资金募集 - 2021年3月发行可转债募资2.85亿元，净额2.797989亿元[2] 资金使用 - 截至2025年7月3日专户余额6078.707787万元[5] - 募投项目累计投入2.2485199698亿元，节余占净额21.73%[7] 资金安排 - 拟将节余6078.707787万元永久补充流动资金，需股东会审议[1][7][10] 项目进展 - 2023年6月30日项目完成建造安装及设备投入，启用7670.24万元铺底流动资金[7] 会议决议 - 2025年7月3日董事会会议通过募投项目结项等议案[13]

股东会信息 - 2025年7月21日14:30召开第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 登记时间为2025年7月17 - 18日（8:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月21日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为"350767"，简称为"震安投票"[14] 提案信息 - 审议可转换公司债券募投项目结项等议案[6][18]

会议情况 - 震安科技第四届董事会第二十一次会议于2025年7月3日召开，7名董事全出席[2] 项目决策 - 审议通过可转换公司债券募投项目结项，60787077.87元节余资金补流并销户[3] 股东会安排 - 审议通过提请于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会[5]

资金使用 - 公司授权使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环用[2] - 2025年多笔闲置募集资金购买银行产品后收回本金获收益[3] 收益情况 - 授权期内购买现金管理产品累计收益699,536.99元[6] 其他 - 公告附银行产品收付款或入账回单作备查文件[7]

公司股权变动 - 深圳东创技术股份有限公司通过协议收购北京华创三鑫投资管理有限公司100%股权，间接控制震安科技50,072,944股股份，占上市公司总股本18.12% [5][20] - 交易完成后东创技术实际控制人宁花香、周建旗夫妇将成为上市公司实际控制人 [20][22] - 交易定价以上市公司市值34亿元为基础，每股价格为12.19元，总对价6.16亿元 [27] 交易结构 - 交易采用"股权转让+表决权放弃"方式，原实控人李涛将放弃33,154,923股股份表决权，占上市公司总股本12% [20][22] - 交易分阶段付款，首付4000万元保证金，尽调完成后支付90%款项，工商变更后支付剩余10% [29][30] - 交易设置18个月锁定期，期间不得转让通过本次收购获得的股份 [18] 公司基本情况 - 东创技术注册资本6912.25万元，主营精密模具制造、塑胶产品注塑等业务，拥有9家控股子公司 [6][10] - 公司实际控制人宁花香、周建旗夫妇通过直接持股和一致行动协议合计控制40.91%表决权 [8][9] - 东创技术2025年完成两轮增资，引入湖州嘉泰和创睿产投等投资者，增资后总股本增至8399.7万股 [8] 交易后续安排 - 交易完成后30个日历日内将改组上市公司董事会 [30] - 东创技术承诺未来12个月内可能继续增持上市公司股份以强化控制权 [17] - 交易尚需完成股东会审议及工商变更登记手续 [19]

权益变动基本情况 - 李涛先生2019年3月29日持有公司股票15,792,365股，占总股本19.74% [1] - 截至2020年12月31日，持股增至28,426,257股，占比保持19.74% [1] - 截至2021年12月31日，持股增至39,796,760股，占比微降至19.68% [2] - 截至2022年12月31日，持股增至47,754,030股，占比进一步降至19.32% [2] - 因公司总股本从201,600,000股增至276,291,028股，李涛持股比例被动稀释至17.28% [2] 控制权变更交易细节 - 深圳东创以6.1608亿元受让华创三鑫100%股权，其中3.3738亿元收购昆明振华持有的54.7619%股权，2.7870亿元收购北京凯韦铭持有的45.2381%股权 [2] - 李涛签署《表决权放弃协议》，自愿放弃33,154,923股（占总股本12%）表决权，弃权股份在约定期限内不计入有效表决权 [3] - 李涛承诺在控制权变更后不谋求上市公司控制权 [3] 权益变动前后股权结构对比 - 变更前：李涛直接持股47,754,030股（17.28%），通过华创三鑫间接控制50,072,944股（18.12%） [3] - 变更后：李涛直接持股数量不变，但有表决权股份降至14,599,107股（5.28%），深圳东创通过华创三鑫间接控制50,072,944股（18.12%）表决权 [3] - 控股股东仍为华创三鑫，实际控制人变更为深圳东创的宁花香与周建旗 [3][4] 交易进展与合规性 - 交易需办理市场监督管理部门股份转让过户手续，最终完成时间存在不确定性 [5] - 本次变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规及公司章程 [4] - 相关方已履行权益变动报告义务，文件发布于巨潮资讯网 [5]

市场扩张和并购 - 深圳东创以6.1608亿元受让华创三鑫100%股权[14] - 本次交易以上市公司市值34亿元为定价基础，每股价格12.3037元[23] 股权变动 - 李涛放弃33154923股（占公司股份总数12%）的表决权[14] - 2019 - 2024年李涛持股数量和比例有变化，2024年12月25日后持股比例被动稀释至17.28%[12][13] - 控制权变更后李涛有表决权股份为14599107股（占比5.28%），深圳东创间接持有50072944股（占比18.12%）[18] - 本次权益变动完成后公司实际控制人由李涛变更为宁花香和周建旗，控股股东仍为华创三鑫[7][18] 交易安排 - 签署协议当日甲方支付4000万元保证金，协议生效[28] - 尽调完成获满意结果10个日历日内，甲方支付至交易总金额90%的转让款[28] - 市场监督管理部门变更备案登记后，乙方支配交易总金额40%的转让款[29] - 董事会改组完成10个日历日内，甲方向乙方支付交易总金额10%的转让款，即6160.8万元[29] 其他 - 截至报告签署日，本次权益变动涉及股份无抵押等权利限制[52] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[64]

