公司战略与市值管理 - 公司高度重视股东回报与市值管理，已将市值管理纳入长期战略并开展多维度考核 [1] - 公司持续增强核心竞争力、提升资产质量与文化影响力，以推动公司内在价值与市值同步提升 [1] 股东回报与分红政策 - 近三年公司累计现金分红186,348,484.70元，占近三年累计归母净利润的51.60% [1] - 公司目前已着手推进中期分红 [1] 信息披露 - 公司将严格按照相关法规履行信息披露义务 [1]

公司业务动态 - 公司于2025年7月出版《人形机器人》一书 [1] - 该书以人工智能驱动的人形机器人为核心，展示其融入人类生活、推动变革及助力全球经济发展的作用 [1] - 目前多部相关题材图书正处于策划阶段 [1] 公司战略方向 - 公司将持续关注新技术、新理念、新模式对行业发展的驱动作用 [1] - 公司积极跟踪相关领域商业机会 [1]

行业概况与投资逻辑 - 出版子板块作为牌照行业，具有高分红属性，在传媒板块中稳定性突出，龙头公司毛利率整体在30%-40%之间，净利率约10%左右，ROE普遍在8%以上 [1] - 2023年ChatGPT的兴起推动市场对出版板块进行估值重估，共识认为出版公司的内容版权具有系统性和规整性，可作为数据语料库的重要来源，属于AI三要素（算力、算法、结构性数据）中的“结构化数据”部分 [1] - 2024年市场偏好高分红板块，出版板块主要龙头的股息率在传媒板块中相对较高 [1] 公司财务与业务表现 - 2025年上半年公司收入结构为：图书出版与发行占比80%同比增长4.54%，城市文化空间运营占比19%同比增长4.42%，数智服务占比12%同比下降0.67% [1] - 2025年上半年公司各业务毛利率变化为：图书出版与发行提升3.93个百分点至41.7%，城市文化空间运营下降0.1个百分点至34.92%，数智服务下降6.32个百分点至31.62% [1] - 公司图书出版主业优势稳固，通过数智化升级和IP生态化运营双轮驱动提质增效，整体毛利率同比提升2.07个百分点，重拾增长态势 [1] 市场竞争与业务进展 - 2025年上半年公司在全国图书零售市场中的实洋市占率为3.06%，在单体出版社中排名第一，核心品类如经管、传记、艺术、科普类图书位居第一，文学类跃居第三 [2] - 公司经管社科图书领先优势扩大，文艺动漫产线成为增长驱动力量，动漫游戏图书产线实现高速增长 [2] - 公司聚焦城市文化、文旅、潮流消费场景进行空间运营，以内驱力完成5.2万种图书的标签化和数据库建设 [2] 技术创新与未来发展 - 公司推出夸父AI数智出版平台，2025年上半年采用“智慧多核引擎”对模型进行全面升级，新增多模态能力，可融合文本、图像、音频等多种信息形式进行综合处理与智能生成 [2] - 预计公司2025-2027年分别实现归母净利润1.74亿元、2.00亿元、2.25亿元，对应PE分别为32倍、28倍、25倍 [2]

公司战略与股东回报 - 公司将市值管理纳入长期战略管理体系并开展多维度市值考核 [1] - 公司致力于实现公司价值与市值的同步提升 [1] - 公司高度重视股东回报并致力于为股东创造长期可持续价值 [1] 分红政策与业绩 - 公司2024年年度分红方案为每10股派现3.18元 [1] - 公司近三年累计现金分红达186,348,484.70元 [1] - 近三年累计现金分红占近三年累计归母净利润的比例为51.60% [1] - 公司将推进中期分红 [1] 公司价值驱动因素 - 公司始终致力于提升内在资产质量和文化影响力 [1] - 公司股价波动受多种因素影响 [1]

