市场扩张和并购 - 2021年相关会议通过发行股份购买石药圣雪100%股权并募资方案[9][10] - 2021年签署购买资产及业绩补偿协议[10] - 2022年完成石药圣雪工商登记变更[14] 业绩总结 - 石药圣雪2022 - 2024累计净利润28218.72万元[22] - 业绩承诺金额27400万元，超818.72万元[22] 未来展望 - 恩必普承诺2022 - 2024石药圣雪净利润分别不低于8100、9100和10200万元[15] - 业绩承诺期届满对标的资产减值测试[19]

市场扩张和并购 - 2021年7月23日董事会、2022年1月27日股东大会通过发行股份购买资产并募集配套资金方案[11][14] - 公司拟向恩必普药业发行股份购买石药圣雪100%股权，同时募集配套资金，总额不超80,000.00万元的100%[11] - 2021年11月19日公司与恩必普药业签署《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》[14] - 2022年8月15日公司与恩必普药业签署《业绩补偿协议之补充协议》[15] - 2022年10月8日公司收到证监会同意注册批复[15] 业绩总结 - 恩必普药业承诺石药圣雪2022 - 2024年净利润分别不低于8100万元、9100万元和10200万元[16] - 石药圣雪2022 - 2024年度累计实现净利润28218.72万元，超累计承诺净利润818.72万元[21] 数据相关 - 本次配套融资总额499,999,998.48元，认购股数合计31,486,146股[12][13] - 财通基金认购金额100,799,999.16元，认购股数6,347,607股[12] - UBS AG认购金额50,999,985.68元，认购股数3,211,586股[12] - 江苏瑞华认购金额50,999,985.68元，认购股数3,211,586股[12] - 张建飞认购金额32,999,989.80元，认购股数2,078,085股[13] - 2021年5月31日石药圣雪100%股权估值83027.85万元，转让价格80000万元[22] - 2024年12月31日石药圣雪100%股权估值118312.66万元[22] - 业绩补偿期内调整项目影响为21910万元[23] - 调整后股权评估价值为96402.66万元[23] - 本次交易中石药圣雪100%股权交易价格为80000万元[23] 其他新策略 - 若恩必普药业需补偿，公司应在对应报告出具后40日内就股票回购召开股东大会[18][20] - 若股东大会通过回购议案，公司将以1元总价回购并注销补偿股份[18][20] - 截至2024年12月31日，石药圣雪100%股权未发生减值[25]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目累计投入7.10万元，进度0.02%[5] - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目累计投入61.80万元，进度0.15%[5] - 截至2024年12月31日，营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[5] - 截至2024年12月31日，咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目累计投入2056.71万元，进度31.99%[5] 资金变更 - 2020年咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结项，结余4483.04万元补充流动资金[5] - 2020年终止新建保健品软胶囊产业化项目，17010.95万元补充流动资金[5] - 2024年84889.79万元变更用途用于巨石生物两项目[6] 项目延期 - 营销体系建设项目原预计2023年12月31日截止，现调整至2026年12月31日[8] - 董事会、独立董事、监事会均同意营销体系建设项目延期[11][13][14] - 募投项目延期经审议通过，不涉及主体、内容及总额变更，不属实质性变更[15] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

市场扩张和并购 - 2022年11月1日，石药圣雪100%股权过户至石药创新名下成全资子公司[5] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润分别不低于8100万、9100万和10200万元[6] - 2022 - 2024年累计实现净利润28218.72万元，超承诺818.72万元[13] 资产情况 - 截至2024年12月31日，石药圣雪100%股权评估调整后96402.66万元，交易价80000万元，未减值[16] 结论 - 独立财务顾问认为完成业绩承诺，股权未减值，业绩承诺方无需补偿[17]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年战略委员会召开1次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[14] 议案表决情况 - 2024年多场董事会会议多项议案获独立董事赞成票[5][6][7][8][9][11] 人事变动 - 2024年4月22日同意聘任戴龙、徐雯为非独立董事，周建平为独立董事，姚兵为总经理[20] 关联交易 - 2024年多次对关联交易相关预案及额度发表独立意见[21] 报告审查 - 2024年审查公司多份报告内容[23] 未来展望 - 2025年度将继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量[24]

董事会会议 - 2024年度公司召开12次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年多个董事会会议多项议案获独立董事同意，涉及发行股份、调整回购价格等[6][7][8][9][10][12] 专门委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议定期报告等事项[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审议提名董事候选人等事项[15] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬议案[17] 独立董事工作 - 2024年独立董事对公司重要事项主动核查、监督信息披露等[18] - 2024年独立董事参加培训并对重点事项发表独立意见[19][21] - 2024年独立董事审查定期报告且未提异议[25][26] 人员聘任 - 2024年4月22日公司同意聘任戴龙、徐雯等人员[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[26]

