证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-090 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送出、电 话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召 集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药 股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1．审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销募集资金专 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"独立财务顾问"）作为 石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"、"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对石药创新部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向 石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2022〕2365 号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于 2023 年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A 股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额 499, ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-089 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业 务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

公司股价与交易表现 - 11月27日盘中，公司股价上涨2.03%，报33.75元/股，成交额8671.37万元，换手率0.19%，总市值474.05亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出361.15万元，特大单买卖占比分别为3.20%和5.99%，大单买卖占比分别为9.50%和10.88% [1] - 公司今年以来股价累计上涨27.02%，但近期表现分化，近5个交易日上涨5.80%，近20日下跌2.37%，近60日下跌33.82% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，当日龙虎榜净买入3970.92万元，买入总计1.58亿元（占总成交额21.87%），卖出总计1.19亿元（占总成交额16.38%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，收入构成为：功能食品及原料88.93%，生物制药8.91%，其他2.16% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入15.93亿元，同比增长7.71%；但归母净利润为-2404.89万元，同比减少117.26% [2] - 公司A股上市后累计派现6.51亿元，近三年累计派现5.00亿元 [3] - 截至10月31日，公司股东户数为2.18万，较上期增加32.87%；人均流通股为57116股，较上期减少24.74% [2] 行业归属与机构持仓 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药，所属概念板块包括创新药、基金重仓、融资融券、中盘、维生素等 [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第二大股东，持股1778.22万股，较上期减少321.69万股 [3] - 中欧医疗健康混合A为第三大股东，持股1632.25万股，较上期减少386.14万股；工银前沿医疗股票A为第四大股东，持股1400.01万股，较上期增加200.01万股 [3] - 汇添富创新医药混合A为第五大股东，持股1227.70万股，较上期增加248.44万股；易方达创业板ETF为第九大股东，持股786.80万股，较上期减少132.53万股 [3] - 中银创新医疗混合A为新进第十大股东，持股639.69万股；中欧医疗创新股票A则退出了十大流通股东行列 [3]

板块整体表现 - 创新药板块表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 市场行情截至北京时间11月26日10:30 [1] 个股表现 - 中恒集团股价涨停 [1] - 福元医药股价涨停 [1] - 海南海药股价涨停 [1] - 北大医药股价涨停 [1] - 新华制药个股涨幅居前 [1] - ST香雪个股涨幅居前 [1] - 新诺威个股涨幅居前 [1]

公司股价表现 - 11月26日股价上涨5.2%，报收33.39元/股，成交额8804.81万元，换手率0.19%，总市值468.99亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为石药创新制药股份有限公司，位于河北省石家庄市栾城区，成立于2006年4月5日，于2019年3月22日上市 [1] - 主营业务为功能食品的研发、生产与销售，功能食品及原料业务收入占比88.93%，生物制药业务收入占比8.91%，其他业务收入占比2.16% [1] 基金持仓动态 - 诺安基金旗下产品诺安精选价值混合A（001900）在三季度增持新诺威47.06万股，持有股数达95.43万股，占基金净值比例4.9%，位列其第八大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持仓新诺威单日浮盈约157.46万元 [2] 相关基金表现 - 诺安精选价值混合A（001900）成立于2019年2月28日，最新规模为2.82亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为73.05%，在同类8134只基金中排名第163位；近一年收益率为57.82%，在同类8056只基金中排名第429位；成立以来收益率为69.36% [2] - 该基金基金经理为唐晨，累计任职时间2年343天，现任基金资产总规模13.17亿元，任职期间最佳基金回报为76.25% [2]

