会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月27日以邮件方式发出[1] - 本次董事会应表决董事9人，实际表决9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》[2] - 该议案表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 公告发布时间为2025年4月30日[5]

业绩数据 - 资产总额为330,894.01万元，营业收入为168,748.04万元，净利润为11,867.18万元[55] - 研发投入2,117.44万元，研发人员34人[55] - 在职员工955人，董监高女性比例28%，女性员工占比75.08%[55] - 董事会9人，独立董事3人，占比33.33%[55] 业务成果 - 2024年面向40余国输出超2600项图书版权，与27个“一带一路”国家合作[20] - 14个重点翻译项目国家级立项，8种图书获“向港澳台发行繁体图书”嘉奖[20][135] - 推出百余种精品读物，获497项各类重点奖项[26] - 版权输出392种，欧美国家版权输出同比提高9个百分点[26][135] - 《水下之人》意大利文版预付版税13,500欧元[139] 用户数据 - 中信书店举办公益活动127场，服务超15万人次，年度阅读活动超600场[21] - “发光读书会”举办3万多场[21][198] - 自媒体专栏触达个体超5000万人次[192] 未来展望 - 与《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书2025年一季度面市[199] 新产品和新技术研发 - 推出“夸父AI数智出版平台”，多环节提效超50%[22] - 推进数码按需印刷技术，30%重点图书数字化印刷替代[21][101] 市场扩张和并购 - 版权输出业务亮相伦敦书展，与多国出版社洽谈原创图书[143] 其他新策略 - 成立“点亮未来”儿童阅读专项基金[78] - 发布2024年度ESG主题书单[83] - 打造“新经济出版工程”，策划10个主题书系[146] - 重组升级七大出版事业部，推进“十大重点出版工程”[198] - 构建知识产权长效保护机制，清理侵权链接2.30万条[184][191] - 建立全媒体、广告、数据安全审核管理体系[166][170][175]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月22日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 议案相关 - 会议审议7项议案，已通过相关会议审议[5] - 议案涉及2024年度财务决算、利润分配等[20] - 议案5、6涉及关联交易，关联股东应回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] - 深交所交易系统投票有特定时间段[16] - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票披露[6]

公司治理 - 2024年董事会召集并组织3次股东会，召开会议10次[8][9] - 提名、审计、战略委员会分别召开2、8、1次会议[11] - 2024年修订完善20项公司治理制度[13] - 2024年监事会共召开6次会议[82] 人事变动 - 2024年3月14日王斌因退休离任董事长[13] - 2024年3月18日陈炜当选董事长[12] - 2024年12月6日苏剑当选独立董事，王飞跃辞职[13] - 2024年12月12日段甲强当选副董事长[13] 业绩数据 - 2024年营业收入168,748.04万元，同比下降1.72%[14][29] - 2024年归属上市公司股东净利润11,867.18万元，同比上涨1.99%[14] - 2024年扣除非经常性损益净利润15,799.93万元，同比上涨155.31%[24] - 2024年经营活动现金流量净额16,221.88万元，同比下降18.90%[24][31] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.62元/股，同比上涨1.64%[24] - 2024年末资产总额330,894.01万元，同比下降0.86%[24][26] - 2024年末归属上市公司股东净资产216,403.04万元，同比上涨2.76%[24] - 2024年营业利润15,574.44万元，同比增长107.29%[29] - 2024年投资活动现金流量净额4,737.77万元，同比增加123.23%[31] 市场地位 - 2024年在全国图书零售市场中保持首位[15] - 2024年动漫图书跃升至市场第二位[15] - 2024年少儿文化集团保持图书出版市场第二[15] 新产品 - 签约《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书出版权，2025年一季度面市[15] 财务状况 - 2024年末货币资金174,697.72，同比增长5.01%[25] - 2024年末交易性金融资产为0，同比减少100%[25] - 2024年末其他流动资产3,711.22，同比增加1,455.48%[25] - 截至2024年12月31日可供分配利润1,120,371,280.05元[35] - 2024年度拟派发现金红利60,468,181.77元（含税）[36] 关联交易 - 2025年2月底向关联人采购商品预计200万元，已发生3.97万元[41] - 2025年2月底向关联人销售产品预计13000万元，已发生1084.20万元[41] - 2025年2月底接受关联人提供劳务预计2000万元，已发生82.80万元[42] - 2025年与中信财务公司预计存款日最高余额不超30亿元，综合授信余额最高不超10亿元[55] 其他 - 2024年无重大资产收购、出售、对外担保、对外投资情况[87][89][90] - 信永中和对公司2024年度财务报表审计发表标准无保留意见[86] - 2025年监事会将继续履职，加强监督与自身建设[92]

