公司会议 - 公司于2024年12月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议[1] - 会议审议通过选举公司副董事长及第五届董事会战略委员会委员的议案[1] 人员任命 - 段甲强被选举为第五届董事会副董事长、战略委员会委员，任期至第五届董事会届满[1]

会议安排 - 2024年11月20日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[4] - 2024年11月21日发布召开2024年第二次临时股东会的通知[5] - 2024年12月6日14：30召开现场会议，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份139,761,364股，占比73.5000%[9] - 参加网络投票股东共146名[11] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意141,021,764股，占比99.9514%[14] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意141,019,464股，占比99.9498%[16] 合规情况 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均符合规定[18]

股东会信息 - 2024年12月6日召开股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 148人参会，代表股份141,090,264股，占比74.1989%[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，所有股东同意率99.9514％，中小投资者94.8454％[5] - 《补选独立董事议案》，所有股东同意率99.9498％，中小投资者94.6723％[6] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[8]

董事会人事变动 - 王斌退休离任，董事会拟补选段甲强为非独立董事[6] - 王飞跃辞职，董事会拟补选苏剑为独立董事，其未取证承诺参加培训[9] 流程进展 - 补选议案通过董事会决议，将提交临时股东会审议[6][9][7][10] - 《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》11月21日披露[7][10]

中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏剑作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名苏剑为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日召开[1] - 会议补选段甲强为非独立董事、苏剑为独立董事，待股东会审议[2][3][4] - 会议聘任段甲强为总经理、苏斌为纪委书记[5] - 会议提议2024年12月6日召开第二次临时股东会[6]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月6日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 登记时间为2024年12月4日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层董事会办公室[7] 会议审议 - 会议审议补选董事会非独立董事、独立董事等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月21日[12]

人员承诺 - 苏剑承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 苏剑于2024年11月20日作出承诺[3] 公司决策 - 中信出版集团同意公告苏剑的承诺[2]

人事变动 - 提名段甲强为非独立董事候选人、总经理[1][4] - 独立董事王飞跃辞职，提名苏剑为独立董事候选人[2] - 陈炜不再兼任总经理，仍任董事长[4] - 聘任苏斌为纪委书记[4] 后续安排 - 补选董事议案待2024年第二次临时股东会审议[1]