公司上市申请与基本信息 - 石药创新制药股份有限公司于2024年12月10日向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人 [1] - 公司专注于生物制药、功能性原料及保健食品的研发、生产与商业化 [1] - 公司计划发行H股，每股面值为人民币1.00元 [3] 市场地位与核心业务 - 公司是全球最大的化学合成咖啡因生产商，自2020年至2024年，按收入和出货量计始终保持该地位 [1][5] - 公司自2006年成立以来始终专注于高质量咖啡因的研发与生产，主要产品为用作功能性饮料中食品添加剂的咖啡因 [5] - 公司产品已销往全球65个国家及地区，主要市场为北美及欧洲 [5] 客户关系与竞争优势 - 公司与国际饮料行业龙头客户建立了稳固的合作关系，是可口可乐公司（自2006年）、百事可乐公司（自2007年）及RedBull GmbH（自2008年）等行业巨头的全球咖啡因供应商 [5] - 公司凭借稳定的产品质量、规模化生产带来的成本优势以及完善的供应链体系，形成了核心竞争优势 [5]

公司上市与业务概况 - 石药创新制药股份有限公司于2024年12月10日向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人 [1] - 公司专注于生物制药、功能性原料及保健食品的研发、生产与商业化 [1] - 公司自2006年成立以来，始终专注于高质量咖啡因的研发与生产 [5] 市场地位与客户 - 根据弗若斯特沙利文资料，自2020年至2024年，按收入和出货量计，公司始终保持全球最大化学合成咖啡因生产商地位 [1][5] - 公司是可口可乐公司（自2006年）、百事可乐公司（自2007年）及RedBull GmbH（自2008年）等行业巨头的全球咖啡因供应商 [5] - 公司产品已销往全球65个国家及地区，主要市场是北美及欧洲 [5] 产品与运营优势 - 公司主要生产用作功能性饮料中食品添加剂的咖啡因 [5] - 公司凭借稳定的产品质量、规模化生产带来的成本优势以及完善的供应链体系，与国际饮料行业龙头客户建立了稳固的合作关系 [5]

智通财经APP获悉，据港交所12月10日披露，石药创新制药股份有限公司(简称：石药创新，300765.SZ) 向港交所主板递交上市申请，中信证券为其独家保荐人。据招股书，该公司专注于生物制药、功能性原 料及保健食品的研发、生产与商业化。根据弗若斯特沙利文的资料，自2020年至2024年，按收入和出货 量计，该公司始终保持着全球最大化学合成咖啡因生产商地位。 | 編纂]項下的[編纂]數目 | :「編纂]股H股(視乎[編纂]) | | --- | --- | | [編纂]數目 | :[編纂]股H股(可予[編纂]) | | [編纂]數目 | : [編纂]股H股(可予[編纂]及[編纂]) | | 取局 編纂】 | : 每股H股[編纂]港元,另加[編纂] | | | ([編纂]港元,多繳款項可予退還) | | 面值 | : 每股H股人民幣1.00元 | | [编纂] : [编纂] | | 自2006年成立以来，该公司始终专注于高质量咖啡因的研发与生产。该公司主要生产用作功能性饮料中 的食品添加剂的咖啡因。根据弗若斯特沙利文的资料，自2020年至2024年，按收入和出货量计，该公司 始终保持着全球最大化学合成咖啡因生产商 ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. 石藥創新製藥股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知 悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處處長登記的本 公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 (a) 本文件僅為向香港公眾人士提 ...

12月8日晚间，新诺威发布公告称，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议 案》，同意公司将募投项目"阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目"结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销 募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第二十八次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为431亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于功能食品及原料行业，占比92.91% [1] - 生物制药行业收入占比为4.43% [1] - 其他业务收入占比为2.66% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任德勤华永为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任信永中和[2] - 2025年12月4日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[14] - 2025年12月5日独立董事会议同意并提交董事会审议[15] - 2025年12月5日董事会通过拟变更议案并提交股东会审议[16] 德勤华永情况 - 截至2024年12月31日，合伙人204人，注册会计师1169人，签过证券审计报告超270人[4] - 2024年度业务总收入38.93亿元，审计业务33.52亿元，证券业务6.60亿元[4] - 2024年度上市公司审计客户61家，年报审计收费1.97亿元，同行业24家[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[5] 人员情况 - 项目合伙人吴杉近三年签或复核上市公司审计报告5份[8] - 签字注册会计师王瀚平近三年签或复核2份[8] 信永中和情况 - 为公司提供年审审计服务6年，上年度出具标准无保留意见报告[11]

