独立董事提名 - 公司董事会提名苏剑为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

人事变动 - 提名段甲强为非独立董事候选人、总经理[1][4] - 独立董事王飞跃辞职，提名苏剑为独立董事候选人[2] - 陈炜不再兼任总经理，仍任董事长[4] - 聘任苏斌为纪委书记[4] 后续安排 - 补选董事议案待2024年第二次临时股东会审议[1]

董事会人事变动 - 王斌退休离任，董事会拟补选段甲强为非独立董事[6] - 王飞跃辞职，董事会拟补选苏剑为独立董事，其未取证承诺参加培训[9] 流程进展 - 补选议案通过董事会决议，将提交临时股东会审议[6][9][7][10] - 《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》11月21日披露[7][10]

人员承诺 - 苏剑承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 苏剑于2024年11月20日作出承诺[3] 公司决策 - 中信出版集团同意公告苏剑的承诺[2]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日召开[1] - 会议补选段甲强为非独立董事、苏剑为独立董事，待股东会审议[2][3][4] - 会议聘任段甲强为总经理、苏斌为纪委书记[5] - 会议提议2024年12月6日召开第二次临时股东会[6]

中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏剑作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

报告投资评级 - 公司维持"增持"评级,目标价33.19元,相对2024年40.4xPE [4] 报告核心观点 - 2024年三季度,公司营收4.01亿元,同比下滑2.91%;归母净利润0.37亿元,同比增长5.71%,扣非归母净利润4.36亿元,同比增长48.98% [3][4] - 毛利率提升带动盈利情况改善,2024Q3公司毛利1.61亿元,同比增长7.68%,毛利率同比增加3.97个pct,达到40.26% [4] - 公司持续推进动漫IP布局,成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,并在上海开出首家线下动漫主题店 [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入12.06亿元,同比下滑6.20%;归母/扣非归母净利润分别为1.3/1.35亿元,同比+3.05%/+13.42% [4] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.82/0.97/1.06元,较上次预测略有下调 [4] - 公司资产负债率较低,2024年三季度为35.2% [7] 行业及可比公司分析 - 中信出版2024年PE为37.61倍,低于同行业平均水平41.40倍 [12]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业务发展情况 - 2024Q1~Q3公司实现营收12.06亿元（yoy-6.20%），归母净利润1.30亿元（yoy+3.05%），扣非归母净利润1.35亿元（yoy+13.42%）[1] - 2024Q3实现营收4.01亿元（yoy-2.93%），环比降幅收窄，归母净利润3725万元（yoy+5.11%），扣非归母净利润4362万元（yoy+48.98%）[1] - 公司入选中国知网"最具学术影响力出版社（2014-2023）"榜单，在经济学位列第一，历史学位列第五，政治学位第十三[2] - 公司合作爆款游戏"黑神话：悟空"开展"《黑神话：悟空》游戏摄影展"活动并参与发行设定集、合作追光动画推出《白蛇：浮生设定集》《白蛇：浮生艺术画集》[2] 公司业务转型与创新 - 公司合作AIGC模型技术公司构建数字智能体系，借助"夸父AIGC数智出版平台"实现选题、策划、营销一体化推进，提升插画生产效率7-8倍、视频制作效率2-3倍[3] - 公司采取拓宽细分渠道、延展垂类渠道的策略，持续抓住城市文化生态和垂类用户消费需求，定位城市文化空间运营，2024H2将发布抖音旗舰店、动漫主题店[3] - 公司在应用场景层打造以中信书院为端口的数字阅读场景、以知新学习平台为核心的企业学习培训场景、包含多模态知识IP矩阵的虚实互动场景[4] 财务表现 - 2024Q1~Q3毛利率/净利率同比提升3.53/0.97PCTs至39.19%/10.79%[3] - 预计2024-2026年实现归母净利润1.59、1.88、2.14亿元，同比增长36.8%、18.4%、13.5%[5] 风险提示 本报告未提及风险提示。

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-039 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日 以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由 公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-037 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和监事会已 于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹 备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前， 公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依 照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。 中信出版集团股份有限公司 ...