宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； ...

提名委员会组成 - 2025年10月制定工作规则[2] - 由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 召集人和委员由董事会任免，召集人是独立董事[7] 提名委员会职责 - 研究选任标准程序，遴选审核提建议[10] - 选任前一至两月提候选人建议和材料[13] 会议相关规定 - 按需不定期召开，两名以上成员或召集人可提议[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，必要时可聘中介，费用公司支付[16] 规则生效与解释 - 制定和修改经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20][28]

战略委员会组成 - 由六名董事组成，董事长任召集人[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免[11] 主要职责 - 研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提建议[4] 生效条件 - 规则制定和修改经董事会审议通过后生效[16]

公司架构与人员 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2][49] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[49] - 公司设总经理1名，副总经理若干，还有财务负责人、董事会秘书等[65] 股权结构 - 每股面值为人民币1元[5] - 宁波市哈比智能科技有限公司认购3120.00万股，持股80%[5] - 李士峰、邱翌各认购390.00万股，持股均为10%[5] 公司章程修订 - 取消监事会，审计委员会代行其职权，成员3名含2名独立董事[1] - 法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行事务董事[2] - 《公司章程》修订需股东会审议通过[92] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[6] - 董事、高级管理人员任职等期间转让股份有比例和时间限制[8][9] - 持有公司5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[16] 决策审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[20] - 董事会审议担保等事项有董事同意比例要求[21][23] - 关联交易等事项需经独立董事同意后提交董事会审议[61] 会议相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[20] - 股东会延期或取消需提前公告并说明原因[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润10%，未来三年平均不低于25%[75] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[76][77] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[78][79] 审计相关 - 公司内部审计配备不少于三名专职审计人员[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[63] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[87]

人事变动 - 公司董事李芸因个人原因申请辞职，原定任期至2026年8月13日[3] - 李芸辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后不再任职[3] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，不影响董事会运作[3] 其他信息 - 截至公告披露日，李芸未持股、无未履行承诺事项[3] - 公告于2025年10月28日发布[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月13日14:00[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议登记时间为2025年11月11日9:00 - 16:00 [7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[4] 议案决议 - 议案1、议案2之子议案2.01、2.04为特别决议事项，需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过[6] 投票统计 - 本次股东会全部议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] 投票信息 - 网络投票代码为350784，投票简称为利安投票[14] - 非累计投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议2025年10月23日发通知，10月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4][5] - 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议[6]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入为1.37亿元，同比增长7.26%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.88亿元，同比增长2.48%[5] - 营业总收入从378,230,401.14元增长至387,604,804.08元，增长约2.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，较上期的3.81亿元增长2.9%[28] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1209.4万元，同比下降16.38%[5] - 净利润从45,205,112.53元下降至43,124,868.90元，下降约4.6%[26] - 归属于母公司股东的净利润为43,190,989.52元[26] - 基本每股收益从0.96元下降至0.77元，下降约19.8%[27] - 未分配利润从307,270,062.79元增长至327,966,012.31元，增长约6.7%[24] 成本和费用 - 研发费用为20,765,839.65元，与上期20,826,951.75元基本持平[25] - 财务费用为-257.80万元，同比变动1290.73%，主要因利息收入增加及汇率波动[12] - 财务费用为-2,578,039.14元，主要由于利息收入达4,337,209.97元[25] - 支付给职工的现金为1.08亿元，较上期的1.12亿元减少3.6%[28] - 收到的税费返还为779万元，较上期的946万元减少17.6%[28] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5396.89万元，同比增长40.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.7%，从3,837万元增至5,397万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额由负9,492万元改善至负2,052万元，主要因收回投资收到现金3.70亿元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2,370万元，相比上期正流入2.69亿元大幅减少，主要因本期未吸收投资[29] - 购建固定资产等支付的现金为5274.39万元，同比减少44.59%[14] - 购建固定资产等长期资产的现金支付额同比减少44.6%，从9,519万元降至5,274万元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,203,268.92元，同比增加70.59%，主要因分配股利增加[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元，同比减少100.00%，主要因上市相关费用减少[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,755,602.34元，同比变动157.39%，主要因境外子公司外币报表折算[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元，较期初的2.07亿元增加589万元[29] 资产变动 - 公司总资产为10.17亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 公司总资产从997,670,574.97元增长至1,016,547,440.23元，增长约1.9%[23] - 固定资产为3.21亿元，较期初增长91.69%，主要因募投项目购买固定资产增加及滨海厂房验收[8] - 固定资产从167,570,628.01元大幅增加至321,222,423.53元，增长约91.7%[23] - 在建工程从234,768,374.77元减少至116,372,088.06元，下降约50.4%[23] - 存货为5055.65万元，较期初增长28.10%，主要因模具项目增加[8] - 存货为50,556,489.52元，较期初39,465,518.78元增加11,090,970.74元[22] - 交易性金融资产为73,000,000.00元，较期初103,800,000.00元减少30,800,000.00元[22] - 应收账款为161,997,562.31元，较期初151,778,652.15元增加10,218,910.16元[22] - 期末货币资金为213,414,518.59元，较期初211,794,964.97元略有增加[22] 其他重要事项 - 年初至报告期末收到政府补助251.97万元[6] - 报告期末普通股股东总数为8,149名[17] - 控股股东浙江铪比智能科技有限公司持股比例为55.48%，持股数量为31,200,000股[17] - 实际控制人李士峰和邱翌分别持股6.02%，各持股3,385,000股[17]

会议召开 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日召开，6名董事全部出席[1] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过，6票同意[2][3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，待提交2025年第四次临时股东会[5][6][7] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》多项子议案审议通过，部分待提交股东会[8][9][10] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》审议通过，会议将于11月13日14:00召开[11][12]

证券之星消息，10月20日，利安科技（300784）融资买入173.76万元，融资偿还169.53万元，融资净买 入4.23万元，融资余额7411.39万元，近3个交易日已连续净买入累计162.24万元，近20个交易日中有12 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-20 | 4.23万 | 7411.39万 | 8.20% | | 2025-10-17 | 105.38万 | 7407.16万 | 8.41% | | 2025-10-16 | 52.63万 | 7301.78万 | 8.14% | | 2025-10-15 | -181.01万 | 7249.15万 | 8.04% | | 2025-10-14 | -223.56万 | 7430.16万 | 8.33% | 融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额7411.39万元，较昨日上涨0.06%。 小知识 融资融券：目前，个人投资者参与融资融券主要需要具备2个条件：1、从事证券交易至少6个月；2、账 户资产满足前20 ...