震安科技股份有限公司 创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：震安科技 股票代码：300767 | | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | 1 | 计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 | | | | 2 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、 36 | | | | 3 | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式 | 否 | | | | 的财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | ...

公司决策 - 2026年2月10日召开第四届董事会第二十八次会议[2] - 会议审议通过2026年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 激励计划相关文件于2月11日在巨潮资讯网披露[2] - 激励计划尚待公司股东会审议[2]

发行情况 - 本次发行股票数量不超过46,416,652股，未超发行前总股本30%[4] - 发行前公司总股本276,291,028股，控股股东华创三鑫持股18.12%[5] 发行后股权结构 - 按上限发行后宁花香女士持股23,208,326股，占比7.19%[5] - 按上限发行后东创数智持股23,208,326股，占比7.19%[5] - 按上限发行后华创三鑫持股50,072,944股，占比15.52%[6] - 按上限发行后实际控制人控制96,489,596股，占比29.90%[6] 宁花香持股情况 - 持有深圳东创技术股份有限公司35.07%股份，间接持股0.78%[11] - 持有广东省华创热控科技有限公司9.00%股份[11] - 持有深圳市同心园创业合伙企业26.82%股份，间接持股10.55%[11] - 持有深圳市建升科技股份有限公司6.00%股份[11] 东创数智情况 - 成立于2023年6月25日，注册资本30万元[17] - 截至公告日由宁花香、周建旗共同控制[18] - 最近一年及一期从事消费电子设备研发与销售业务[18] 东创数智财务数据 - 2025年9月30日资产总额362.67万元，较2024年末增长约100.66%[20] - 2025年9月30日负债总额439.72万元，较2024年末增长约100.45%[20] - 2025年1 - 9月营业总收入119.42万元，较2024年度增长约84.32%[20] - 2025年1 - 9月净利润 - 0.42万元，2024年度为 - 127.61万元[20] 其他 - 东创数智及其负责人近五年未受处罚、无重大纠纷[21] - 东创数智参与发行构成关联交易，发行后无新关联和同业竞争[22] - 本次发行尚需股东会、深交所、证监会批准，结果和时间不确定[26]

震安科技股份有限公司 QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块 震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 $$\underline{{{-\exists\exists\exists}}}\underline{{{-\forall}}}\triangleleft\underline{{{F}}}\underline{{{=F}}}$$ 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 74,080.98 万元。根据中国证监会《注 册管理办法》等有关法律法规的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科技股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-007 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、公司近期已完成控制权变更 2025 年 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-006 震安科技股份有限公司 QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块 震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册。 1 特别提示 $$\underline{{{-\exists m}}}=\lambda\backslash\{\neg\exists\vdash\neg\exists\}$$ 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营 ...

震安科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开了第四届董 事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议 案。《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称预案） 及相关文件于 2026 年 2 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2026 年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及取得有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-003 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-018 震安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董 事会提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次授权事 宜包括但不限于以下内容： 一、根据监管机构的要求办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、 签署并申报相关申报文件及其他法律文件； 二、根据法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，按照监 管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但 不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相 关的一切事宜，以及决定本次发行时机等； 三、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及 本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他 程序，并按照监管要求处理 ...

2026 年度限制性股票激励计划 （草案） 国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 国浩律师（上海）事务所 震安科技 2026 年度股权激励计划法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经 ...

震安科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 震安科技股份有限公司（以下简称"公司""震安科技"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有 效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《震安 科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）。为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审核意见 经核查,我们认为根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，公司符合有关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求,具备申 请本次向特定对象发行股票的资格和条件,且不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 提交至第四届董事会第二十八次会议审议。 震安科技股份有限公司独立董事 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见 · 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号―创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，震安 科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 4 日发出通知，于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议 以通讯表决的 ...