培训安排 - 国泰海通2025年12月10日对利安科技进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在利安科技会议室[1] - 培训人员为罗云翔、谢云晖、宋超，对象含实际控制人等[1] 培训内容 - 内容有上市公司募集资金使用要点及案例分析等[2] - 形式包括演示讲义、解读法规条文等[3] 培训影响 - 利安科技积极配合，有助于提高规范运作和信息披露水平[4][5]

资金运作 - 公司同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款认购 - 公司认购中行奉化支行两笔结构性存款，金额1470万和1530万[2] - 1470万存款预计年化收益率0.59%或2.44%，1530万为0.60%或2.38%[2] - 2024 - 2025年有多笔协定存款，利率有不同加减情况[8] - 2024年认购中行奉化支行5980万结构性存款，已到期赎回[9] - 2024 - 2025年多次购买中行奉化支行和招行宁波奉化支行结构性存款及大额存单，有不同收益和利率[10][11]

资金使用 - 2025年6月24日公司同意用3000万元闲置募集资金补流[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2025年12月12日公司提前归还3000万元闲置募集资金[1] - 截至2025年12月12日公司将3000万元募集资金全归还专户[2]

公司海外布局进展 - 利安科技越南工厂的投建是公司海外布局的重要举措 [1] - 越南工厂一期已投产 生产经营情况良好 [1] - 越南工厂二期基建稳步进行中 [1]

公司战略与发展规划 - 公司坚持以高质量发展为目标，努力拓展主营业务、创造长期价值 [1] - 公司未来将在持续聚焦主业的同时，关注相关产业领域的发展机会 [1] - 公司将全方位加强投资者关系管理和股东回报工作，不断提升公司的市场价值与投资价值 [1]

公司主营业务与定位 - 公司主要从事注塑产品及精密注塑模具的研发、生产和销售，是“模塑一体化”国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业 [1] - 主要产品应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域 [1] 客户与市场策略 - 与罗技集团的深度合作基于供应链深度参与及质量、稳定性保障，公司采取多种措施以增强客户粘性与合作稳定性 [2] - 除罗技外，客户均为国内外知名厂商，合作经验形成了开发新客户的示范效应 [2] - 公司正积极开发优质新客户，以降低大客户（罗技）销售收入占比较高的风险 [2] - 汽车配件类产品的主要客户包括敏实集团、均胜集团等 [4] 业务发展与平衡 - 公司努力保持传统注塑业务的稳健增长，同时积极拓展新能源汽车配件领域的业务市场 [4] - 越南工厂一期已投产且经营情况良好，二期基建稳步进行中，是公司海外布局的重要举措 [6] 新产品与技术研发 - “小驴伴”产品聚焦于景区的AI识别及3D建模技术研发，旨在提供搭载于AR眼镜的硬件及软件解决方案，实现3D建模定位、景物识别等功能，产品正在迭代更新中 [3] 公司治理与投资者关系 - 公司坚持以高质量发展为目标，努力拓展主业并创造长期价值 [5] - 未来将持续聚焦主业，关注产业发展机会，加强投资者关系管理和股东回报工作，以提升市场与投资价值 [5]

公司治理变动 - 利安科技于2025年11月13日举行职工代表大会 [1] - 选举陈吴凯女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 2025年11月13日陈吴凯当选第三届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 陈吴凯1991年1月出生，毕业于浙江海洋大学，本科学历[5] - 2014年6月至今任公司销售部专员、经理[5] - 2024年9月至2025年11月任公司监事[5] 持股情况 - 陈吴凯直接持有公司股票100股[5] - 间接持有公司股份10530股，占总股本0.0187%[5]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日决议召开股东会，10月28日披露通知[9] - 现场会议于2025年11月13日14:00召开，深交所网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人61人，代表股份38,491,100股，占比68.4437%[13] - 出席股东会股东及委托代理人共8人，代表股份38,383,200股，占比68.2518%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案获高比例同意通过[16][19][20] - 议案1、议案2.01、2.04为特别决议议案获三分之二以上表决通过[27] - 其余议案为普通决议事项获过半数表决通过[27] 会议合规 - 本次股东会未审议未列入议程事项[30] - 见证律师认为会议程序及结果合规，决议合法有效[32]

股东情况 - 出席会议股东及代表61名，代表股份38,491,100股，占比68.4437%[6] - 中小投资者55名，代表股份108,500股，占比0.1929%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意率99.9083%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.9304%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.9330%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.9096%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.9330%[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率99.9304%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.9101%[17] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意率99.9127%[18]