收购信息 - 东创技术拟6.1608亿元受让华创三鑫全部股权，间接持有震安科技18.12%股份（50,072,944股）[9][53][94] - 震安科技股东李涛放弃33,154,923股股份表决权，占总股本12.00%[9] - 本次权益变动尚需股东会审议通过，办理变更登记及备案手续[41] 公司数据 - 东创技术注册资本6,912.25万元，经营期限从2009年11月30日至无固定期限[13] - 增资前宁花香直接持股44.84%，通过同心园控制4.87%股份表决权；增资后直接持股36.90%，控制4.01%[22] - 增资完成后，东创技术总股本为83,996,962股，宁花香持股30,993,353股，占比36.90%[21] - 东创技术2024年资产总额100137.26万元，负债总额58654.13万元，资产负债率58.57%[33] - 东创技术2024年营业收入52095万元，净利润3672.87万元，净资产收益率8.85%[33] 未来展望 - 未来12个月内不排除增持震安科技，暂无处置计划，18个月内不转让本次收购股份[39] - 未来12个月暂无对震安科技主营业务、资产和业务的重组计划[97][98] - 权益变动完成后30个日历日内对震安科技董事会进行改组，将修改《公司章程》条款[99][100] 子公司情况 - 苏州东创智造科技有限公司注册资本10,000万元，东创技术持股100%[26] - 浙江东创精艺科技有限公司注册资本5,000万元，东创技术持股100%[26] - 南宁东创智能制造有限公司等多家子公司的注册资本及持股比例情况[27][28][29][30] 协议相关 - 签署协议当日，东创技术支付4000万元保证金，协议生效[57] - 各阶段款项支付安排及滞纳金、违约等相关规定[57][58][69] - 协议成立、生效、送达、份数等相关条款[75][77][79] 其他 - 截至报告签署日，信息披露义务人无相关处罚等不良记录[34] - 信息披露义务人基于对震安科技价值认可和未来发展信心进行收购[38]

权益变动股份情况 - 东创技术拟间接持有震安科技50,072,944股股份，占上市公司总股本18.12%[10] - 李涛放弃震安科技33,154,923股股份表决权，占上市公司总股本12.00%[10] 东创技术股权结构 - 东创技术注册资本为6,912.25万元人民币[13] - 截至核查意见签署日，宁花香持股44.84%，潘洪波持股9.12%，建发战投持股6.33%等[18] - 增资完成后，宁花香持股比例为36.90%，湖州嘉泰持股12.50%等[21] 权益变动相关核查 - 核查信息披露义务人报告内容、基本情况、权益变动目的及程序等[7] - 核查未来12个月增持或处置股份计划、资金总额及来源合法性等[7] 权益变动目的及计划 - 信息披露义务人目的是取得上市公司控制权[39][40] - 未来12个月内不排除继续增持，暂无处置计划[41] - 承诺收购完成后18个月内不转让因收购持有的股份[41] 收购流程及条件 - 2025年6月17日信息披露义务人董事会同意实施收购[42] - 权益变动尚需股东会审议通过及办理工商变更登记和备案手续[43][44] 交易金额及支付安排 - 本次交易以上市公司市值34亿元为定价基础，总价格6.1608亿元[61] - 签署协议当日支付4000万元保证金，尽调满意后付至90%等[66] 上市公司股权变动前后 - 变动前信息披露义务人未直接或间接持股或控制表决权[47] - 变动后华创三鑫原实控人持股为0，新实控人持股18.12%[50] - 李涛持股占比17.28%，表决权股份占比降至5.28%[50] 协议相关约定 - 若华创三鑫与乙方所持上市公司股份比例差额超12%（含），协议自动终止[118] - 若乙方违约且10日内未纠正，需支付1000万元违约金[119] 未来展望 - 未来12个月暂无调整上市公司主营业务计划[130] - 未来12个月暂无对上市公司重大资产、负债处置计划[131] 财务顾问相关 - 联储证券为震安科技详式权益变动出具财务顾问核查意见[160] - 主办人为赵芃羽、虞筱隽，法定代表人或授权代表为张强[160]

股权变动 - 2019年3月29日上市时，李涛持股15,792,365股，占比19.74%[2] - 截至2024年12月25日，公司总股本增至276,291,028股，李涛持股比例稀释至17.28%[3] - 李涛放弃33,154,923股（占比12%）股份的表决权[5] - 控制权变更后，李涛有表决权股份占比5.28%，深圳东创间接持股占比18.12%[7] 市场扩张和并购 - 2025年6月17日，深圳东创6.1608亿元受让华创三鑫100%股权[4] - 深圳东创3.37377114亿元受让华创三鑫54.7619%股权[5] - 深圳东创2.78702886亿元受让华创三鑫45.2381%股权[5]