会议时间 - 2025年第六次临时股东会召开时间为12月22日14:30[2] - 股权登记日为2025年12月16日[3] - 登记时间为2025年12月17日 - 12月19日8:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层[5] 会议审议 - 会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[6] 其他信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[12] - 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理[9] - 备查文件为《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》[10] - 委托代表出席震安科技2025年第六次临时股东会[17] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[17] - 提案编码100为总议案，除累积投票提案外所有提案[17] - 提案编码1.00为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17]

公司设立与股权结构 - 深圳东创现代电子科技有限公司于近日成立，注册资本为2000万元人民币[1] - 该公司由上市公司震安科技（股票代码：300767）全资持股[1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖人工智能硬件销售[1] - 业务包括人工智能应用软件开发以及人工智能基础资源与技术平台[1] - 同时涉及新材料技术研发[1]

公司人事变动 - 震安科技于2025年11月28日召开第四届董事会第二十六次会议 [2] - 公司董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [2] - 聘任李涛担任公司总经理 [2] - 聘任吴卫华担任公司副总经理兼财务总监 [2] - 聘任海书瑜担任公司副总经理 [2]

公司动态 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年11月28日召开，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：隔震产品生产占比61.52%，减震产品生产占比36.04%，其他业务占比2.44% [1] - 截至发稿时，公司市值为57亿元 [1]

公司高层人事变动 - 公司总经理杨向东因公司启动组织架构战略性调整辞去总经理及下属子公司相关职务 辞任后将不再担任公司及下属分、子公司任何职务 [1] - 公司副总经理宋钊、王贤彬及公司财务总监海书瑜因公司启动组织架构战略性调整辞去相关职务 [1] - 辞任后宋钊将继续留任公司销售相关岗位 王贤彬将不再担任任何职务 海书瑜将继续留任公司其他职务 [1] 新任管理层任命 - 公司董事会决定聘任李涛担任公司总经理 [1] - 公司董事会决定聘任吴卫华担任公司副总经理、财务总监 [1] - 公司董事会决定聘任海书瑜担任公司副总经理 [1] - 新任管理层任期自2025年11月28日董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止 [1]

管理层变动 - 2025年11月10日总经理杨向东申请辞任[3] - 2025年11月26日副总经理宋钊等申请辞任[3] - 2025年11月28日会议通过聘任高管议案[4] - 聘任李涛为总经理等[5] 持股情况 - 截至公告日李涛持股47,754,030股，占比17.28%[7] - 截至公告日海书瑜持股168股，占比0.00006%[10] 人员背景 - 李涛毕业于北京联合大学等[6] - 吴卫华毕业于北大，从事投行业务20年[8] - 海书瑜毕业于九江学院，有相关资格[10]

董事会变动 - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十六次会议，7名董事全出席[2] - 选举周建旗为董事长，李涛为副董事长[3][4] - 调整战略、审计等委员会组成及委员[5][6] 人员聘任 - 聘任李涛为总经理，吴卫华、海书瑜为副总经理，吴卫华兼财务总监[9]

董事会补选 - 2025年11月27日召开临时股东会补选2名非独立董事与2名独立董事[1] - 第四届董事会非独立董事有周建旗等4人，独立董事有丁洁民等3人[1] - 补选董事简历详见2025年11月11日巨潮资讯网公告[1] 董事会合规 - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数不少于董事总数三分之一[2] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[2]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于11月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东171人，代表股份101,949,793股，占比36.8994％[3] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.5911％[5] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》周建旗、叶文当选[8] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》尹擎、张美贤当选[10] 会议结果 - 会议审议通过三项议案[5][7][9] - 律师认为股东会程序合法，结果有效[11]

会议信息 - 2025年11月10日董事会决定召开股东会，11日发布通知[5][6] - 股东会于11月27日下午14:30召开，有网络投票安排[7] 参会情况 - 3位现场股东及代表持股98,604,986股，占比35.6888%[8] - 168位网络投票股东持股3,344,807股，占比1.2106%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案，包括申请综合授信额度[13] - 选举周建旗等4人为董事会董事[13] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[7][12][13][14]