综合授信 - 公司拟申请不超150,000万元或等值外币综合授信[1] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[1] - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[2] - 额度可循环使用，额度内无需另开董事会审议[2] - 授权董事长或其代理人签署额度内法律文件[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东会审议[2] - 公司审计、董事会、监事会会议均同意续聘[8][9][10] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 2024年度中汇经审计收入101,434万元，审计业务收入89,948万元[2] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元[3] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[4] - 中汇近三年受行政处罚等情况，42名从业人员受相应处分[3]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[31] 内部控制范围 - 公司按风险导向原则确定内部控制评价范围为全公司，含本部及所有子公司[4] 制度建设 - 公司制定《股东会议事规则》保障股东合法权益[6] - 公司制定多项制度助专门委员会履职，为董事会决策提供帮助[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[8] - 公司建立信息与沟通制度促进内部控制有效运行[15] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[17] - 公司制定多项资金营运管理制度[20] - 公司建立实物资产管理岗位控制存货与仓储关键环节[21] - 公司制定固定资产和工程项目管理制度且执行有效[22] - 公司建立全过程质量管理体系并通过相关认证[23] - 公司建立对外投资决策程序并制定管理制度[25] 信息披露 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整，无应披露未披露重大事项和信息提前泄露[13] 担保情况 - 2024年度公司不为关联方、非法人单位和个人提供担保[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定条件：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入总额的2%[32][33] - 财务报告内部控制重要缺陷认定条件：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额的2%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷认定条件：错报金额<资产总额的0.5%或<营业收入总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准含董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[34] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准含未建立反舞弊程序、未按准则选会计政策等[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额的1%且有较大负面影响并公告[36] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%<直接损失金额<资产总额的1%且无负面影响[36] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接损失金额≤资产总额的0.5%且无负面影响[36] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含经营违法、高管和核心技术人员流失等[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含违反行业规范、关键岗位人员流失等[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40][41]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度中汇经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元[2] - 2023年年报同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，2月提议，3月董事会通过，4月股东大会通过[2][5] - 中汇对2024年度财务报表等审计并出具专项报告[3] - 审计委员会确定年报审计计划并多次沟通，认为中汇2024年报审计表现良好[5][6]

会计政策变更 - 公司依据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行第17号，对财务无重大影响[8] - 2024年12月6日起执行第18号，追溯调整可比财报[8] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[9]

业绩总结 - 2024年营收51,179.54万元，同比升9.01%[2] - 2024年净利润6,581.15万元，同比降13.07%[2] - 2024年扣非净利润5,721.95万元，同比降19.47%[2] 财务状况 - 报告期末资产总额99,767.06万元，较上年末升51.87%[2] - 报告期末所有者权益78,265.29万元，较上年末升96.09%[2] 会议情况 - 2024年召开十次董事会会议[3] - 2024年召开7次股东会，议案全执行[9] 未来展望 - 2025年董事会保障公司高质量发展[13] - 强化公司治理，提高经营决策效率[13] - 做好信息披露，强化投资者关系管理[13] - 提升董监高合规履职能力，开展培训[14]

股东会时间 - 2025年5月9日下午1:45 - 3:15现场会议[2] - 2025年5月9日网络投票[2] - 2025年4月30日股权登记[3] - 2025年5月6日9:00 - 16:00会议登记[7] 投票信息 - 网络投票代码350784，简称利安投票[14] - 深交所交易系统投票时间2025年5月9日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统2025年5月9日9:15 - 15:00[19] 其他要点 - 现场与网络投票结合召开[2] - 审议10项议案已通过相关会议[5] - 单独统计披露中小投资者投票结果[6] - 现场会议地点为浙江宁波奉化区公司会议室[5]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获3票同意通过，需提交2024年年度股东会审议[3][7][9][12][15][18][22][26] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》通过，拟申请不超150,000万元或等值外币[22][23] 薪酬方案 - 拟定2025年度公司监事薪酬方案，直接提交股东会审议[28]

薪酬情况 - 2025年董事长薪酬58万元/年（税前），独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20][21] - 2025年总经理邱翌薪酬131万元/年，副总经理等薪酬46万元/年[22][23] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超150,000万元或等值外币综合授信[25] 会议表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][9][11][13][14][16] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估表决4票同意[29] 会议安排 - 2025年5月9日下午13:45召开2024年年度股东会[30][31] 公告日期 - 公告披露日期为2025年4月19日[34]

业绩数据 - 2024年净利润65,811,468.54元[1] - 2024年末可供分配利润307,270,062.79元[1] - 2024年营业收入511,795,420.38元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派2元，分红11,247,520元[2][3] - 2024年半年度每10股派2元，分红11,247,520元[3] - 2024年现金分红22,495,040元，占比34.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入28,696,749.59元[6] - 近三年累计研发投入占比5.49%[6]