浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 松萍、姜淮、林振聘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘松萍、姜淮、林振聘的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-007 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定； 2、本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2025 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地 完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能 力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提 议，董事会同意续聘天健为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度 的具体审计要求和审计范围与天健协 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-016 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划； 企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作 服务；专业设计服务；平面设计；计算机系统服务；信息系统集成服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰 批发；服装服饰零售；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司经营范围及 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-015 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日，需计提减值的相关 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款等资 产计提相应减值准备，具体情况如下： | 科 | 目 | 明 细 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 商誉减值损失 | 14,798,342.22 | | 资产减值损失 | | 无形资产减值损失 | 5,005,454.55 | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 2,747,905.52 | | 合 | 计 | | 22,551,702.29 | 二、本次资产减值准备的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款计提信用减值准备 2,747,905.52 元, 第 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、 财务状况等，公司 2025 年年度报告全文及摘要将于 2026 年 3 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-004 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-020 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况及 实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和 第五届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 6 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于顺延调整深圳华富展览服 务有限公司业绩承诺期的议案》，华富业绩承诺期间由 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年顺延调整为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年，承诺业绩则调整为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年按扣除 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2026 年 3 月 22 日、2026 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第二次 独立董事专门会议以及第五届董事会审计委员会第六次会议事前审 议通过了《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况及实施 业绩补偿的议案 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-014 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易实际发生额并 预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 为发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据公司业务发展 需要，公司及子公司 2026 年度预计与关联方安徽李未可科技有限公 司（以下简称"安徽李未可"）及其子公司发生日常关联交易不超过 100 万元人民币。 公司 2025 年度预计与关联方杭州新丝路数字外贸研究院发生的 关联交易额度为 200 万元人民币，实际发生的日常关联交易总金额为 0 万元，预计与关联方安徽李未可科技有限公司及其子公司发生的关 第 1 页 共 11 页 联交易额度为不超过 3, ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范 公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下： 一、2025 年度经营情况 2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 78,481.20 万元，同比上升 4.45%；实现利润总额 17,981.74 万元，同比下降 8.98%；实现净利润 14,307.13 万元，同比下降 12.25%；公司总资产为 87,427.35 万元，同比上升 5.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 65,486.42 万元， 同比上升 5.27%。具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。 二、2025 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-008 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》以 及《2025 年年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司2025年度经营情况，公司定于2026年4月13日（周一）15:00-17:00 举办 2025 年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留 言提问，公司将对投资者普遍关注的问题进 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行 申请总额不超过人民币 10,000 万元，授信期限自公司股东会审议通 过之日起 12 个月。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本议 案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司经营持续发展对资金的需求，进 一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司 及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在 授信期内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、 ...