业务转型与市场需求 - 公司产品主要应用于国家公用建筑抗震防振，地铁上盖物业、工业厂房等环境振动控制和设备振动控制领域需求不断增长 [1] - 因传统建筑减隔震市场增速放缓，公司更多关注震振双控市场需求增长 [2] 应对同行竞争策略 - 调整销售、收款策略，加强项目现金流和风险管控，放弃资金不佳、风险大的项目 [2] - 资源整合，拓展服务链条，提供减隔震全产业链解决方案 [2] - 重视产品质量，部分性能指标优于国家标准和行业标准，有先发优势 [2] - 持续提升技术、研发能力，突破新材料，降低产品成本，保持领先地位 [2] 股价与投资者回报 - 公司致力于做好生产经营，开展市值管理，提升业绩和行业竞争力，增强回报力 [3][4] 旧改加固业务 - 老旧建筑可通过“砍柱加装”或“造柱加装”安装公司减隔震产品提高抗震性能 [4] - 公司承接部分老旧建筑减隔震加固项目，有较多整体配套方案案例，如云南省林业科学院办公楼、新疆电影院加固项目 [4] 订单情况 - 在管理层对销售项目管控、优先保障资金回收及市场逐步恢复下，公司一季度订单有所增长 [5]

震安科技股份有限公司 关于参加 2024 年度云南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司董事长李涛先生，董事兼副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书 瑜先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-057 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，震安科技股份有限公司（以下简称公 司）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"，现将相 关事项公告如下： 董事会 2025 年 5 月 14 ...

独立董事制度修订核心要点 - 修订目的为完善公司治理结构，保障独立董事职权行使，保护中小股东利益 [1][2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定 [2] 独立董事任职资格 - 需满足独立性条件：不在公司担任除董事外其他职务，与主要股东/实控人无利害关系 [2] - 基本条件包括：具备上市公司董事资格、5年以上相关工作经验、无重大失信记录等 [5][7] - 禁止任职情形：直系亲属在公司任职、持股超1%或前十大股东、近一年有利益往来等 [5][8] - 会计专业人士需满足：注册会计师资格/高级职称/博士学位或5年财务相关经验 [3] 独立董事职责与履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，需填写工作记录 [3][4] - 特别职权包括：独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [11] - 对关联交易、担保、财务资助等重大事项需发表独立意见 [17][18] - 需对年报编制过程进行监督，与审计机构沟通并签署书面记录 [20][21][22] 董事会专门委员会设置 - 审计委员会需由独立董事占多数且会计专业人士任召集人 [3] - 提名/薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并任召集人 [4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二成员出席方有效 [15] 独立董事履职保障 - 公司需提供工作条件、知情权保障及有效沟通渠道 [23][24] - 独立董事可要求延期审议材料不充分的议案 [24] - 履职遇阻碍时可向证监会/交易所报告 [25] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会审议披露 [25] 任免与退出机制 - 独立董事人数需占董事会三分之一以上 [3] - 连续2次未亲自参会且未委托他人将被提议罢免 [9][10] - 辞职导致比例不足时需继续履职至补选完成 [10][16] - 任期最长6年，境内上市公司兼职不超过3家 [13] 培训与档案管理 - 需取得任职资格证书并每两年参加后续培训 [46][47] - 工作记录及履职资料需保存至少10年 [14][26] - 年度述职报告需在股东会通知时披露 [19][33]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先 生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下 属子公司职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 日，唐均先生未持有公司股票。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-055 震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告 （二）股东大会审议 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东会审议通过了《关于补选 第四届董事会董事的议案》，一致同意选任张雪女士为公司第四届董事会非独立 董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容 详见 2025 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股 份有限公司 2024 年 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-054 震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-056 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十九次 会议通知于2025年5月6日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年5月12日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式 出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于原董事、副总经理唐均先生因个人原因辞任，张雪女士已经公司 2024 年 年度股东会补选为第四届董事会非独立董事[内容详见 5月 13日刊登在巨潮资讯网 www. ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震 安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 ...

震安科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《震 安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《震 安科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。未经有权批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。 第二章 对外担保的审批权限 ...

震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 5 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《震安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 ...

震安科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规章及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《震安科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，通过购买、合作、联营、 兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、对子公司投资等， 设立或者增资全资子公司除外）。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司 章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定 的权限履行审批程序。 董事会有权决定公司单笔或者连续12个月满足以下条件的对外投资： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易 ...