江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年A股员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或" 公司"）2025年A股员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计划 管理办法》（以下简称"本管理办法"）。本办法中各词语释义与《江西金力永磁科 技股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）》一致。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 ...

会议召开情况 - 2024年第三届、第四届董事会各召开会议3次[5] - 2024年召开2次股东大会，议案均通过[5] - 2024年独立董事主持或参加多次委员会会议[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 重大事项决策 - 2024年3 - 6月审议高管薪酬、换届选举等议案[16][17] 合规与报告披露 - 关联交易审核和决策程序合规[15] - 按时编制披露定期报告，获股东大会通过[15] 独立董事履职 - 2024年积极履职，无特殊提议情况[10][14] - 2025年将加强学习提高履职能力[18]

公司上市与股本 - 公司2015年6月26日注册登记，2018年9月21日在深交所创业板上市，首次发行4160万股[5] - 2022年1月14日在港交所上市，发行12546.60万股[6] - 公司注册资本为137213.1923万元[6] - 公司股份总数为137213.1923万股，A股股东持有114449.1123万股，占比约83.41%，H股股东持有22764.0800万股，占比约16.59%[14] 股东相关 - 江西瑞德创业投资有限公司认购7560万股，占比50.4%[14] - 金风投资控股有限公司认购4590万股，占比30.6%[14] - 赣州稀土集团有限公司认购1350万股，占比9%[14] - 新疆虔石股权投资管理有限合伙企业认购1500万股，占比10%[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可书面请求召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[98] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知全体董事和监事[106] - 董事会决议除特定事项须三分之二以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[100] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[111] - 独立董事连任时间不得超过六年[119] 高级管理人员 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[132] - 公司视需要设副总裁若干名，由首席执行官提名、董事会聘任或解聘[132] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[158] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[160] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘[182] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[196]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-009 江西金力永磁科技股份有限公司 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司的 2024 年度利润分配预案，既 考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的 情况，同意公司 2024 年度利润分配预案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 291,043,035.96 元，提取法定盈余公积金计 积为 4,174,682,857.91 元，合并报表资本公积为 4,181,025,197.13 元。 基于公司经营性现金流表现良好，为了回馈广大投资者，响应公司推动"质 量回报双提升"行动方案，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、 《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2024 年度 利润分配 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 2025年3月29日 1 职资格及独立性的相关要求。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 ...

分红相关 - 2018年上市至今累计现金分红超10亿，占同期累计归母净利润超44%[1] - 2025年2024年度利润分配预案每10股派1.2元，预计分红1.64亿[2] - 若2024年度分红完成，现金分红占2024年归母净利润超90%[3] 股份发行 - 2024年12月发行2689.52万股H股，募资约2.1亿港元[2] - 拟发行不超已发行H股10%新股用于限制性股份计划[3] 股份认购与使用 - 本轮H股发行控股股东瑞德创投认购2017.14万股，占75%[2] - 拟将2023年回购801.5784万股A股用于2025年员工持股计划[3] 员工持股计划 - 2025年A股员工持股计划参与对象不超500人[3] 股份数据 - 截至报告披露日，已发行H股（不含库存股）2.276408亿股[3]

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\exists i j k\equiv j$$ 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下 ...

1 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进金力永磁 ································································································ 04 | | 我们的ESG管理 ·········································································································· 09 | | 环境篇 | | 践行"双碳"使命,助推低碳进程 16 | | 深化环境管理,守护生态家园 ································································································ 29 | | 社会篇 | | 聚力科创突破,深化智造水平 ····················································· ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-013 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公 司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围及有效期内，该额度可 循环使用。具体情况如下： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及低风险理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...