公司基本信息 - 公司于2019年3月1日首次向社会公众发行5000万股普通股，3月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为140,459.2944万元[12] - 公司股份总数1,404,592,944股，均为普通股股份[19] 股权结构 - 石药控股集团有限公司认购14,803.5万股，占总股本98.69%[18] - 石家庄制药集团进出口贸易有限公司认购196.5万股，占总股本1.31%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的股份，自公司以股份有限公司形式成立之日起1年内不得转让[29] - 公司股东公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起12个月内不得转让[29] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[29] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行收回收益规定期限为30日[30][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足章程规定人数三分之二等6种情形下，2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年度至少召开两次会议[101][110] - 董事会对公司对外投资等交易审批权限涉及多项指标[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事 - 公司设立4名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[89] - 独立董事连任时间不得超过六年[98] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[125] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表应不低于三分之一[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并公告年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并公告中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[147] - 满足现金分红条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[154] 重大事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达总资产的30%，属重大投资计划或重大现金支出[153] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[171][172]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事出席任职后6次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席任职后2次[5] 议案表决 - 独立董事多次对发行股份及支付现金购买资产等议案发表同意意见[6][7][8] 监督工作 - 2024年核查公司项目投资等重要事项[10] - 2024年监督检查公司信息披露情况[11] 未来展望 - 2025年继续为公司发展贡献力量，保障股东权益[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[14][15] 议案通过情况 - 2024年多次董事会会议通过发行股份购买资产、调整定价基准日等议案[6][7][8][9][10][12] 人事变动 - 2024年4月22日同意聘任戴龙、徐雯为非独立董事，周建平为独立董事，姚兵为总经理[21] 监督核查 - 2024年对公司项目投资、生产经营等重要事项主动核查，监督信息披露[17] 未来展望 - 2025年度将继续勤勉尽责，确保公司和中小股东权益[24]

审计情况 - 审计机构信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见，签署日期为2025年3月19日[3] - 2024年度公司营业收入因核算准确性及确认期间存在错报风险，被列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入19.81亿元，较2023年下降22%[20] - 2024年公司净利润为 - 3.0321278404亿美元，同比下降341.39%[21] - 2024年末货币资金期末余额为872,081,872.91元，期初余额为3,770,190,307.96元[13] - 2024年末交易性金融资产期末余额为470,089,694.44元，期初无此项[13] - 2024年末应收票据期末余额为98,849,924.50元，期初余额为71,964,542.15元[13] - 2024年末应收账款期末余额为314,097,126.88元，期初余额为392,376,024.64元[13] - 2024年末存货期末余额为398,668,570.98元，期初余额为224,821,141.86元[13] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,802,402,786.97元，期初余额为4,617,624,232.39元[13] - 2024年末长期股权投资期末余额为264,448,153.62元，期初余额为267,068,968.17元[13] - 2024年末固定资产期末余额为2,046,598,550.77元，期初余额为2,081,907,931.60元[13] - 2024年资产总计60.22亿元，较2023年下降19.41%[14] - 2024年负债合计15.26亿元，较2023年下降23.28%[15] - 2024年所有者权益合计44.96亿元，较2023年下降17.99%[15] - 2024年研发费用为8.4220077958亿美元，同比增长25.44%[21] - 2024年销售费用为1.5424469429亿美元，同比下降26.73%[21] - 2024年基本每股收益为0.0384，同比下降87.65%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计18.25亿元，同比下降36.52%[27] - 2024年经营活动现金流出小计30.60亿元，同比增长42.04%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12.35亿元，同比下降271.27%[27] - 2024年投资活动现金流入小计4.62亿元，同比增长311.51%[27] - 2024年投资活动现金流出小计17.54亿元，同比增长201.38%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.91亿元，同比下降126.17%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计3.00亿元，同比下降86.44%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计6.93亿元，同比下降16.10%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，同比下降128.34%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 29.11亿元，同比下降285.77%[29] 所有者权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为45.46亿元，本期减少8.42亿元，期末为37.03亿元[55][58] - 2024年综合收益总额为5.63亿元[56] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 10.32亿元[56] - 2024年利润分配使所有者权益减少3.74亿元[56] 在建工程情况 - 公司在建工程期末余额为620225532.01元，较期初增长171.18%[189] - 巨石生物南区预留区标准厂房建设项目期末账面余额为227220168.30元，工程累计投入占预算比例83.39%[191][193] - 保健食品和特医食品生产项目期末账面余额为125440349.20元，工程累计投入占预算比例55.95%[191][193] - 巨石生物科技产业园期末账面余额为88997660.75元，工程累计投入占预算比例94.05%[191][193] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本共计1404592944股[64] - 公司营业期限为2006年4月5日至长期[65] - 公司以人民币为记账本位币[72]