资金管理 - 2025年6月24日审议通过用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 存款赎回与收益 - 赎回4591.30万元人民币结构性存款，年化收益率0.59%，收益2.45万元[2] 协定存款利率 - 中国银行50万以下活期，50万以上协定利率加35BP或25BP[5] - 招商银行50万以下活期，50万以上协定利率减10BP[5] 曾认购存款 - 曾认购中国银行挂钩型结构性存款7900万元，预计年化1.3%或2.4%[6] - 曾认购招商银行点金看跌两层31D结构性存款3000万元，预计年化1.65%-2.15%[6] 2025年存入存款 - 2月19日存入2401元人民币结构性存款，利率0.84%或2.39%[8] - 2月19日存入2499元人民币结构性存款，利率0.85%或2.333%[8] - 4月1日存入2401元人民币结构性存款，利率0.84%或2.9%[8] - 4月1日存入2499元人民币结构性存款，利率0.85%或2.83%[8] - 5月21日存入4700元大额存单，固定利率0.90%[8] - 5月22日存入4800元大额存单，固定利率0.90%[8] - 7月16日存入4591.30元人民币结构性存款，利率0.59%或2.48%[8] - 7月16日存入3328.70元人民币结构性存款，利率0.60%或2.42%[8] - 7月18日存入1450.00元人民币结构性存款，利率0.60%或2.42%[8]

公司业务布局 - 公司主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域 [1] - 公司会关注教育智能化趋势带来的相关机遇 [1]

股东会信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年7月16日决议召开本次股东会，7月17日披露通知[9] - 现场会议于2025年8月1日14:00召开，网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表38,382,500股，占比68.2506%[13] - 出席股东会股东及委托代理人共67人，代表38,523,900股，占比68.5020%[13] 议案表决 - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意38,498,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9338%[16] - 中小投资者对补选议案同意505,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.2014%[17][18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表67名，代表股份38,523,900股，占比68.5020%[6] - 现场会议股东及代表5名，所持股份38,382,500股，占比68.2506%[6] - 网络投票股东62名，所持股份141,400股，占比0.2514%[6] 中小股东情况 - 中小投资者63名，代表股份531,400股，占比0.9449%[7] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意38,498,400股，占出席表决股份99.9338%[9] - 中小股东对该议案同意505,900股，占出席中小股东股份95.2014%[10]

现金管理审批 - 公司获批使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 协定存款 - 公司与中国银行奉化支行签署协定存款合同，50万以上协定存款利率为挂牌利率加25BP，起息日2025年7月17日，到期日2026年6月20日[1] - 2024年8月6日至2025年6月25日，公司在中国银行奉化支行协定存款执行挂牌利率加35BP [10] - 2024年8月6日至2025年6月24日，公司在招商银行宁波奉化支行协定存款执行基准利率减10BP [10] - 2024年10月9日至2025年6月24日，公司在中国银行奉化支行协定存款执行挂牌利率加35BP [10] 结构性存款与大额存单 - 公司认购中国银行奉化支行人民币结构性存款1450万元，预计年化收益率0.60%或2.42%，起息日2025年7月18日，到期日2025年8月20日[4] - 2024年7月5日公司在中国银行奉化支行存入6855，收益为1.2%或2.4%[13] - 2024年7月4日公司在招商银行宁波奉化支行存入3000，收益为1.65%或2.25%[13] - 2024年10月11日公司在中国银行奉化支行存入8390，收益为1.1%或2.3%[13] - 2025年1月14日公司在中国银行奉化支行存入2967，收益为0.85%或2.625%[14] - 2025年1月17日公司在招商银行宁波奉化支行存入1600，收益为1.3%-1.95%[14] - 2025年2月19日公司在中国银行奉化支行存入2401，收益为0.84%或2.39%[14] - 2025年5月21日公司在中国银行奉化支行存入4700大额存单，利率为0.90%[14] - 2025年5月22日公司在中国银行奉化支行存入4800大额存单，利率为0.90%[14] - 2025年7月16日公司在中国银行奉化支行存入4591.30，收益为0.59%或2.48%[15] - 2025年7月16日公司在中国银行奉化支行存入3328.70，收益为0.60%或2.42%[15] 风险与措施 - 公司现金管理面临市场波动、收益不可预期、操作监控等风险[6] - 公司采取筛选产品、跟踪资金、内部审计、监督检查、信息披露等风控措施[7] 现金管理影响 - 公司现金管理不影响募投项目和生产经营，可提高资金使用效率[9]

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年8月1日下午2:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年7月28日收市时登记在册的普通股股东有权参会，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，为非累积投票提案 [6] - 中小股东（持股5%以下）投票结果将单独统计披露 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记，需在2025年7月30日16:30前送达并电话确认 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [5] 其他事项 - 现场参会股东需提前半小时携带证件原件到场，交通食宿自理 [4] - 授权委托书需明确表决意见，法人委托人应加盖单位公章 [6]

人事变动 - 利安科技董事会秘书陈军因即将退休辞去董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务 [2] - 利安科技聘任陈小辉为新任董事会秘书、副总经理 [3] - 宁波建工证券事务代表陈小辉因个人原因辞职 [3] - 陈小辉在宁波建工工作时间超过17年 担任证代约14年 [4] 高管背景 - 陈小辉生于1979年 46岁 硕士研究生学历 高级经济师 [3] - 陈小辉历任宁波建工证券与投资部科员、证券事务代表、证券与投资部经理 现任利安科技证券部经理 [3] - 陈小辉上级李长春生于1971年 54岁 有多段投行从业经历 [4] - 李长春2024年从宁波建工获得税前报酬110.22万元 [4] - 陈军2024年从利安科技获得税前报酬46万元 [3] 公司情况 - 利安科技属于消费电子行业 宁波建工属于建筑装饰行业 [3][4] - 截至7月16日收盘 利安科技总市值29.95亿元 宁波建工总市值59.88亿元 [4] - 两家公司同属宁波地区上市公司 [4]

资金使用 - 公司可使用不超1.1亿元暂时闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 存款认购 - 公司认购中行奉化支行两笔结构性存款，金额4591.30万元和3328.70万元[2] - 公司曾认购6855万元、7900万元挂钩型结构性存款及3000万元招行结构性存款[9] 收益情况 - 4591.30万元存款预计年化收益率0.59%或2.48%，3328.70万元为0.60%或2.42%[2] - 曾认购存款预计年化收益率在1.2% - 2.4%、1.3% - 2.4%、1.65% - 2.25%[9] 协定存款 - 公司协定存款投资中部分50万以上执行协定利率加35BP或减10BPs[8] 风险与措施 - 投资面临市场波动、实际收益不可预期和操作监控风险[4] - 公司采取筛选产品、跟踪投向、内部审计等风险控制措施[5] 短期存款 - 2024 - 2025年公司有多笔短期结构性存款和大额存单存入，收益率不等[10][11]

人员变动 - 陈军因退休辞去公司董事会秘书等职务[2] - 公司聘任陈小辉为董事会秘书、副总经理[3] 股份情况 - 陈军直接持股455,000股，占总股本0.81%[2] - 陈军间接持股130,000股，占总股本0.23%[2] - 陈小辉未持有公司股份[7]

人事变动 - 陈军因退休辞去董事会秘书等职务[2] - 陈军直接持股455,000股，占比0.81%[2] - 陈军间接持股130,000股，占比0.23%[2] 董事补选 - 提名陈小辉为非独立董事候选人[3] - 陈小辉无持股，无关联关系[7]