浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝 内幕交易及其他证券违法违规行为。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情 人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他有关法律、法规及规范性法律文件和《浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"），并在中国证券监 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范管理浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，建立有效风险防范 机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品交易，是指以期货合约、标准化期权合约、互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是 证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进行金融 衍生品交易业务视同公司进行金融衍生品交易业务，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投 资管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公 司、资产管理公司等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 1 / 3 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所 规定的独立性，自动失去委员资 ...

控股子公司管理 - 公司以特定方式控制控股子公司[2] - 重大事项报公司董事会备案[6] - 年度报表由指定事务所审计[8] - 公司审计部门至少一年内审一次[10] 人员管理 - 财务负责人由公司推荐产生[12] - 公司推荐部分董、监事候选人[12] - 年末对董、监、高进行考核奖惩[14] 投资管理 - 投资项目经多程序审核[16][17] - 获批项目每季度汇报进展[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20]

投资审批 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] 投资流程 - 对外长期投资协议签订后需办理出资、工商登记等工作[15] - 实施对外投资项目需获授权批准文件及审批后的预算方案[15] - 长期投资合同或协议须经授权决策机构批准方可签署[16] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让投资[17] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[18] 财务管理 - 财务部门应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[21] - 公司应期末对短期投资全面检查并合理计提减值准备[21] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订由董事会审议通过生效[24]

董事会提名 - 公司董事会提名刘松萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 被提名人无相关处罚谴责记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月16日[13]

独立董事提名 - 刘松萍被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]