2024 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号 网址：www.hifichem.com 电话：0412-8386266 股票代码：300758 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 01 | 职业健康安全 | 83 | ...

会议情况 - 公司于2025年4月17日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》全文于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案，部分需提交股东会审议[3][5][9] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》需提交股东会审议[43] - 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》需提交股东会审议[47] - 《关于修订公司章程的议案》需提交股东会审议[50] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利，留存利润用于经营发展[22] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[31] - 2025年独立董事领取固定津贴（税前）每年9.6万元人民币[40] - 拟向华夏银行鞍山分行申请最高额不超过5000万元综合授信额度[44] 其他事项 - 2025年4月17日召开第七届董事会第七次会议[2] - 同意召开2024年度股东会[52]

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-036 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 公司 2024 年半年度，以扣除公司回购专用账户 6,922,964 股后的股本 399,115,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）， 合计派发现金 19,955,781.60 元（含税）。 鉴于公司已经在 2024 年半年度进行利润分配，以及目前公司处于重要发展 时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为增强抵御风险能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，留存利润全部 用于公司经营发展。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | - ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-038 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的 有关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象 发行股票的相关事宜，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规 定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们对汇总表所载信息与本所审计七彩化学公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对七彩化学公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解七彩化学公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供七彩化学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 关于鞍山七彩化学股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资 ...

审计报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 鞍山七 ...

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所[2] - 审计对象是公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

独立董事履职 - 报告期内独立董事出席9次董事会、6次股东大会、6次专门会议、7次审计委员会会议[4][5][6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[9] 内控安排 - 2024年要求内审部门侧重建立健全内控体系，聘请外部机构进行内控评价[11] - 截至2024年10月发现的缺陷风险可控，未影响财报准确性和公允性[12] 业务流程优化 - 2024年12月战略会议提出跨部门协作，优化业务流程[12] - 组建联合团队，建立沟通机制，培养员工思维，探讨纳入绩效考核[14] 未来展望 - 2025年致力于风控合规体系完善与提升，通过流程优化防风险、强管理[16]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在深圳证券交易所上市，发行2668万股[5] - 注册资本为40603.8596万元，已发行股份40603.8596万股，每股面值1元[5][15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 发起人等特定人员股份转让有时间和比例限制[23] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，特定股东可请求诉讼[28][31] - 股东滥用权利需赔偿，控股股东等不得占用资金和强令担保[34][36] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[40] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议，有不同标准[40][41] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[70][71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，每年至少召开两次会议[97][110] - 董事会有权决定一定标准的交易事项，审议关联交易等有规定[104][108] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，行使特定职权需全体过半数同意[120][124] 各委员会相关 - 审计、提名等委员会组成和会议要求不同[129][133] 管理层相关 - 总经理任期三年可连聘连任，副总经理由总经理提名[140][144] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每六个月至少召开一次会议[152][154] 财务与报告相关 - 公司按规定提取公积金，现金分红有条件和比例要求[158][163] - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[158] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减资等有程序和通知要求[186][187] - 公司解散需成立清算组，按规定分配财产[196][198]