证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-009 江西金力永磁科技股份有限公司 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司的 2024 年度利润分配预案，既 考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的 情况，同意公司 2024 年度利润分配预案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 291,043,035.96 元，提取法定盈余公积金计 积为 4,174,682,857.91 元，合并报表资本公积为 4,181,025,197.13 元。 基于公司经营性现金流表现良好，为了回馈广大投资者，响应公司推动"质 量回报双提升"行动方案，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、 《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2024 年度 利润分配 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-013 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公 司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围及有效期内，该额度可 循环使用。具体情况如下： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及低风险理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-016 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，公司拟变更原计划用于"进行潜在收 购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含产生 利息）全部用于研发。该议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司拟持续进行技术研发投入，在稳固公司在高性能钕铁硼永磁材料生 产方面的技术优势，提高自动化水平的同时，积极推进人形机器人磁组件研发及 项目产业化的软硬件配套工作，以满足客户不断增长的需求。结合公司 H 股募 集资金实际使用情况，为提高资金使用效率，经公司充分评估后，拟变更原计划 用于"进行潜在收购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\exists i j k\equiv j$$ 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下 ...

业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超等值1亿美元并滚动操作[2][5][12] - 业务期限自2025年3月28日起十二个月内[2][5][12] 业务详情 - 外汇套期保值工具包括远期结售汇等及组合[2][5] - 资金来源为公司自有资金[5] 业务目的 - 管理外币资产等，规避汇率波动风险[2][3][4][12] 业务风险与措施 - 业务存在多种风险，采取风险控制措施[7][8][9] 审批情况 - 董事会审议通过，监事会同意开展[12][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永香港为境外审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过续聘议案[2][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2][3] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] 费用相关 - 安永华明及安永香港2024年度服务费用470万元，2025年度审计费用待确定[7]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-017 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 07 日（星期一） 15:00-16:00 在 " 东 方 财 富" 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524）举办江西金力永磁科技股份有限 公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点："东方财富"http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过500人，董监高7人[8][21] - 受让股份不超过8,015,784股，占总股本0.58%[9][30] - 购买回购股票价格为10.67元/股[9][31][34] - 存续期为72个月，可提前或延长终止[9][35] - 设立时资金总额不超过8552.8416万元，份数上限8552.8416万份[23] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[10][38] - 公司层面解锁考核年度为2025 - 2027年[41] 业绩考核目标 - 2025年净利润比2024年增长不低于20%，主营业务收入增长不低于20%[41] - 2026年净利润比2024年增长不低于45%，主营业务收入增长不低于50%[41] - 2027年净利润比2024年增长不低于80%，主营业务收入增长不低于100%[41] 个人考核 - 个人绩效考核分数G≥70时，解除限售比例为100%；G＜70时，为0[42] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][44] - 持有人会议相关规定：提前3日通知，议案表决规则等[46][48] - 管理委员会由3名委员组成，相关会议规定[50][52][53] 其他 - 截至2023年12月22日，回购股份8015784股，成交总金额159983171.22元[29] - 预计2025年6月底授予员工标的股票801.5784万股[73] - 以20.12元/股为参照，应确认总费用预计7600万元[73] - 2025 - 2028年费用摊销分别为2470万元、3420万元、1330万元、380万元[75]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均大于99%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] 制度建设 - 公司制定资金、采购、销售与收款、资产管理、财务、关联交易等相关制度[9][11][12][13][14][15] 信息管理 - 2024年公司加强信息管理功能，新升级的ERP系统总体稳定运行[18] 缺陷认定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定标准[21][24] 综合情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要缺陷及其他影响投资者的内部控制信息[26][28][29]