会议安排 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月3日决议召开本次股东会，3月4日披露通知[9] - 现场会议于2025年3月19日下午2:00召开，有网络和互联网投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表38,845,000股，占比69.0730%[13] - 出席股东会共101人，代表39,002,000股，占比69.3522%[13] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目变更的议案》表决通过，同意股数38,980,800股[16] - 出席会议有表决权股份中，同意、反对、弃权股数及占比[17] - 中小投资者有表决权股份中，同意、反对、弃权股数及占比[17] 会议合规 - 见证律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[20] - 见证律师确认未审议未列入议程事项[19]

股东会信息 - 公司于2025年3月19日下午2:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年3月19日下午2:00 - 3:30[2] - 股权登记日为2025年3月14日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月19日[2] - 投票代码为350784，投票简称为利安投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月19日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月19日9:15—15:00[21] 其他信息 - 本次股东会全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[7] - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行1406万股A股，发行价28.3元/股，募集资金总额3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，玩具日用品类扩产项目投入进度46.11%，累计投入4194.6万元[5] - 截至2024年12月31日，汽车配件类扩产项目投入进度77.07%，累计投入7707.33万元[5] - 截至2024年12月31日，医疗器械类扩产项目投入进度0.60%，累计投入17.88万元[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入进度0.66%，累计投入19.94万元[5] - 截至2024年12月31日，消费电子注塑件扩产项目投入进度76.44%，累计投入6159.71万元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目合计投入进度54.59%，累计投入1.809945亿元[5] 项目调整 - 截至2025年2月18日，滨海医疗器械类扩产项目拟投入从3000万元变为18.23万元，开源路项目拟投入3001.07万元[6] - 截至2025年2月18日，滨海研发中心建设项目拟投入从3000万元变为25.21万元，开源路项目拟投入2993.93万元[6] - 滨海医疗器械类和研发中心子项目剩余资金拟用于开源路项目对应子项目[8][10][11] - 医疗器械类扩产项目调整至开源路地块实施[12] - 研发中心建设项目实施地点调整至宁波市奉化区锦屏街道东至开源路等地[12] - 消费电子注塑件扩产项目原计划2025年3月5日达预定可使用状态，调整后为2025年6月30日[14] 决策情况 - 2025年3月3日董事会审议通过部分募投项目变更及延期议案，部分变更议案需股东会审议[18] - 2025年3月3日监事会审议通过部分募投项目变更及延期议案，认为符合公司情况和战略[19] - 保荐人认为部分募投项目变更及延期事项符合相关规定，无异议[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，发行价28.3元/股，募资总额3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，滨海多项目及消费电子注塑件扩产项目有不同投入进度，募投项目合计投入进度54.59%[7] 项目调整 - 消费电子注塑件扩产项目完工时间从2025年3月5日调至6月30日[6] - 2025年3月3日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，发行价28.3元/股，募资3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，玩具日用品类扩产项目投入4194.6万元，进度46.11%[6] - 截至2024年12月31日，汽车配件类扩产项目投入7707.33万元，进度77.07%[6] - 截至2024年12月31日，医疗器械类扩产项目投入17.88万元，进度0.60%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入19.94万元，进度0.66%[6] - 截至2024年12月31日，消费电子注塑件扩产项目投入6159.71万元，进度76.44%[6] - 截至2024年12月31日，募投项目合计投入1.809945亿元，进度54.59%[6] 项目变更 - 医疗器械类扩产项目变更后拟投入3001.07万元，变动金额3001.07万元[9] - 研发中心建设项目变更后拟投入2993.93万元，变动金额2993.93万元[9] - 截至2025年2月18日，医疗器械类扩产项目已投入18.23万元，剩余3001.07万元用于新项目[12] - 医疗器械类扩产项目调整至开源路地块实施[16] - 研发中心建设项目实施地点变更为宁波市奉化区锦屏街道东至开源路等地[16] 会议审议 - 2025年3月3日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过相关议案[18] - 2025年3月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过相关议案，尚需股东会审议[19] - 2025年3月3日召开第三届监事会第十次会议，审议通过相关议案[19] 保荐意见 - 保荐人认为部分募投项目变更事项符合规定，无异议[19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月19日下午2:00 - 3:30[3] - 网络投票时间为3月19日[3] - 深交所交易系统投票3月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票3月19日9:15 - 15:00[21] 日期相关 - 股权登记日为2025年3月14日[4] - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[8] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，经第三届董事会第十四次会议审议通过召开[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[3] - 本次股东会对中小投资者投票结果单独统计及披露[7] 议案情况 - 会议审议《关于公司部分募投项目变更的议案》等，已通过相关会议审议[6] 投票代码 - 网络投票代码为350784，简称利安投票[16]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年3月3日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》[2] - 部分募投项目变更表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[4] - 部分募投项目延期表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月3日召开[1] - 公司将于2025年3月19日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目变更的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》7票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[7]

资金使用 - 2024年6月26日获批使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款认购 - 近日认购中行奉化支行两笔结构性存款，金额2401万和2499万[2] - 2024年7月认购中行奉化支行两笔挂钩型结构性存款，金额6855万和7900万[7] 理财认购 - 2024年7月4日认购招行宁波奉化支行3000万元理财产品[7] 近期购买 - 2024年10 - 12月及2025年1 - 2月有多笔结构性存款购买[8][9] 合同签订 - 2024年8月6日与中行奉化支行、招行宁波奉化支行签协定存款合同[6]

资金管理 - 2024年6月26日审议通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[2] 存款情况 - 认购招商银行点金看涨两层31D结构性存款1600万元，2025年1月17日起息，2月17日到期，年化收益率1.95%，收益2.65万元[3] - 中国银行、招商银行单位协定存款合同未到期赎回[4] - 多笔中国银行、招商银行结构性存款已到期赎回，涉及金额不等，预计年化收益率不同[5][6] - 中国银行人民币结构性存款2967万元未到期赎回[6]