股东会信息 - 2025年7月21日14:30召开第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 登记时间为2025年7月17 - 18日（8:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月21日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为"350767"，简称为"震安投票"[14] 提案信息 - 审议可转换公司债券募投项目结项等议案[6][18]

会议情况 - 震安科技第四届董事会第二十一次会议于2025年7月3日召开，7名董事全出席[2] 项目决策 - 审议通过可转换公司债券募投项目结项，60787077.87元节余资金补流并销户[3] 股东会安排 - 审议通过提请于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会[5]

资金使用 - 公司授权使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环用[2] - 2025年多笔闲置募集资金购买银行产品后收回本金获收益[3] 收益情况 - 授权期内购买现金管理产品累计收益699,536.99元[6] 其他 - 公告附银行产品收付款或入账回单作备查文件[7]

公司股权变动 - 深圳东创技术股份有限公司通过协议收购北京华创三鑫投资管理有限公司100%股权，间接控制震安科技50,072,944股股份，占上市公司总股本18.12% [5][20] - 交易完成后东创技术实际控制人宁花香、周建旗夫妇将成为上市公司实际控制人 [20][22] - 交易定价以上市公司市值34亿元为基础，每股价格为12.19元，总对价6.16亿元 [27] 交易结构 - 交易采用"股权转让+表决权放弃"方式，原实控人李涛将放弃33,154,923股股份表决权，占上市公司总股本12% [20][22] - 交易分阶段付款，首付4000万元保证金，尽调完成后支付90%款项，工商变更后支付剩余10% [29][30] - 交易设置18个月锁定期，期间不得转让通过本次收购获得的股份 [18] 公司基本情况 - 东创技术注册资本6912.25万元，主营精密模具制造、塑胶产品注塑等业务，拥有9家控股子公司 [6][10] - 公司实际控制人宁花香、周建旗夫妇通过直接持股和一致行动协议合计控制40.91%表决权 [8][9] - 东创技术2025年完成两轮增资，引入湖州嘉泰和创睿产投等投资者，增资后总股本增至8399.7万股 [8] 交易后续安排 - 交易完成后30个日历日内将改组上市公司董事会 [30] - 东创技术承诺未来12个月内可能继续增持上市公司股份以强化控制权 [17] - 交易尚需完成股东会审议及工商变更登记手续 [19]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-066 （一）李涛先生持股情况被动发生变化情况 震安科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 未触及要约收购。 资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北京华创三鑫投资 管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）、《表决权放弃 协议》及《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》分别约定的条件达成作为实施 要件，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 震安科技股份有限公司（以下简称公司、上市公司或震安科技）于今日收到 公司第二大股东、现实际控制人李涛先生出具的《简式权益变动报告书》及深圳 东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）出具的《详式权益变动报告书》， 现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 震安科技于2019年3月29日上市，李涛先生持有公司股票15,792,365股，占公 司总股本的19.74%。李涛先生持股情况被动发生变化具体如下： 故截至2020年12月31日，李 ...

市场扩张和并购 - 深圳东创以6.1608亿元受让华创三鑫100%股权[14] - 本次交易以上市公司市值34亿元为定价基础，每股价格12.3037元[23] 股权变动 - 李涛放弃33154923股（占公司股份总数12%）的表决权[14] - 2019 - 2024年李涛持股数量和比例有变化，2024年12月25日后持股比例被动稀释至17.28%[12][13] - 控制权变更后李涛有表决权股份为14599107股（占比5.28%），深圳东创间接持有50072944股（占比18.12%）[18] - 本次权益变动完成后公司实际控制人由李涛变更为宁花香和周建旗，控股股东仍为华创三鑫[7][18] 交易安排 - 签署协议当日甲方支付4000万元保证金，协议生效[28] - 尽调完成获满意结果10个日历日内，甲方支付至交易总金额90%的转让款[28] - 市场监督管理部门变更备案登记后，乙方支配交易总金额40%的转让款[29] - 董事会改组完成10个日历日内，甲方向乙方支付交易总金额10%的转让款，即6160.8万元[29] 其他 - 截至报告签署日，本次权益变动涉及股份无抵押等权利限制[52] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[64]

