会议召开情况 - 2025年度召开8次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年战略委员会召开1次会议，审议H股上市方案等议案[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事和高管薪酬议案[7] 人事变动 - 2025年3月19日聘任惠希武为公司副总经理[11] - 2025年9月30日拟聘任周宏为公司独立非执行董事[11] 独立意见发表 - 2025年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[12][13] 报告审查 - 2025年审查多份报告，报告符合规定[13] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续为公司发展贡献力量[14]

资金募集 - 公司首次公开发行50,000,000股A股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] 项目调整 - 2020年“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4,483.04万元用于永久补充流动资金[5] - 2020年终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，17,010.95万元用于永久补充流动资金[5] - 2024年“保健食品和特医食品生产项目”等合计84,889.79万元变更用途为其他项目[6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置募集资金和不超15亿自有资金现金管理[2][9][16] - 现金管理期限自股东会通过起12个月内有效，业务可循环[2][9][16] - 闲置募集资金投不超12个月保本型产品，自有资金买安全流动性好产品[9][10] - 现金管理经董事会等审议通过，授权董秘行使决策权[11]

石药创新制药股份有限公司 2025 年公司投入研发费用 103,601.10 万元，较去年增加 19,381.02 万元，同 比增长 23.01%。公司在研项目众多，截至 2025 年末，公司拥有十余款处于临床 或后期开发阶段的主要在研药物，其中乌司奴单抗注射液、帕妥珠单抗注射液已 递交上市申请，多个项目处于关键临床试验阶段，这些研发成果将有望成为公司 未来业绩增长的驱动引擎。 2025 年，公司药品注册审批工作稳步推进，成功收获多项研究成果，公司 9 款产品于中国首次取得临床试验批准；4 款产品取得美国 FDA 临床试验批准； 另有 2 款 ADC 产品进入 III 期临床阶段。2025 年 1 月，SYS6010 获得突破性治 疗认定；2025 年 2 月，注射用奥马珠单抗（商品名：恩益坦®）用于治疗中至重 度持续性过敏性哮喘的适应症获得批准，这是恩益坦®在中国获批的第二个适应 症。 报告期内，公司以创新为驱动力，加速研发产品推进，目前帕妥珠单抗注射 液已完成锁库并获得预期结果，DP303c 注射液已完成关键临床试验受试者入组， 另有多款产品推进至关键临床阶段，有望为相关疾病治疗带来新突破，其他研发 管线 ...

关联交易审议 - 2025年度日常关联交易预计额度议案于2024年12月18日、2025年1月8日通过审议[2] - 2025年8月14日通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 2026年3月16日通过2025年度日常关联交易执行情况议案[10] 关联交易数据 - 向石药维生采购原材料实际46.77万元，预计150万元，差异-68.82%[6] - 向石药中奇采购技术服务实际7638.11万元，预计15000万元，差异-49.08%[6] - 向石药欧意销售商品实际4484.37万元，预计16000万元，差异-71.97%[6] - 向河北华荣销售商品实际15487.93万元，预计18000万元，差异-13.96%[7] - 向上海津曼特提供技术服务实际279.65万元，预计1600万元，差异-82.52%[7] - 向石药维生租入办公室实际86.39万元，预计398万元，差异-78.29%[7] 关联交易定价 - 关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[8]

石药创新制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 石药创新制药股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事任职经历和履职情况，结合 独立董事签署的相关自查文件，董事会认为：公司在任独立董事未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，石药 创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李迪斌、 杨鹏、邸丛枝、周建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2026 年 3 月 16 日 ...

石药创新制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照相关 的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等 管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 截至 2025 年期末，公司总资产 62.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 26.67 亿元；2025 年，公司实现营业收入 21.58 亿元，较上年同期增长 8.93%； 实现归属于上市公司股东的净利润-2.41 亿元，较上年同期减少 2.95 亿元。实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.94 亿元，较上年同期减少 3.37 亿元。 二、报告期内董事会的运作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，共召开了董事会会议 8 次，审议议案共 52 项。各项会议的召集 和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如 （三）公司规范运作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...

石药创新制药股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2025 年度财务报告及 内部控制的外部审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2025 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 项目合伙人及签字注册会计师：吴杉女士，自 2003 年加入德勤华永并开始 从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年成为中国注册会 计师，现为中国注册会计师执业会员。吴杉女士近三年共签署或复核了上市公司 审计报告共 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-023 石药创新制药股份有限公司 三、薪酬方案 1、非独立董事、高级管理人员薪酬 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效 薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考同行业可 比公司薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确 定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结 果核定。 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事和高级管理 人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该 议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-025 石药创新制药股份有限公司 计提依据：本公司根据历史经验，对信用风险显著不同的应收账款，以及存 在客观证据表明信用风险显著恶化的应收账款，单项评估信用风险并确定其信用 损失；余下应收账款，通常以应收账款的账龄作为信用风险特征，采用减值矩阵 确定其信用损失，账龄自其初始确认日起算。 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度计提资产减值准备概述 为公允反映石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对年末相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，并计提资产减 值准备。经测试及会计师审计，公司 2025 年度计提各项资产减值准备 2,209.23 万元。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司计提资产减值准备的议案》。 二、2025 年度资产减值准备计提情况 2025 年计提资产减值准备，确认信用 ...