证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-085 宁波利安科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 3,000 万元的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2025-051）。 2025 年 12 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 3,000 万元提前归还至公司募集资金专户。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上 ...

证券日报网12月11日讯 利安科技（300784）在12月11日回答调研者提问时表示，利安越南工厂的投建 是公司海外布局的重要举措，目前一期已投产，生产经营情况良好，二期基建稳步进行中。 ...

证券日报网12月11日讯利安科技（300784）在12月11日回答调研者提问时表示，公司坚持以高质量发展 为目标，努力拓展主营业务、创造长期价值。未来，公司也将在持续聚焦主业的同时关注相关产业领域 的发展机会，全方位加强投资者关系管理和股东回报工作，不断提升公司的市场价值与投资价值，努力 为股东创造更大的价值。 ...

公司主营业务与定位 - 公司主要从事注塑产品及精密注塑模具的研发、生产和销售，是“模塑一体化”国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业 [1] - 主要产品应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域 [1] 客户与市场策略 - 与罗技集团的深度合作基于供应链深度参与及质量、稳定性保障，公司采取多种措施以增强客户粘性与合作稳定性 [2] - 除罗技外，客户均为国内外知名厂商，合作经验形成了开发新客户的示范效应 [2] - 公司正积极开发优质新客户，以降低大客户（罗技）销售收入占比较高的风险 [2] - 汽车配件类产品的主要客户包括敏实集团、均胜集团等 [4] 业务发展与平衡 - 公司努力保持传统注塑业务的稳健增长，同时积极拓展新能源汽车配件领域的业务市场 [4] - 越南工厂一期已投产且经营情况良好，二期基建稳步进行中，是公司海外布局的重要举措 [6] 新产品与技术研发 - “小驴伴”产品聚焦于景区的AI识别及3D建模技术研发，旨在提供搭载于AR眼镜的硬件及软件解决方案，实现3D建模定位、景物识别等功能，产品正在迭代更新中 [3] 公司治理与投资者关系 - 公司坚持以高质量发展为目标，努力拓展主业并创造长期价值 [5] - 未来将持续聚焦主业，关注产业发展机会，加强投资者关系管理和股东回报工作，以提升市场与投资价值 [5]

公司治理变动 - 利安科技于2025年11月13日举行职工代表大会 [1] - 选举陈吴凯女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 2025年11月13日陈吴凯当选第三届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 陈吴凯1991年1月出生，毕业于浙江海洋大学，本科学历[5] - 2014年6月至今任公司销售部专员、经理[5] - 2024年9月至2025年11月任公司监事[5] 持股情况 - 陈吴凯直接持有公司股票100股[5] - 间接持有公司股份10530股，占总股本0.0187%[5]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日决议召开股东会，10月28日披露通知[9] - 现场会议于2025年11月13日14:00召开，深交所网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人61人，代表股份38,491,100股，占比68.4437%[13] - 出席股东会股东及委托代理人共8人，代表股份38,383,200股，占比68.2518%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案获高比例同意通过[16][19][20] - 议案1、议案2.01、2.04为特别决议议案获三分之二以上表决通过[27] - 其余议案为普通决议事项获过半数表决通过[27] 会议合规 - 本次股东会未审议未列入议程事项[30] - 见证律师认为会议程序及结果合规，决议合法有效[32]

股东情况 - 出席会议股东及代表61名，代表股份38,491,100股，占比68.4437%[6] - 中小投资者55名，代表股份108,500股，占比0.1929%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意率99.9083%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.9304%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.9330%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.9096%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.9330%[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率99.9304%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.9101%[17] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意率99.9127%[18]

公司业务定位 - 公司是国内注塑产品和精密注塑模具的专业制造商 [1] 项目与产品 - 公司相关项目目前主要生产汽车配件、玩具日用品等注塑产品 [1] - 公司于2021年与安徽居巢经济开发区管委会签署了高端注塑件及精密模具生产基地、工业机器人应用项目投资合作协议 [1]

公司股东结构 - 截至2025年10月27日，共有3个机构投资者持有利安科技A股股份，合计持股量达3169.00万股，占公司总股本的56.35% [1] - 机构投资者包括浙江铪比智能科技有限公司、宁波创匠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海忞璟慧商务咨询有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.17个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计3个 [1] - 未再披露的公募基金包括西部利得量化优选一年持有期混合A、南方中证2000ETF、汇添富中证2000ETF [1]