关联交易预计额度 - 2026年向关联人采购商品预计额度1410万元，2025年1 - 10月已发生362.13万元[4] - 2026年向关联人采购能源预计额度650万元，2025年1 - 10月已发生362.33万元[4] - 2026年向关联人采购服务预计额度25665万元，2025年1 - 10月已发生11513.37万元[4] - 2026年向关联人租入资产预计额度2419.39万元，2025年1 - 10月已发生1117.65万元[4] - 2026年向关联人销售商品预计额度32277.5万元，2025年1 - 10月已发生24994.51万元[4][5] - 2026年向关联人销售能源预计额度1010万元，2025年1 - 10月无发生额[5] - 2026年向关联人销售服务预计额度1300万元，2025年1 - 10月无发生额[5] - 2026年向关联人租出资产预计额度148万元，2025年1 - 10月无发生额[5] 关联交易实际与预计差异 - 截至2025年10月31日，向关联人采购材料实际发生额与预计金额差异 -54.73%[8] - 截至2025年10月31日，向关联人采购服务实际发生额与预计金额差异 -54.07%[8] - 2025年1 - 10月向关联人销售商品实际发生额25568.22万元，预计44000.00万元，下降41.89%[9] - 2025年1 - 10月向关联人租入资产实际发生额247.08万元，预计581.00万元，下降57.47%[9] - 河北华荣制药有限公司销售商品实际发生额14206.67万元，预计18000.00万元，下降21.07%[9] - 哈尔滨恩维生物制药有限公司销售设备实际发生额692.69万元，预计800.00万元，下降13.41%[9] - 内蒙古常盛制药有限公司销售商品实际发生额2407.96万元，预计2500.00万元，下降3.68%[9] - CSPC IBERICA,S.L.销售商品实际发生额103.33万元，预计200.00万元，下降48.34%[9] 子公司业绩 - 石药集团维生药业（石家庄）有限公司2025年1 - 9月营业收入166274.63万元，净利润36371.96万元[11][12] - 河北华荣制药有限公司2025年1 - 9月营业收入81419.74万元，净利润4880.72万元[15][17] - 石家庄世耀包装有限公司2025年1 - 9月营业收入2202.31万元，净利润 -128.01万元[20][21] - 石药集团河北中诚医药有限公司2025年1 - 9月营业收入198199.75万元，净利润1551.02万元[24][26] - 河北中润生态环保有限公司2025年1 - 9月营业收入1394.87万元，净利润26.28万元[29][30][31] - 石家庄世耀工程有限公司2025年1 - 9月营业收入22680.46万元，净利润985.90万元[34][35] - 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司2025年1 - 9月营业收入56823.33万元，净利润23497.81万元[39][40] - 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司2025年1 - 9月营业收入93043.66万元，净利润24715.31万元[43][44][45] - 上海津曼特生物科技有限公司2025年1 - 9月营业收入36949.87万元，净利润2587.12万元[48][49] - 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司2025年1 - 9月营业收入222676.92万元，净利润2402.04万元[62][63] - 石药集团欧意药业有限公司2025年1 - 9月营业收入642179.35万元，净利润52108.60万元[66][67][68] - 石药银湖制药有限公司2025年1 - 9月营业收入26684.76万元，净利润 -3335.90万元[73][77] - 石药集团恩必普药业有限公司2025年1 - 9月营业收入482103.68万元，净利润266551.00万元[80][81] - 石药集团内蒙古中诺药业有限公司2025年1 - 9月营业收入30148.29万元，净利润4505.44万元[85][86] - 内蒙古常盛制药有限公司2025年1 - 9月营业收入172394.15万元，净利润14650.96万元[89][90][91] - 河北省石药普恩慈善基金会2025年1 - 9月营业收入1089.61万元，净利润117.31万元[96][97] - 石药惠盛（海南）健康科技有限公司2025年1 - 9月营业收入1976.32万元，净利润41.97万元[102][104] - 石家庄恒鲁生物科技有限公司2025年1 - 9月净利润 -50.61万元[107][108] 子公司财务状况 - 河北中润生态环保有限公司2025年9月30日总资产9060.81万元、净资产1394.18万元[29][30][31] - 石家庄世耀工程有限公司2025年9月30日总资产36132.06万元、净资产4193.95万元[34][35] - 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司2025年9月30日总资产424028.20万元、净资产327295.59万元[39][40] - 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司2025年9月30日总资产180708.64万元、净资产65589.27万元[43][44][45] - 上海津曼特生物科技有限公司2025年9月30日总资产202552.50万元、净资产 -83807.89万元[48][49] - Conjupro Biotherapeutics Inc.2025年9月30日总资产2014.29万美元，净资产1367.52万美元[57][59] - 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司2025年9月30日总资产642349.25万元，净资产207386.90万元[62][63] - 石药集团欧意药业有限公司2025年9月30日总资产1211730.07万元，净资产942184.64万元[66][67][68] - 石药银湖制药有限公司2025年9月30日总资产98646.82万元，净资产82248.30万元[73][77] - 石药集团恩必普药业有限公司2025年9月30日总资产1895481.30万元，净资产1348068.17万元[80][81] - 石药集团内蒙古中诺药业有限公司2025年9月30日总资产52514.62万元，净资产26813.26万元[85][86] - 内蒙古常盛制药有限公司2025年9月30日总资产257522.81万元，净资产206106.81万元[89][90][91] - 河北省石药普恩慈善基金会2025年9月30日总资产4484.33万元，净资产1946.79万元[96][97] - 石药惠盛（海南）健康科技有限公司2025年9月30日总资产562.42万元，净资产450.69万元[102][104] - 石家庄恒鲁生物科技有限公司2025年9月30日总资产3540.00万元，净资产3484.57万元[107][108] 其他 - 关联交易采取参考市场价格定价政策协商确定价格[112] - 2026年日常关联交易预计额度是公司正常业务需要，无损害股东利益情形[113] - 2025年12月4日第三届审计委员会第十五次会议审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[114] - 2025年12月5日第六届董事会第十四次独立董事专门会议同意2026年度日常性关联交易预计额度事项[115] - 2025年12月5日第六届董事会第二十八次会议以同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[116] - 该事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决[116]

审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募集资金净额为 488,195,415.53 元。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-091 石药创新制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"石药创新"）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议 案》，同意公司将募投项目"阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目"结项，并将 节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募 集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与独立财务 顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项需提交公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-094 石药创新制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...