江西金力永磁科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 江西金力永磁科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和《江西金力永磁科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责为 监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理等工作的有效实施， 推动公司的环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会成员由至少三名董事及/或高级管理人员组成，委员会委 员由董事会选举产生。 第四条 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 ESG委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江西金力永磁科技股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，將 於 2023年10月25日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年9月30日 止 九 個 月 的 未 經 審 核 第 三 季 度 業 績 及 其 公 佈。 承董事會命 江西金力永磁科技股份有限公司 董事長 蔡報貴 江 西，2023年10月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 蔡 報 貴 先 生 及 呂 鋒 先 生；非 執 行 董 事 胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 125,466,000 | RMB | | 1 RMB | | 125,466,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 125,466,000 | RMB | | 1 RMB | | 125,466,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-049 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股份 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始日 | | | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 数量（万股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | 瑞德创投 | 是 | 1,088.00 | 2.81% | 0.81% | 2022 9 | 年 | 月 | 2023 年 9 月 | 中信证券股份有 | | | | | | | 21 | 日 | | 日 21 | 限公司 | | 合计 | - | 1,088.00 | 2.81% | 0.81% | - | | | - | - | 注：公司于 2023 年 7 月 12 日完成了 2022 年年度 A 股权益分派，"本次解除质押股份 数量"已相应调整。 三、本次质押情况变动后股东股份累计被质押的情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及股份解除质押的 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-048 二、担保进展情况 2023 年 9 月 13 日，金力宁波公司与中国建设银行股份有限公司宁波江北支 行签订了编号为"2023 甬北固定资产贷款字第 1 号"的《固定资产贷款合同》， 公司为金力宁波公司提供连带责任保证担保，公司与中国建设银行股份有限公司 宁波江北支行签订了编号为"2023 甬北最高额保证字第 5 号"的《本金最高额 保证合同》（以下简称"本合同"），合同项下担保债权的最高本金余额为人民 币 4 亿元整。本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间 为该笔债务履行期限届满之日起三年。 以上授信及担保金额在公司已履行审议程序的授信及担保额度以内，无需履 行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为全资子公司金力宁波公司融资 提供担保额度剩余总额度为人民币 3 亿元整。 三、被担保人情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 125,466,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 75,279,600 | | | | | 本月底結存 | | 200,745,600 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300748 | 說明 | 於深圳證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 1,141,794,851 | ...