股价与交易表现 - 11月25日盘中股价上涨2.06%，报32.15元/股，成交3198.60万元，换手率0.07%，总市值451.58亿元 [1] - 当日主力资金净流出4.85万元，特大单买入157.64万元（占比4.93%），卖出116.45万元（占比3.64%），大单买入283.80万元（占比8.87%），卖出329.85万元（占比10.31%） [1] - 今年以来股价上涨21.00%，但近5个交易日下跌2.81%，近20日下跌6.68%，近60日下跌40.74% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，当日龙虎榜净买入3970.92万元，买入总计1.58亿元（占总成交额21.87%），卖出总计1.19亿元（占总成交额16.38%） [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入15.93亿元，同比增长7.71% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2404.89万元，同比减少117.26% [2] 公司基本情况 - 公司全称为石药创新制药股份有限公司，位于河北省石家庄市栾城区，成立于2006年4月5日，于2019年3月22日上市 [1] - 主营业务为功能食品的研发、生产与销售，主营业务收入构成为功能食品及原料88.93%，生物制药8.91%，其他2.16% [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药，所属概念板块包括创新药、基金重仓、中盘、融资融券、维生素等 [2] 股东与股本结构 - 截至10月31日股东户数为2.18万，较上期增加32.87%，人均流通股57116股，较上期减少24.74% [2] - A股上市后累计派现6.51亿元，近三年累计派现5.00亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1778.22万股，较上期减少321.69万股 [3] - 中欧医疗健康混合A为第三大流通股东，持股1632.25万股，较上期减少386.14万股 [3] - 工银前沿医疗股票A为第四大流通股东，持股1400.01万股，较上期增加200.01万股 [3] - 汇添富创新医药混合A为第五大流通股东，持股1227.70万股，较上期增加248.44万股 [3] - 易方达创业板ETF为第九大流通股东，持股786.80万股，较上期减少132.53万股 [3] - 中银创新医疗混合A为新进第十大流通股东，持股639.69万股，中欧医疗创新股票A退出十大流通股东之列 [3]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.03%，报32.41元/股，成交金额4540.63万元，换手率0.10%，总市值455.23亿元 [1] - 当日主力资金净流出176.47万元，特大单买入115.08万元（占比2.53%），大单卖出516.57万元（占比11.38%） [1] - 今年以来股价累计上涨21.98%，但近20个交易日下跌20.84%，近60个交易日下跌33.69% [1] - 6月6日登上龙虎榜，当日净买入3970.92万元，买入总额1.58亿元（占总成交额21.87%），卖出总额1.19亿元（占总成交额16.38%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为石药创新制药股份有限公司，位于河北省石家庄市，成立于2006年4月5日，于2019年3月22日上市 [1] - 主营业务为功能食品的研发、生产与销售，功能食品及原料收入占比88.93%，生物制药收入占比8.91% [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药，概念板块包括创新药、基金重仓、维生素等 [2] 股东与股本结构 - 截至10月31日，股东户数为2.18万，较上期增加32.87%，人均流通股57116股，较上期减少24.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1778.22万股，较上期减少321.69万股 [3] - 工银前沿医疗股票A（001717）和汇添富创新医药混合A（006113）分别增持200.01万股和248.44万股，而中欧医疗健康混合A（003095）减持386.14万股 [3] - 中银创新医疗混合A（007718）为新进十大流通股东，持股639.69万股，中欧医疗创新股票A（006228）退出十大流通股东 [3] 财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入15.93亿元，同比增长7.71% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2404.89万元，同比减少117.26% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现6.51亿元，近三年累计派现5.00亿元 [3]

资金使用 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 产品收益 - 石药集团巨石生物制药5000万元产品2024.12.18 - 2025.1.18到期收益10.42万元[9] - 石药集团巨石生物制药12000万元产品2024.12.18 - 2025.3.18到期收益75万元[9] - 石药创新制药30000万元产品2024.12.30 - 2025.3.31到期收益152.58万元[9] - 石药集团巨石生物制药10000万元产品2025.4.27 - 2025.5.27到期收益19.17万元[9] - 石药创新制药40000万元产品2025.5.8 - 2025.6.8到期收益61.83万元[9] - 石药集团巨石生物制药5000万元产品2025.8.14起息，11月14日到期，收益21.88万元[2] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期6000万元产品收益30.75万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期10000万元产品收益46.25万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期16500万元产品收益78.38万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期14000万元产品收益66.5万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期5000万元产品收益21.88万元[10] 产品情况 - 石药集团巨石生物制药2500万元闲置募集资金产品2025.11.14起息，2026.2.14到期，预计年化收益率1%/1.6%/1.7%[6] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期多次认购部分未到期[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期2500万元产品未到期[10] 其他 - 公司部分闲置募集资金现金管理未到期金额为40500万元[11] - 现金管理议案已通过相关会议审议，额度和期限在审批范围内[4] - 现金管理有助于提高公司资金使用效率、增加收益，不影响项目资金需要[8] - 备查文件包括现金管理到期赎回银行回单和相关银行对公结构性存款产品合同[12] - 公告日期为2025年11月18日[14]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.01%至33.14元/股，成交额9034.98万元，换手率0.19%，总市值465.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出404.30万元，其中特大单净买入32.50万元，大单净卖出436.79万元 [1] - 公司今年以来股价上涨24.73%，但近20日下跌22.57%，近60日下跌35.29% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，当日龙虎榜净买入3970.92万元，买入总额1.58亿元（占总成交额21.87%），卖出总额1.19亿元（占总成交额16.38%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入15.93亿元，同比增长7.71% [2] - 公司2025年1-9月归母净利润为-2404.89万元，同比减少117.26% [2] - 公司主营业务收入构成为：功能食品及原料88.93%，生物制药8.91%，其他2.16% [1] - A股上市后累计派现6.51亿元，近三年累计派现5.00亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.18万，较上期增加32.87% [2] - 截至10月31日，人均流通股为57116股，较上期减少24.74% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1778.22万股，较上期减少321.69万股 [3] - 中欧医疗健康混合A（003095）为第三大流通股东，持股1632.25万股，较上期减少386.14万股 [3] - 工银前沿医疗股票A（001717）为第四大流通股东，持股1400.01万股，较上期增加200.01万股 [3] - 汇添富创新医药混合A（006113）为第五大流通股东，持股1227.70万股，较上期增加248.44万股 [3] - 易方达创业板ETF（159915）为第九大流通股东，持股786.80万股，较上期减少132.53万股 [3] - 中银创新医疗混合A（007718）为新进第十大流通股东，持股639.69万股 [3] - 中欧医疗创新股票A（006228）退出十大流通股东之列 [3] 行业与公司概况 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药 [2] - 公司所属概念板块包括创新药、基金重仓、中盘、融资融券、维生素等 [2] - 公司全称为石药创新制药股份有限公司，成立于2006年4月5日，于2019年3月22日上市 [1] - 公司位于河北省石家庄市栾城区，主营业务为功能食品的研发、生产与销售 [1]