收购信息 - 东创技术拟6.1608亿元受让华创三鑫全部股权，间接持有震安科技18.12%股份（50,072,944股）[9][53][94] - 震安科技股东李涛放弃33,154,923股股份表决权，占总股本12.00%[9] - 本次权益变动尚需股东会审议通过，办理变更登记及备案手续[41] 公司数据 - 东创技术注册资本6,912.25万元，经营期限从2009年11月30日至无固定期限[13] - 增资前宁花香直接持股44.84%，通过同心园控制4.87%股份表决权；增资后直接持股36.90%，控制4.01%[22] - 增资完成后，东创技术总股本为83,996,962股，宁花香持股30,993,353股，占比36.90%[21] - 东创技术2024年资产总额100137.26万元，负债总额58654.13万元，资产负债率58.57%[33] - 东创技术2024年营业收入52095万元，净利润3672.87万元，净资产收益率8.85%[33] 未来展望 - 未来12个月内不排除增持震安科技，暂无处置计划，18个月内不转让本次收购股份[39] - 未来12个月暂无对震安科技主营业务、资产和业务的重组计划[97][98] - 权益变动完成后30个日历日内对震安科技董事会进行改组，将修改《公司章程》条款[99][100] 子公司情况 - 苏州东创智造科技有限公司注册资本10,000万元，东创技术持股100%[26] - 浙江东创精艺科技有限公司注册资本5,000万元，东创技术持股100%[26] - 南宁东创智能制造有限公司等多家子公司的注册资本及持股比例情况[27][28][29][30] 协议相关 - 签署协议当日，东创技术支付4000万元保证金，协议生效[57] - 各阶段款项支付安排及滞纳金、违约等相关规定[57][58][69] - 协议成立、生效、送达、份数等相关条款[75][77][79] 其他 - 截至报告签署日，信息披露义务人无相关处罚等不良记录[34] - 信息披露义务人基于对震安科技价值认可和未来发展信心进行收购[38]

震安科技股份有限公司 联储证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 关于 财务顾问 二〇二五年六月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》（以下简称"《格式准则第 15 号》"）及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《格式准则第 16 号》"）等法律法规和规范性文件的规定，联储证券股份有限公司（以下简称 "联储证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信 息披露义务人出具的《震安科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《震安科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容 与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意 ...

股权变动 - 2019年3月29日上市时，李涛持股15,792,365股，占比19.74%[2] - 截至2024年12月25日，公司总股本增至276,291,028股，李涛持股比例稀释至17.28%[3] - 李涛放弃33,154,923股（占比12%）股份的表决权[5] - 控制权变更后，李涛有表决权股份占比5.28%，深圳东创间接持股占比18.12%[7] 市场扩张和并购 - 2025年6月17日，深圳东创6.1608亿元受让华创三鑫100%股权[4] - 深圳东创3.37377114亿元受让华创三鑫54.7619%股权[5] - 深圳东创2.78702886亿元受让华创三鑫45.2381%股权[5]

控制权变更 - 震安科技控股股东华创三鑫的100%股权拟以6.16亿元转让给深圳东创，交易完成后实控人由李涛变更为宁花香和周建旗 [1][2] - 李涛放弃12%股份表决权（3315.49万股），交易后其持股比例降至5.28%，深圳东创通过华创三鑫持有18.12%表决权股份（5007.29万股） [2] - 深圳东创曾于2019年计划以6亿元估值被科创新源收购，后交易终止，此次转为收购方引发市场对其资本运作预期 [1][3] 新实控人背景 - 宁花香与周建旗为夫妻关系，周建旗为华为前员工，2009年创立深圳东创并任总经理，公司曾用名东创精密 [3] - 深圳东创主营精密模具及注塑结构件，为华为核心供应商，并与中兴、富士康、比亚迪等企业长期合作 [3] 财务与经营状况 - 2023-2024年连续亏损，净利润累计亏损1.82亿元（2023年亏4113万元，2024年亏1.41亿元），扣非净利润累计亏1.88亿元 [6] - 2024年营收4.17亿元（同比下滑），毛利率31.65%（同比降2.91个百分点），隔震产品毛利率27.74%（同比降5.81个百分点） [6] - IPO募投项目2024年效益为负（减隔震生产线亏708万元，智能化基地亏2099万元），可转债募投项目亏579万元 [7] 募资与项目进展 - 2019年IPO募资3.84亿元，2021年可转债募资2.85亿元，2022年定增募资2.5亿元 [6] - 截至2024年末，定增项目投资进度45%，累计投入1.1亿元 [7] 行业地位与战略调整 - 公司为A股唯一专注建筑减隔震产品的企业，国内行业龙头 [4][5] - 2024年调整销售策略以保障现金流，因市场竞争加剧导致收入下滑，部分应收账款计提减值 [6] - 深圳东创入主旨在通过行业资源整合提升公司治理能力、盈利及竞争力 [7]