董事签字确认，有异议书面说明[36] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[37] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[38]

内部控制范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位含1母公司、9全资及控股子公司和1二级子公司[7] - 纳入单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同衡量标准[14][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] 内控评价与规划 - 董事会认为现行内控设计与运行总体有效合理[21] - 报告期内对纳入业务与事项有效执行内控[21] - 公司将补充完善内控制度提升能力[21]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-011 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议， 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的授权期限即将到期。2024 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司继续使 用闲置自有资金进行委托理财。 为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益， 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，本公司 及合并报表范围内下属公司拟继续使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额 度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并提请股东大会授权公司及 其子 ...

内部控制 - 2023年度制订内控制度，完善法人治理结构[1] - 公司内部控制组织机构完整，执行及监督有效[1] - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实有效[1] 其他信息 - 监事会意见发布于2024年3月14日[2][3] - 全体监事邱恒、吴谦、马锦霞签字[3]

业绩总结 - 2023年度拟计提信用减值及资产减值损失39,041,646.78元[2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额39,041,646.78元[5] 具体计提情况 - 应收票据坏账准备本期计提74,268.72元[2] - 应收账款坏账准备本期计提10,371,146.05元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 2,701,295.44元[3] - 合同资产减值准备本期计提29,130,235.17元[3] - 其他非流动资产减值准备本期计提2,167,292.28元[3] 决策情况 - 董事会基于谨慎原则同意计提减值准备[7] - 监事会认为计提符合规定，同意相关事项[8]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-017 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第十次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00～15 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入227,384.93万元，同比下降9.03%[3] - 2023年设计业务营收72,705.85万元，同比下降5.49%[3] - 2023年EPC工程总承包业务营收154,020.10万元，同比下降9.74%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润1,092.20万元，同比下降33.47%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非后净利润214.43万元，同比下降82.27%[3] - 2023年公司研发投入8215.02万元[12] - 2023年公司进行分红，落实7675.10万元[22] 业务成果 - 2023年节能公司承接90项节能评估及能效测评项目[5] - 2023年能源工程设计院完成3项区域性综合能源规划方案等项目[8] - 2023年公司水处理专业攻克关键技术双区沉淀和相关装备[9] - 2023年乌镇大道项目大断面矩形曲线顶管隧道全线贯通[10] - 2023年市政交通业务填补多项业务空白[10] 技术与荣誉 - 2023年参与编制42个行业标准规范，完成并发布12个，获3项发明专利等[12][13] - 2023年多个项目获浙江省勘察设计行业优秀勘察设计成果奖项[14] - 2023年子公司设计的桥获世界最大跨径认证[14] 公司治理 - 2023年如期披露定期报告，发布52份临时公告，无信息披露违规[17] - 2023年举行投资者活动并披露记录表[18] - 2023年召开4次董事会，决议合法有效[23] - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[25] - 董事会专门委员会2023年共召开7次会议[27] 未来展望 - 2024年董事会引导管理层推动战略规划实施落地[33] - 按法规健全规章制度，完善风险防范和内控体系[34] - 履行信息披露义务，加强内部信息管控[34] - 开展投资者关系管理工作，加强与投资者互动[34] - 加强学习培训，提升董监高履职能力[34]