纪要涉及的公司 中信出版 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年净利润和扣非净利润增长，毛利率提升 4.09 个百分点，虽收入下滑但业绩不错，得益于成本管控、电商渠道拓展等[2][3] - 2025 年一季度收入增长 4%，归母净利润增长 43%，扣非归母净利润增长 45%，得益于爆款图书和自营平台高折扣销售[2][3] 2. **市场占有率** - 截至 2025 年一季度末，在经管、社科等品类市场占有率保持领先，得益于爆款图书、销售渠道优化和价格管控策略[2][5] 3. **线下书店** - 截至 2025 年 3 月底有 29 家线下书店，定位城市文化空间，剩余门店均盈利，执行轻装快跑策略并升级改造[2][6] 4. **AI 布局** - 积极拥抱 AI，通过夸父平台植入开源大模型代码提升出版效率，利用 AI 优化纸张品类和供应链[2][9] - 认为 AI 发展对版权有重要影响，但国内大模型未到需经管或大众图书版权训练阶段，暂无版权用于 AI 训练计划[2][10][11] 5. **业务板块** - 文艺动漫成第三大内容产线，收入体量小，通过影游书联动战略拓展，希望各类业务并驾齐驱[4][12][13] 6. **电商业务** - 2024 年电商 GMV 同比增长 30%，来自传统平台电商和新媒体渠道，计划加大新媒体渠道投入[4][16] 7. **分红规划** - 2025 年年初开始讨论中期分红事宜，具体结果持续汇报[21] 8. **现金流与回款** - 2025 年一季度经营现金流量净额增幅明显，因回款速度快，与爆款储备多有关[22][23] 9. **毛利率提升** - 自 2022 年以来显著提升，除控价措施外，还实施降本增效策略[23] - 2025 年争取继续提升，希望从收入端推动[24] 10. **应收账款周转率** - 自 2022 年以来显著提升，因回款速度加快和市场环境改善[25][26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **爆款图书销售情况** - 《哪吒系列设定集》一季度销售良好，部分收入一季度确认，部分二季度确认；《隐神途》4 月 10 日预售，收入预计二季度确认[15] 2. **电商平台特点** - 传统电商平台用户画像明确，消费能力强；新兴电商平台流量增速快，抖音表现突出[17] 3. **线下门店定位与规划** - 机场店服务高净值人群，书籍无折扣；城市店定位多业态文化运营空间，扩展门店谨慎[20] 4. **“骨之堂”品牌** - 2024 年九十月成立，初期采用供应链逻辑，售卖优质 IP 产品，未来希望引入原创内容[15]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-015 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以邮件 方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事 共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-014 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日 以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由 公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www ...

前十大流通股东累计持有： 14340.8万股，累计占流通股比： 75.41%，较上期变化： 2.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国中信有限公司 | 11922.50 | 62.70 | 不变 | | 中信投资控股有限公司 | 2053.64 | 10.80 | 不变 | | 建信基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿委托建 | | | | | 信基金公司股票型组合 | 88.82 | 0.47 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 65.32 | 0.34 | -12.26 | | 曲小泉 | 47.52 | 0.25 | 新进 | | 陈跃东 | 40.00 | 0.21 | 2.50 | | 上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券 | | | | | 投资基金 | 35.00 | 0.18 | 不变 | | 裘江湛 | 33.00 | 0.17 | 新进 | | 中电通广电子器件(北京)有限公司 | 28.00 | 0.15 | 新 ...

中信出版集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-016 中信出版集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中信出版集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 418,741,477.69 | 402,054,934.05 | | 4.15% | ...

人事变动 - 财务总监黄征因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 2025年4月11日会议审议通过汪媛媛代行财务总监职责[1] 代行人员信息 - 汪媛媛毕业于浙大，曾任公司多职，现任副总经理等[3] - 汪媛媛与公司相关方无关联，未持股、无处罚等[3]