董事会会议召开情况 - 中信出版集团第五届董事会第三十一次临时会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年9月18日通过邮件发出[2] - 应表决董事9人全部参与表决[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订依据包括《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规要求[3] - 具体修订内容详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》[3] 治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《上市公司股东会规则》等新规要求[6] - 调整《董事会议事规则》符合《上市公司章程指引》规定[9] - 更新《独立董事工作制度》依据《上市公司独立董事管理办法》[12][13] 财务管理制度更新 - 修订《募集资金使用管理办法》符合上市公司监管要求[15] - 完善《关联交易管理办法》遵循深交所创业板规范运作指引[18] - 调整《对外担保管理办法》强化风险控制[21] 信息披露与投资管理 - 更新《信息披露事务管理制度》提升信息披露质量[24] - 修订《对外投资管理办法》规范投资决策流程[27] - 完善《累积投票制度实施细则》保障股东权益[30] 委员会工作细则调整 - 将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[33] - 修订审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会工作细则[34][35][36] - 更新战略委员会工作细则以适应职能扩展[37] 专项管理制度制定 - 首次制定《市值管理制度》加强市值管理维护投资者权益[47] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》保障治理稳定性[49] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》等13项配套制度[38][39][40][41][42][43][44][45][46] 表决结果与后续程序 - 全部13项议案均获9票赞成 无反对或弃权票[4][7][10][13][16][19][22][25][28][31][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][48][50] - 所有修订议案尚需提交股东会审议通过[5][8][11][14][17][20][23][26][29][32]

公司治理结构调整 - 公司章程修订涉及组织架构、经营范围和股东与管理层职责多方面内容 旨在完善公司治理结构和提升运营效率 [1] - 法定代表人由执行事务董事担任并由董事会选举产生 同时明确其法律责任与公司追偿机制 [1] - 公司经营范围中"本市"表述调整为"北京市" 股份发行原则和增加资本方式表述更精准规范 [1] 股东权利与决策机制优化 - 新增股东查阅复制公司材料需遵守法规及信息披露要求 明确股东会和董事会决议不成立情形 [1] - 股东诉讼相关对象调整至审计委员会 细化控股股东和实际控制人的权利义务及股份质押转让要求 [1] - 股东会职权、召开条件、通知程序、提案要求和表决程序均有调整 董事会职工董事设置和专门委员会职责同步修订 [2] 管理层与财务制度完善 - "其他高级管理人员"表述简化为"高级管理人员" 明确其聘任、职责和赔偿责任 [1][2] - 财务会计、利润分配、内部审计和会计师事务所聘任制度优化 公司合并分立及清算相关规定同步更新 [2] - 本次修订是公司适应市场环境变化和加强治理的重要举措 为未来发展奠定制度基础 [2]

公司治理 - 公司第五届第三十一次董事会临时会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中图书出版发行占比79.32%[1] - 城市文化空间运营收入占比18.68%[1] - 数智服务收入占比12.08%[1] - 其他业务收入占比-10.07%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为56亿元[1] 行业动态 - 新险种市场5年增长33倍[1] - 30多家险企进入该细分市场[1]

议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][5][6][7][8][10][11][12] - 《关于制定<市值管理制度>议案表决全票通过[19] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>议案表决全票通过[20] 制度制定 - 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>规范离职管理，保障公司与股东权益[20]

股份信息 - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股1元[4] - 已发行股份数为19,015.1515万股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] 股东权益与诉讼 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情况下可书面请求诉讼[9] 股东会审议事项 - 审议一年内单笔或累计购买、出售重大资产、投资超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议拟与关联人发生的交易（除担保）超3000万元人民币的事项[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时需召开[16] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时需召开[16] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[80] - 董事会审议财务资助、担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[83] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[33] - 独立董事连任时间不得超过六年[34] 利润分配 - 公司当年盈利董事会未提现金利润分配预案，需说明原因及资金用途[50] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[51] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[54] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[57] 其他 - 取消监事会，部分职责调整至董事会审计委员会[59]

董事会秘书管理 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 六种情形人士不得担任董事会秘书，含近三十六个月受证监会行政处罚[5] - 董事会聘任前应收集披露推荐说明、个人简历等文件[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 公司应聘任证券事务代表协助，代表需取得资格证书[9] - 解聘应有充分理由，辞职需书面报告，公司及时报告并公告[10] - 任职期间特定情形应停止履职或一个月内离职[10] - 四种情形之一公司应一个月内解聘[11] - 聘任时应签订保密协议[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] 信息披露时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告[14] - 每会计年度前三月、九月结束后一月内公告季度报告[17] - 每会计年度前六月结束后两月内公告半年度报告[17] - 每会计年度结束后四月内公告经审计年度报告[17] - 临时股东会决议形成后两交易日内披露[18] - 重大事件发生后两交易日内披露[18] 信息披露要求 - 公共传播媒介消息可能误导股价时公司应立即澄清[18] - 董事会秘书发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[19]