证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-020 石药创新制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1．募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕288 号） 核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2019〕133 号）同意，公司公开发行的 人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000 ...

关于石药创新制药股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2025 年 12 月 31 日止年度 关于石药创新制药股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00209 号 石药创新制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司(以下简 称"贵公司")2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表")，并于 2026 年 3 月 16 日签发了德师报(审)字(26)第 P00247 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整 ...

2025 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报(审)字(26)第 P00247 号标准无保留意见的审计报告。 | | 年 2025 | 年 2024 | 本年比上年增减 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,157,680,212.70 | 1,980,753,001.94 | 8.93% | 2,538,713,472.31 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -241,125,740.52 | 53,726,318.63 | -548.80% | 434,435,597.81 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -294,413,898.37 | 42,341,882.94 | -795.33% | 743,672,98 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-022 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生 效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2026 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2 ...

石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年年初占 用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度占用 资金的利息 (如有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年年 末占用资 金余额 | 占用 形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | ...

石药创新制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《石药创 新制药股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2025 年度报告工作安排，德勤华永对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具 了专项报告。 经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"独立财务顾 问"）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等有关规定，对石药创新 2025 年度募集资金存放、管理与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团 新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号）批复，公司本次新增人民币 普通股股票已于2023年3月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新 增人民币普通股（A股 ...

石药创新制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于石药创新制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00210 号 石药创新制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司(以下简 称"石药创新"或"贵公司")2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2026 年 3 月 16 日签发了德师报(审)字(26)第 P00247 号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣除事项的相关要求，石药创新编制了后附的 2025 年度营业 收入扣除情况表。 中国注册会计师：王瀚平 2026 年 3 月 16 日 - 1 - 附表 石药创新制药股份有限公司 如实编制和对外披露 2025 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 石药创新管理层的责任。我们对 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于石药创新 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | 03 绿色发展 | 58 | | --- | --- | | 3.1 应对气候变化 | 59 | | 3.2 环境管理 | 65 | | 3.3 节约资源 | 70 | | 3.4 绿色运营 | 77 | 04 以人为本 84 | 4.1 人才吸引 | 85 | | --- | --- | | 4.2 人才成长 | 92 | | 4.3 安全健康 | 101 | 05 社会共建 108 | 01 诚信经营 | 20 | | --- | --- | | 1.1 公司治理 | 21 | | 1.2 风险与合规管理 | 25 | | 1.3 商业道德与反腐败 | 26 | 02 品质创新 30 | 2.1 产品质量管理 | 31 | | --- | --- | | 2.2 研发创新 | 40 | | 2.3 客户权益保障 | 55 | | റ | | --- | | 59 | | 65 | | 70 | | 77 | 5.1 供应链管理 109 5.2 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-027 石药创新制药股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日 14:30 关于召开 2025 年度股东会的通知 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出 ...