外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，额度不超等值美元1亿元[2] - 额度使用期限自董事会通过起十二个月内[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务目的与原则 - 以规避汇率风险为目的，不投机套利[8] - 遵循稳健原则，以正常生产经营为基础[10] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[5] - 已制定相关管理制度并采取风控措施[6] 业务影响 - 能规避外汇风险，提高外汇资金使用效率[11] 信息披露 - 公司将按规定披露业务情况[2]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过500人，董监高7人[8][21] - 受让股份不超过8,015,784股，占总股本0.58%[9][30] - 购买回购股票价格为10.67元/股[9][31][34] - 存续期为72个月，可提前或延长终止[9][35] - 设立时资金总额不超过8552.8416万元，份数上限8552.8416万份[23] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[10][38] - 公司层面解锁考核年度为2025 - 2027年[41] 业绩考核目标 - 2025年净利润比2024年增长不低于20%，主营业务收入增长不低于20%[41] - 2026年净利润比2024年增长不低于45%，主营业务收入增长不低于50%[41] - 2027年净利润比2024年增长不低于80%，主营业务收入增长不低于100%[41] 个人考核 - 个人绩效考核分数G≥70时，解除限售比例为100%；G＜70时，为0[42] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][44] - 持有人会议相关规定：提前3日通知，议案表决规则等[46][48] - 管理委员会由3名委员组成，相关会议规定[50][52][53] 其他 - 截至2023年12月22日，回购股份8015784股，成交总金额159983171.22元[29] - 预计2025年6月底授予员工标的股票801.5784万股[73] - 以20.12元/股为参照，应确认总费用预计7600万元[73] - 2025 - 2028年费用摊销分别为2470万元、3420万元、1330万元、380万元[75]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均大于99%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] 制度建设 - 公司制定资金、采购、销售与收款、资产管理、财务、关联交易等相关制度[9][11][12][13][14][15] 信息管理 - 2024年公司加强信息管理功能，新升级的ERP系统总体稳定运行[18] 缺陷认定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定标准[21][24] 综合情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要缺陷及其他影响投资者的内部控制信息[26][28][29]

江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划 （草案） 江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西金力永磁科技股份有限公司H股限制性股份计划（草案）》（以下简称"本计 划"或"本激励计划"）由江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"、"公司"或" 本公司"）依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份，涉及的标的股票来源为公司向本激励计 划相关信托基金发行的本公司H股普通股。 三、于本激励计划期限内任何时间，就本激励计划及本公司（未来可能采纳的）涉及发 行新股份的股份计划下授予的购股权（如适用）及激励而发行的股份总数不得超过于采纳日 期或其后经股东批准更新计划授权限额（视情况而定）最后一次更新之日期本公司已发行H 股股份（不包括库存股份）总数之10%。 四、本激励计划尚需提交香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）预审 ...

融资授权 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][3] 发行规则 - 发行数量不超发行前A股股份（不含库存股）20%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[2] - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3]

公司运营 - 2024年召开6次监事会会议[5] - 2024年公司按法规及章程规范运作，经营决策科学合理[6] 财务与资产 - 2024年财务状况和经营情况良好，财务报告客观反映情况[7] - 2024年无收购、出售重大资产情况[7] 合规管理 - 2024年严格管理使用募集资金，无违规使用情况[7] - 2024年关联交易正常，决策程序合规，价格公允[7] - 2024年除为子公司担保外，无其他对外担保及关联方占资情况[7] 制度建设 - 现有内部控制制度适应管理和发展需要[8] - 2024年建立并执行内幕信息知情人管理制度[8] - 2024年信息披露管理制度满足法规及监管要求[9] 监事会工作 - 及时了解公司经营投资状况，提建议制止纠正[11] - 与审计机构沟通，维护公司和股东利益[11] - 参加培训，提升监督技能和专业水平[11] - 履行职责，发挥监督职能，加强职业道德建设[11][12]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度，公司不超55.9亿元，金力包头科技不超30亿元等[2] - 公司计划为子公司提供担保，为金力包头科技担保不超20亿元等[5] - 各子公司合计截至目前担保余额160,000万元，本次新增担保额度391,000万元[6] - 公司为附属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的已生效额度不超过25亿元，担保余额为16亿元[18] 子公司业绩 - 金力包头科技2024年末资产总额247,266.43万元，营业收入294,757.30万元，净利润19,735.97万元[8] - 金力宁波科技2024年末资产总额195,851.17万元，营业收入17,148.60万元，净利润 -5,756.06万元[10] - 劲诚永磁2024年末资产总额50,222.74万元，营业收入904.94万元，净利润 -297.79万元[12] - 江西金力粘结磁2024年度营业收入为4762.19万元，净利润为1047.95万元[14] 子公司财务指标 - 金力包头科技2024年末资产负债率32.04%，新增担保额度占最近一期净资产比例28.51%[6] - 金力宁波科技2024年末资产负债率35.39%，新增担保额度占最近一期净资产比例17.10%[6] - 劲诚永磁2024年末资产负债率41.20%，新增担保额度占最近一期净资产比例9.98%[6] - 金力粘结磁2024年末资产负债率51.57%，新增担保额度占最近一期净资产比例0.14%[6] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的22.80%[18] 股权与授权 - 江西金力粘结磁有限公司注册资本为2666.6667万元，公司全资子公司持有其60%股权[13] - 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士签署授信及担保额度内文件[16] - 董事会同意将担保额度预计事项提交公司股东大会审议[17]

江西金力永磁科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 2025年3月29日 1 职资格及独立性的相关要求。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 ...

分红相关 - 2018年上市至今累计现金分红超10亿，占同期累计归母净利润超44%[1] - 2025年2024年度利润分配预案每10股派1.2元，预计分红1.64亿[2] - 若2024年度分红完成，现金分红占2024年归母净利润超90%[3] 股份发行 - 2024年12月发行2689.52万股H股，募资约2.1亿港元[2] - 拟发行不超已发行H股10%新股用于限制性股份计划[3] 股份认购与使用 - 本轮H股发行控股股东瑞德创投认购2017.14万股，占75%[2] - 拟将2023年回购801.5784万股A股用于2025年员工持股计划[3] 员工持股计划 - 2025年A股员工持股计划参与对象不超500人[3] 股份数据 - 截至报告披露日，已发行H股（不含库存股）2.276408亿股[3]

审计机构人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末安永华明执业注册会计师逾1700人[2] 审计机构续聘情况 - 2024年多会议审议通过续聘安永华明、安永香港为2024年度境内外审计机构[4][5][8] 审计工作会议情况 - 2024年8月27日讨论通过2024年度审计计划[8] - 2025年3月11日听取审计汇报并提建议[9] - 2025年3月18日审议通过2024年度相关议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明、安永香港2024年年报审计表现良好[10]