会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月1日下午2点[3] - 股权登记日为2025年7月28日[4] - 会议登记时间为2025年7月30日9:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月1日9:15 — 9:25、9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月1日9:15 — 15:00[20] 会议信息 - 会议审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等议案[6] - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区汇盛路289号公司会议室[6] - 网络投票代码为350784，投票简称为利安投票[15] - 会议联系人单国轩，联系电话0574 - 88687377，电子邮箱lian@nblian.com[10] - 本次股东会召集经第三届董事会第十八次会议审议通过[2][6]

人事变动 - 董事会同意聘任陈小辉为副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[2] - 董事会提名陈小辉为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过起至第三届董事会届满[4] 会议安排 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，6位董事全部出席[1] - 公司将于2025年8月1日下午2：00召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》等三议案均6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7]

股东减持情况 - 监事会主席余黛女士通过集中竞价方式减持公司股份7,500股，减持均价为53.43元/股，占公司总股本的0.013% [1] - 减持后余黛女士持有公司股份22,500股，占总股本的0.040%，其中无限售流通股减持后为0股，高管锁定股仍为22,500股 [1] - 本次减持前余黛女士合计持有公司股份30,000股，占总股本的0.053% [1] 减持计划执行情况 - 余黛女士本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划已实施完毕 [1] - 减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等相关规定 [2] - 减持完成后公司控制权未发生变更，不影响公司治理结构和持续经营 [2] 公司总股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本为56,237,600股 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，发行价28.3元/股，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] 项目情况 - 消费电子注塑件扩产项目拟结项，节余资金176.57万元，占净额2.2%[2] - 该项目拟投8057.79万元，累计投资7760.05万元[7] 资金处理 - 节余资金用于永久补充流动资金，尾款付完注销专户[2][6] 相关协议 - 公司与三家银行签《募集资金三方监管协议》，设专用账户[4] 公告信息 - 公告发布于2025年7月10日[11]

减持情况 - 监事会主席余黛计划减持不超7,500股，占总股本0.013%[1] - 余黛已完成减持7,500股，占总股本0.013%[1] - 7月9日余黛以53.43元/股均价集中竞价减持[2] 持股变化 - 减持前余黛持股30,000股，占0.053%，后持股22,500股，占0.040%[2] - 减持前无限售流通股7,500股，后为0股，高管锁定股均为22,500股[3] 公司股本 - 截至公告披露日，公司总股本为56,237,600股[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，每股28.30元，募资39789.80万元，净额33154.93万元[1] 资金账户 - 2025年6月同意开立募集资金临时补流专项账户并签监管协议[3] - 2025年6月25日签订《募集资金三方监管协议》[4] - 宁波银行奉化支行专户用于补流，截至披露日余额24319853.02元[4] 监管规定 - 丙方至少每半年现场检查一次募集资金情况[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议注销专户[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额39789.80万元，净额33154.93万元[1] - 截至2025年5月30日，已使用19561.98万元[8] 资金使用安排 - 2024年7月曾用5000万元闲置资金补流，2025年6月提前归还[9] - 拟用3000万元闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 预计节约财务费用约90万元[12] 募投项目调整 - 部分子项目从滨海项目变更为开源路项目对应子项目[4] - 消费电子注塑件扩产项目完成日期调至2025年6月30日[5] 项目资金使用 - 滨海项目玩具日用品类拟投9097.14万元，已用4231.97万元[7] - 滨海项目汽车配件类拟投10000万元，已用7786.67万元[8] 审批情况 - 2025年6月24日监事会通过补流议案[16] - 监事会、保荐人认为补流合规，保荐人无异议[16][17] 备查文件 - 《第三届董事会第十七次会议决议》[19] - 《第三届监事会第十三次会议决议》[19] - 《核查意见》[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，每股发行价28.30元，募集资金总额39789.80万元，净额33154.93万元[1] 项目资金使用 - 截至2025年5月30日，滨海项目玩具日用品、汽车配件、医疗器械类产品精密注塑件扩产及研发中心建设项目分别使用4231.97万元、7786.67万元、18.23万元、25.21万元[7][8] - 截至2025年5月30日，消费电子注塑件扩产及开源路项目研发中心建设项目分别使用7432.9万元、67万元[8] - 截至2025年5月30日，变更前拟投入募集资金33154.93万元，变更后拟投入33193.37万元，已使用19561.98万元[8] 项目调整 - 公司将消费电子注塑件扩产项目建设完成日期由2025年3月5日调整至2025年6月30日[5] - 公司将滨海项目部分子项目变更为开源路项目对应子项目[4] 资金管理 - 公司拟使用不超1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[1][11] - 现金管理投资产品期限不超12个月，不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途[13] 决策审议 - 2025年6月24日公司董事会、监事会分别审议通过、同意使用不超1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][22] - 保荐人认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合规[23]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年6月24日召开，3名监事全出席[1] 资金管理 - 同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 同意用部分闲置募集资金补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年6月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金管理 - 公司拟用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 会议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[4] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5] 核查意见 - 国泰海通证券对两资金事项出具核查意见[3][6]