薪酬情况 - 2025年董事长薪酬58万元/年（税前），独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20][21] - 2025年总经理邱翌薪酬131万元/年，副总经理等薪酬46万元/年[22][23] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超150,000万元或等值外币综合授信[25] 会议表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][9][11][13][14][16] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估表决4票同意[29] 会议安排 - 2025年5月9日下午13:45召开2024年年度股东会[30][31] 公告日期 - 公告披露日期为2025年4月19日[34]

业绩数据 - 2024年净利润65,811,468.54元[1] - 2024年末可供分配利润307,270,062.79元[1] - 2024年营业收入511,795,420.38元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派2元，分红11,247,520元[2][3] - 2024年半年度每10股派2元，分红11,247,520元[3] - 2024年现金分红22,495,040元，占比34.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入28,696,749.59元[6] - 近三年累计研发投入占比5.49%[6]

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 宁波利安科技股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 码:浙25 k and the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the second of the 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3885号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 按照《企 ...

关于宁波利安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn s ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为宁波 利安科技股份有限公司(以下简称"利安科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入本次内部控制评价范围的是全公司，包括公司 本部及所有子公司，把所有主要部门、重要业务和事项以及高风险领域均纳入本次 内部控制评价范围。 董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策 问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。董事由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。下 1 设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 the fi 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费 的净额）余额为 2,686.49 万元，募集资金使用和结余情况如下表所示： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 33,154.93 | 1 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | | | | 10,084.99 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | | | | 8,014.47 | | 减：投资理财产品及通知存款 | | | | 10,380.00 | | 加：利息收入 | | | | 26.78 | | 加：理财收入 | | | | 75.99 | | 减：手续费支出 | | | | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | | | | 2,100.00 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 2024 年度 ...

宁波利安科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波利安科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有核业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

宁波利安科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事夏宽云、高金波、董新龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...