公司业绩 - 公司2023年上半年營業收入达到34.3亿元人民币，同比增长3.8%[4] - 公司2023年上半年新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量较去年同期增长104.7%[4] - 公司截至6月30日止六个月的營業收入为3,430,030千元，同比增长3.82%[12] - 公司截至6月30日止六个月的毛利为539,211千元，同比下降20.49%[12] - 公司截至6月30日止六个月的归属于母公司所有者的净利润为332,603千元，同比下降28.29%[12] - 公司截至6月30日止六个月的经营活动所得/(所用)现金流量净额为779,160千元，同比增长235.77%[12] - 公司截至6月30日止六个月的每股基本和摊薄收益为0.40元，同比下降27.27%[12] - 公司截至6月30日止六个月的新能源汽车及汽车零部件營業收入为1,630,196千元，同比增长18.09%[13] - 公司截至6月30日止六个月的节能变频空调營業收入为759,150千元，同比增长18.49%[13] - 公司截至6月30日止六个月的永磁风力发电机營業收入为309,277千元，同比增长32.03%[13] - 公司截至6月30日止六个月的新能源汽车销售量为22.0033万辆，同比增长16.74%[13] - 公司截至6月30日止六个月的节能变频空调销售量为227.74499.6万台，同比增长3.23%[13] 公司财务状况 - 公司2023年第二季度營業收入1,779.4百萬元，環比增長7.81%[42] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营活动所得现金流量净额为779,160千元，主要由于所得税前利润的增加[71] - 公司截至2023年6月30日止六个月的投资活动所用现金流量净额为-225,580千元，主要是由于购置物业、厂房及设备等所致[74] - 公司截至2023年6月30日止六个月的融资活动所用现金流量净额为-411,144千元，主要包括償還銀行貸款和信用證結算[76] - 公司的存货由2022年12月31日的人民币1,931.1百万元减少至2023年6月30日的人民币1,653.1百万元，主要是由于原材料账面价值的减少[82] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括支持全球“碳中和”及“十四五规划”目标实现，以研发、生产和销售高性能稀土永磁材料为主业，计划扩大产能至40,000吨/年，加大技术研发投入，提升盈利能力和行业地位[87][88] - 公司计划在墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，形成年处理5,000吨废旧磁钢及配套年产3,000吨高端磁材产品的生产能力，有利于稀土资源的绿色可持续发展[90] - 公司计划进一步加大研发力度，拓宽产品种类，继续进行研发项目，推出新的高性能产品及技术，加强公司的内部培训及人才培养，提高自动化水平升级生产设施[91] - 公司计划扩大全球业务版图，积极布局海外市场业务，建立海外技术交流平台、销售平台及物流服务，已在中国香港、欧洲、日本、美国及墨西哥设立附属公司，计划将全球业务足迹扩展至更多地区和国家[92][93] - 公司贡献稀土永磁材料帮助我国实现碳达峰及碳中和目标，计划继续支持绿色发展理念，根据业务需求，积极与领先新能源公司合作，开展绿色电力计划[94] - 公司设立碳中和领导小组，计划每年平均减少5%至10%的单位排放和能耗，以实现碳中和的长期目标[95] 公司股权结构 - 蔡报贵、胡志滨和李忻农分别持有公司股份的36.94%、36.94%和33.90%[110] - 金风投资控股有限公司直接持有公司5.87%的股份[114] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有公司27.31%的股份[111] - CR Alpha Investment II Limited直接持有公司5.52%的股份[116] - 中信保誠人壽保險有限公司直接持有本公司6,923,400股H股[119] - Prudential Corporation Holdings Limited持有中信保誠人壽保險有限公司的50%股權[120] - 本公司董事、監事及最高行政人員持有本公司普通股及相關股份之好倉占本公司股權总数的31.42%[122] - 本公司的最終控股股東蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生已簽署一致行動協議[123] - 贛州匯瑞投資管理中心（有限合夥）直接持有本公司2,466,264股A股[124] 公司股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划第一类限制性股票授予价格为每股人民币21.62元，根据公司宣派的现金股息和股份股息，授予价格有所调整[1] - 公司回购并注销了4名激励对象持有的14,016股第一类限制性A股股票，回购总额为人民币184,135.20元[2] - 公司第二类限制性股票授予价格为每股人民币21.62元，根据公司

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | | | | | 2023 年上 半年 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | | | | 2023 年上半年 | | | 2023 年上 | 2023 年 | 2023 | 年上半年期 | | | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 占用 | 占用资金 2 023 | 年上半年偿还 | 半年 | 上半年其 | | 末 | 往来 | 往来性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 的 | 累计发生金额 | | | | | 形成原因 | | | 企业类型 | | | | | 累计发生金额 | 利息(如 | | 其他增加 | 他减少 | | 占用资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | ...

