并购终止 - 公司终止以76亿元收购石药百克100%股权的交易 交易原计划以90%股份（68.4亿元）和10%现金（7.6亿元）支付 [1][2] - 终止原因是医药行业及资本市场环境变化 该重组事项自2024年1月筹划以来历时较长 [1][3] - 石药百克账面价值42.76亿元 收购价较账面价值增值78.25% 主要因其核心产品津优力竞争优势明显 在研产品TG103和司美格鲁肽前景广阔 [3] 财务表现 - 2025年一季度营业收入4.72亿元 同比下降9.94% 净利润亏损2690万元（上年同期盈利7906万元） [1][8] - 2023-2024年营业收入连续两年下滑 分别为25.39亿元（-4.75%）和19.81亿元（-21.98%） [6][8] - 2023-2024年净利润连续两年下滑 分别为4.34亿元（-40.18%）和5372万元（-87.63%） [6] 业务分析 - 主营业务包括生物制药（ADC、mRNA疫苗、抗体类药物）和功能食品及原料（咖啡因、维生素C含片） [5] - 2024年功能食品原料业务收入减少6.1亿元 因咖啡因价格从高位回落 [6] - 2025年一季度研发费用2.4亿元 同比增长117.68% [8][9] 研发进展 - 生物创新药在研管线超20个 2024年恩朗苏拜单抗和奥马珠单抗获批上市 乌司奴单抗已递交上市申请 [7] - 2024年研发投入8.42亿元 同比增长25.44% [6] - 2024年1月完成巨石生物股权交割 正式进入生物创新药领域 [6]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为关于终止资产重组事项的投资者说明会 [1] - 时间为2025年5月6日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 接待人员包括董事长、总经理姚兵等6类人员 [1] 终止重组相关 - 终止原因是综合考虑医药行业及资本市场整体环境变化，为维护全体股东长期利益，经协商、研究和论证后审慎决定 [2][3][5] - 深交所于2024年12月受理重组申请，2025年3月31日因财务资料过期中止审核 [5] - 公司承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组 [2] 对公司影响 - 本次交易终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响，既定发展战略不变 [1][2] 公司战略与业务发展 - 持续聚焦研发工作，提升药品研发效率，推进在研创新生物药研发及上市，探索新分子，打造研发管线，建立多品种生物药研发矩阵 [1][2][4] - 生物制药聚焦于ADC、mRNA疫苗以及抗体类药物等前沿领域 [4] 项目建设与产品推广 - 巨石生物单抗大品种生产线建设项目与ADC新产品商业化生产线建设项目均在正常建设中 [4] - 恩朗苏拜单抗注射液与注射用奥马珠单抗注射液于2024年下半年上市销售，处于市场推广期，具体业务情况将在2025年半年报披露 [4] 股东相关 - 截至2025年4月30日，公司合并普通账户和融资融券信用账户股东数为12,217户 [4] 投资者利益保护 - 公司将持续聚焦主业，加大研发创新，提升经营管理水平，创造更大价值回报投资者 [2]

市场扩张和并购 - 2025年4月28日公司审议通过终止收购资产并撤回申请文件议案[3] - 4月29日向深交所申请撤回收购资产申请文件[3] - 4月30日收到深交所终止审核决定[4] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[6]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-044 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 15 日 召开 2024 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募 集资金及不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循 环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 ...

自2024年初，新诺威（300765）就开始筹划并购兄弟公司石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称"石药百克"），不过筹划 超1年，这一交易最终宣告终止。 4月28日晚间，新诺威发布公告称，公司于4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。 新诺威原拟以发行股份及支付现金方式购买石药百克100%股权，交易作价76亿元；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资 金。 新诺威表示，鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护 公司全体股东长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 投融资专家许小恒表示，一般重大资产重组的筹划时间越长，因产业、行业及市场环境等因素发生较大变化而终止的风险就越高。 受这一消息影响，4月29日，新诺威低开13.21%，开盘价为35.66元/股 ...

指数表现 - 中证食品主题指数报1013 94点 [1] - 近一个月上涨1 12% 近三个月上涨4 47% 年至今下跌1 39% [2] 指数构成 - 选取30只业务涉及肉制品 食用油 调味品和休闲食品等领域的上市公司证券作为样本 [2] - 以2016年12月30日为基日 以1000 0点为基点 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比65 83% 其中海天味业(14 08%) 双汇发展(9 82%) 安琪酵母(7 63%)为前三大成分股 [2] - 调味品与食用油行业占比最高达41 76% 其次为其他食品(31 62%)和休闲食品(16 80%) [2] 市场分布 - 上海证券交易所上市公司占比51 83% 深圳证券交易所占比48 17% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下会进行临时调整 [3] - 样本退市时将从指数中剔除 并购分拆等情形参照细则处理 [3]

