关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[5] - 公司主要股东指有权在公司及/或其附属公司的股东会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[7] - 公司层面关连人士可在非全资附属公司股东会上个别或共同行使10%或以上表决权时，该非全资附属公司为关连附属公司[10] - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10% [13] - 非重大附属公司最近一个财政年度有关百分比率少于5% [13] - 以基本关连人士或公司为受益人信托中，关连人士于该计划合计权益少于30%的受托人属联系人[7] - 基本关连人士或公司本人、直系家属及/或受托人直接或间接持有的30%受控公司属联系人[7] - 基本关连人士或公司本人、直系家属及/或受托人共同直接或间接持有合营公司30%或以上权益时，合营伙伴属联系人[7] 关联交易决策 - 董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责[14] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人应提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易时，特定股东应回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[22] 关联交易审批权限 - 公司与关联自然人成交金额30万元以下关联交易由总经理批准[23] - 公司与关联自然人成交金额30万元（含）至3000万元（不含）关联交易由董事会批准[23] - 公司与关联自然人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以下关联交易由董事会批准[23] - 公司与关联自然人成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易由股东会批准[24] - 公司与关联法人成交金额300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易由总经理批准[24] - 公司与关联法人成交金额300万元（含）至3000万元（不含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含）至5%（不含）关联交易由董事会批准[24] - 公司与关联法人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含）至5%（不含）关联交易由董事会批准[24] - 公司为关联人提供担保不论金额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[25] 关联交易计算与期限规定 - 如连串关联交易在同一个12月期内进行或完成，或彼此有关联，应合并计算并视作一项交易处理；若属连串资产收购且合并计算或构成反收购行动，合并计算期为24个月[20] - 公司可将与同一关联人士进行的持续关联交易合并计算[29] - 公司按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议和披露义务[29] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议和披露义务[30] 关联交易豁免与协议 - 公司与关联人发生特定交易可豁免按规定提交股东会审议，如参与公开招标、获赠现金资产等[30] - 公司与关联人达成特定关联交易可免于按规定履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[31] - 对于非完全豁免的持续关联交易，公司需与关联方签书面协议，协议期限通常不超三年，需订立最高交易限额并履行相关程序[31] 关联交易披露与文件保存 - 公司应按深交所及香港联交所规定披露关联交易有关内容[32] - 有关关联交易的决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[35] 制度生效 - 本制度在董事会通过后，自公司H股股票在港交所挂牌上市之日起生效实施[35]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 提前1至2个月提建议和材料[10] - 每年至少召开2次会议，提前3天通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 细则相关 - 2025年11月制定，H股上市生效[1][16] - 由董事会负责解释[16]

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 1 / 4 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 1 / 26 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 责组织具体的信息披露事宜，公司独立董事和审计委员会负责监督。 第四条 本实施细则适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中香港联合交易所有限公 司简称"香港联交所"）以及其他有关法律、法规及规范性 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和公司章程的规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东会上改选 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工 ...

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] - 副总经理协助总经理工作，对分管业务负责[10] - 财务总监协助总经理做好财务工作，进行成本费用管理等[12] 会议相关 - 总经理办公会议包括公司办公会、工作例会和临时会议[17] - 总经理工作例会分行政、质量、财务、生产经营例会[24] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] - 公司办公会审议总经理职权内重大事项，如拟订年度财务预算和决算方案等[18] - 公司办公会决议以文件形式下发，由总经理签发[25] 总经理职责与权限 - 总经理拟订职工工资体系等规章时应听取职工代表意见[11] - 总经理不能履职时指定副总经理代行，未指定则董事会指定[8] - 总经理对正常使用已到年限原值300万元以下固定资产有处置权[26] - 总经理对非正常使用未到年限价值200万元以下固定资产有处置权[26] - 总经理对闲置价值100万元以下固定资产等有处置权[26] - 总经理应定期向董事会和审计委员会书面报告工作[29] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告公司多方面情况[30] 其他规定 - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[5] - 总经理办公会议记录保管期限为10年[15] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[32] - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准生效[35] - 本细则自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[37]

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度 （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江米奥兰特商务会展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 （草案） （H股发行并上市后适用） （2025年11月） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91330100557910132M。 第三条 公司于2019年9月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,504.1万股，于2019年 10月22日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香 ...

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[1] - 适用对象包括公司、子公司及相关机构[2] 资料管理 - 提供涉密资料需报批备案，签保密协议[2][4] - 对涉密有争议报相关部门确定[3] - 发现资料泄露应补救并报告[4] 程序要求 - 提供会计档案按规定履行程序[4] - 配合境外机构检查需经同意[5] 制度执行与生效 - 公司自查并整改违规行为[5] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[6]