震安科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规章及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《震安科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，通过购买、合作、联营、 兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、对子公司投资等， 设立或者增资全资子公司除外）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过12个月（含12个月）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过12个月， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善震安科技股份有限公司(以下简称"公司")公司治理 机制，建立健全公司内部控制制度，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审 计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法 权益，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告的监督作用，根据中国证监会 的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽职地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南省证监局、深圳证 券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 每个会计年度终结后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的 会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小 组的人员组成、审计计划、 ...

对外担保管理制度 震安科技股份有限公司 （2025年4月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及 《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 《震安科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。未经有权批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。 第二章 对外担保的审批权 ...

震安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文 件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。公司董事会 在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事会秘书为公司高级管 理人员，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系管理和股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会设证券部作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下 开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于 证券事务代表等。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管 理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履 ...

震安科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时和公平，进一步加强信息披露事务管理，保护公司和投资者及 其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易创业板股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《震安减震 科技股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第三条 证券部为公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门。董 事会秘书负责组织协调公司信息披露事务，在公司董事会的领导下，负责建立 ...

震安科技股份有限公司 公司总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善震安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，提高决策效率和决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，制定本制度。 第二条 公司依章程规定设置总经理，由董事长提名、董事会聘任，对董事 会及董事长负责。 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名或由董事向董事长推荐，董事会 聘任或解聘。其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、 持续发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人员的 董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中独立董事应当过 半数并担任召集人，担任召集人的独立董事应当是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数 ...

震安科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年4月修正案） 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证震安 科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《震安 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《震 安科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周福霖） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关 制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周福霖先生：1939 年 6 月生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，硕士研 究生。 1963 年 8 月—1981 年 8 月，中国机械工业部第四设计研究院结构室负责人； 本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的 ...