中信出版集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位：万元 ■ 说明：①公司向关联方销售的商品主要为图书，向关联方提供的劳务是与公司主营相关的文化活动，购 买关联方商品、接受劳务是与公司日常经营相关的合作。鉴于中信集团和中信有限下属公司众多，故在 向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务等处未列明关联人明细，仅以"中信集团、中信有限及其下属 公司"列报；②公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的短期租赁和低 价值租赁的租金支出。③购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内 资金可滚动使用；实际发生金额为2024年任一时点购买关联方理财产品的最高额；④关联存款业务，预 计金额为日最高存款限额，2024年实际发生金额为2024年期末存款余额。 二、关联人介绍和关联关系 上述关联人中，中信集团为公司实际控制人，中信有限为公司控股股东，中信银行股份有限公司、中信 财务有限公司等公司均为中信集团实际控制的公司，与公司构成关联关系；郁栞文化生活（苏州）有限 公司及北京华普亿方科技集团股份有限公司均为公司的参股公司，与公司构成关联关系。 三、履约能力 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度 涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款 等金融业务的专项报告 | 蒙引 ： * | 页码 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款 | 1-1 | | 等金融业务情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行全 " 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 出於國生言了外不是不同 8 号宣 华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansio lo.8. Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beijin 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融 业务情况的专项报告 本专项说明仅供中信出版 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0002 中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn】 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F Block A. Fu Hua Mansic 8 Chaovangmen Be onacheng District, Bellir 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0007 中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信出版董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王飞跃） 各位股东及股东代表： 本人作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，秉持 着高度的责任感与使命感，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等一系列法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 明确规定，认真履行独立董事的职责。始终保持对公司经营业务及发展态势的密 切关注，积极引进全球人工智能相关版权资源，助力公司业务发展。对于公司的 重大事项，本人始终以审慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人由于个人原因辞职，于 2024 年 12 月 6 日起不再担任公司独立董事一职。现将 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 王飞跃，1990 年毕业于美国伦塞利尔理工学院（RPI），获得计算机与系统 工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自 动化研究所副所长，北京交控科技股份有限公司独立董事，徐工集团工程机械股 份有限公 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张志跃） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规 则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为中信出版集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤 勉地履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张志跃，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通 信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。曾服役于原昆明军区、成都 军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委。 曾任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室 副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息 办公室副主任，四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长、总经理、总编辑。现 任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏剑） 各位股东及股东代表： 2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东会，审议通过选举本人为公司独立董事。在 2024 年任职期内，本人积 极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期 内履职情况报告如下： （一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况 自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事 会审计委员会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监 督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献 策。 （三）与审计机构及会计师事务所沟通情况 本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进 展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工 一、独立董事的基本情况 苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-010 中信出版集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部 控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告 披露一致。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-009 中信出版集团股份有限公司 关于公司董事会办公室变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于近日搬 迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | 27 | 号 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | | 27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 嘉铭中心 层 | A | 座 | 5 | | | 变更后 嘉铭中心 | A | 座 | 18 | 层 | | | 除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 联系地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层 联系电话：0 ...