公司公告 - 新诺威终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 因医药行业及资本市场环境变化 历时较长的重组计划被撤回[1] - 终止原因为维护全体股东长期利益 经与交易各方协商后基于审慎性考虑[1] 市场反应 - 公告次日股价低开13.21%至35.66元/股 收盘报39.6元/股 跌幅3.63%[2] 交易背景 - 原计划以76亿元收购石药百克100%股权 配套募资17.8亿元用于现金对价及项目建设[6] - 标的公司主营长效升白制剂津优力 2023年净利润达7.85亿元 但2024H1受集采影响营收净利双降[7][9] - 标的资产评估增值率78.25% 账面净资产增值33.46亿元[7] 关联交易结构 - 交易对手方维生药业、石药上海和恩必普药业均与石药集团存在控制关系[11] - 新诺威为石药集团拆分上市的大健康板块子公司 此前多次收购集团资产如巨石生物[12][13] 公司经营现状 - 2024年营收19.81亿元(-21%) 净利润亏损3.03亿元(转亏) 主因咖啡因出口价跌20%及保健品收入下滑[14][15] - 研发费用增至8.4亿元(+1.7亿元) 生物制药业务占比不足5% 功能原料仍占93%收入[16][17] 行业影响 - 集采政策导致标的公司核心产品津优力价格承压 省际联盟集采中标价影响业绩表现[8][9]

交易终止公告 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件 [1] - 终止原因为医药行业及资本市场环境变化，历时较长的重组计划不再符合股东长期利益 [1] - 公告发布次日股价低开13.21%，收盘跌幅3.63%至39.6元/股 [1] 交易背景与标的详情 - 交易原计划以76亿元收购石药百克100%股权，并配套募资17.8亿元用于现金对价支付及项目建设 [5] - 标的公司评估价值76.22亿元，较账面净资产增值78.25% [6] - 石药百克核心产品为长效升白制剂津优力，用于抗肿瘤治疗引发的骨髓抑制 [5] - 2022-2023年标的营收分别为22.35亿元、23.16亿元，净利润从6.21亿元增至7.85亿元 [6] - 2024年上半年营收9.22亿元，净利润3.9亿元，但受集采影响收入与扣非净利润下滑 [6] 关联交易结构 - 交易对方维生药业、石药上海和恩必普药业均为控股股东石药集团关联方 [7] - 公司历史上多次收购石药集团资产，如巨石生物 [8] 公司经营现状 - 2024年营收19.81亿元同比下滑，净利润亏损3.03亿元（2023年盈利7.55亿元） [9] - 亏损主因咖啡因出口价格下跌超20%导致功能原料业务收入减少4亿元，保健食品收入同步下滑 [10] - 研发费用增至8.4亿元，同比增加1.7亿元 [10] - 功能食品及原料收入占比93%，生物制药收入仅0.88亿元占比不足5% [12] 行业与战略影响 - 集采政策导致标的公司核心产品津优力价格承压，业绩增长不确定性增加 [6] - 公司通过收购巨石生物已切入生物创新药领域，但收入贡献仍有限 [11]

重组终止公告 - 新诺威决定终止历时15个月的重大资产重组事项，撤回申请文件 [1] - 原计划以发行股份及支付现金方式收购石药百克100%股权，总交易价格76亿元（股份对价68.4亿元+现金对价7.6亿元） [3] - 终止原因是医药行业及资本市场环境变化，为维护股东利益经协商后审慎决定 [1] 标的资产情况 - 标的公司石药百克核心产品为长效蛋白药物"津优力"，2023年营业收入23.16亿元，净利润7.85亿元 [3] - 2024年上半年受省际联盟集采中标价影响，营业收入和扣非净利润同比下滑 [3] - 交易对方维生药业、石药上海、恩必普药业均为关联方，构成关联交易 [3] 审核进程 - 2024年12月收到深交所问询函，要求披露标的资产经营、财务及募投项目等关键信息 [3] - 2025年1月20日完成问询函回复并公开披露 [3] - 3月31日因财务资料过期被深交所中止审核，4月28日正式终止 [3] 市场反应 - 公告次日股价盘中暴跌逾16%，收盘跌3.63%至39.6元/股，总市值556亿元 [5] - 公司表示终止重组不会对现有生产经营造成重大不利影响 [4] 公司基本面 - 2024年营业收入19.81亿元（同比-21.98%），归母净利润5372.63万元（同比-87.63%），扣非净利润4234.19万元（同比-94.31%） [6] - 主营业务为功能性原料、保健食品、特医食品的研发生产与销售，2019年创业板上市 [7]

此前，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方石药集团维生药业(石家庄)有限公司、石药(上 海)有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司(以 下简称"石药百克")100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 关于终止本次重组的原因，新诺威表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律 法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已 历时较长，医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护公司全体 股东长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本 次重组事项。 中国经济网北京4月29日讯新诺威（300765）(300765.SZ)今日股价收报39.60元，跌幅3.63%，盘中最低 报34.51元。 新诺威昨日晚间发布关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请 文件的公告称，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于终止发行股份及支 ...