业绩情况 - 2023年上半年营业收入343,003万元，同比增长3.82%；境外销售收入74,762万元，同比增长108.58%；归属于上市公司股东的净利润33,260万元，同比下降28.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,770万元，同比下降37.65% [2] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额77,916万元，去年同期为 -57,389万元 [2] - 2023年第二季度营业收入177,944万元（主营业务收入153,294万元），环比增长7.81%（主营业务收入环比增长7.48%）；高性能稀土永磁材料产品销量3,893吨，环比增长25.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,419万元，环比增长32.94% [2] 产能规划 - 目前高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨，规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能 [3] - 包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目正在建设 [3] - 2023年1月完成墨西哥“废旧磁钢综合利用项目”实施主体注册登记；2023年6月“高效节能电机用磁材基地项目”取得施工许可证并启动建设 [3] 新能源汽车业务 - 新能源汽车及汽车零部件领域收入16.30亿元，较上年同期增长54.04%；新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约203.1万辆，较上年同期增长104.74% [3] - 竞争优势：全球领先生产商；战略规划清晰，交付能力强；与供应商建立长期合作；生产优化研发及晶界渗透技术领先；ESG建设领先；具备先发优势；管理团队成熟稳定，业务布局国际化 [3] 包头公司情况 - 包头高性能稀土永磁材料基地项目一期2022年建成投产，具备8,000吨/年生产能力，二期12000吨产能正在建设 [4] - 2023年上半年，金力包头公司实现营业收入约10.3亿元，净利润1.2亿元 [4] 毛利率改善 - 2023年上半年毛利率为15.72%，第一季度毛利率为15.24%，第二季度毛利率为16.17%，较2022年第四季度的9.76%持续改善 [4] - 应对策略：调整采购和库存策略，加大研发投入，优化配方，降本增效；不囤积居奇，及时调整产品价格 [4] - 截止2023年6月30日，存货余额较2022年底下降14.40%，原材料余额下降31.30% [4] 人形机器人与工业节能电机 - 2022年六部门印发政策，提出到2025年新增高效节能电机占比达到70%以上，将增加稀土永磁材料需求 [4] - 2023年上半年在机器人及工业伺服电机领域收入1.11亿元，较上年同期增长13.26% [4] - 公司在该领域有技术积累和客户资源，正在宁波和赣州投资建设项目以满足未来市场需求 [4][5] 交易终止情况 - 因协议约定的交易实施先决条件未满足且市场环境变化，终止苏州圆格和信阳圆创交易 [5] - 未支付款项，标的股权未交割，对公司正常生产经营无重大不利影响 [5]

公司基本信息 - 公司股票代码为300748[15] - 公司的中文名称为江西金力永磁科技股份有限公司[15] - 公司的外文名称为JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.[15] 公司财务状况 - 公司营业收入为34.3亿元，同比增长3.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比下降28.29%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7.79亿元，去年同期为-5.74亿元[19] - 公司2023年上半年的毛利率为15.72%，较去年同期持续改善[35] - 公司2023年上半年的货币资金占总资产比例为37.21%，略有增加；应收账款占比为21.61%，增加2.07个百分点；存货占比为14.94%，减少2.27个百分点[36] - 公司2023年上半年的长期借款占总资产比例为4.52%，较去年同期增加2.74个百分点；短期借款占比减少4.21个百分点；合同负债占比增加0.10个百分点[36] 公司业务发展 - 公司主营业务为研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商[24] - 公司实现境外销售收入同比增长108.58%，境内销售收入同比下降8.93%[24] - 公司2023年上半年稀土永磁行业受稀土原材料价格波动及行业竞争加剧等外部不利因素影响[24] - 公司规划在2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能[27] - 公司规划在墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，形成年处理5,000吨废旧磁钢综合利用及配套年产3,000吨高端磁材产品的生产能力[28] 公司股权激励计划 - 公司拟向223位激励对象授予第一类限制性股票254.52万股，占公司股本总额的0.62%[78] - 公司拟向224位激励对象授予第二类限制性股票572.48万股，占公司股本总额的1.38%[78] - 公司调整限制性股票激励计划授予的激励对象由226人调整为222人，授予的限制性股票总量减为825.50万股[78] 公司资金运作 - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为52.0999亿元，扣除发行费用后实际净额为51.1637亿元[40] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计达到5.7115亿元[42] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还部分资金[44] 公司风险管理 - 公司应对稀土原材料价格波动风险的措施包括与稀土供应商建立稳定合作关系和调整采购策略[72] - 公司通过外汇远期结汇等方式规避汇率波动影响，同时采取汇率管理工具主动管理汇率风险[73] - 公司重视应收账款管理，通过合理评估客户、设定信用期和定期催款等措施控制应收账款风险[73] 公司社会责任 - 公司注重社会责任，上半年投入15.00万元用于公益事业[95] - 公司致力于保护环境及促进企业社会责任，通过技术创新、精益生产、管理节能等方式减少碳排放[97] 公司股权结构 - 有限售条件股份数量为6,904,377股，占比0.82%；无限售条件股份数量为832,183,405股，占比99.18%[120] - 公司前10名持有无限售条件股份的股东包括江西瑞德创业投资有限公司、HKSCC NOMINEES LIMITED等，持股数量分别为241,937,600股和125,466,000股[128] - 公司前10名无限售流通股股东之间存在关联关系，其中瑞德创投为公司控股股东，与实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农等构成一致行动人[129]