人事变动 - 2025年7月2日公司召开职工代表大会选举姚宗宪为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 姚宗宪履历丰富，2010年6月至今任公司董事等职[4] 股权情况 - 截至公告日，姚宗宪直接持有公司27744755股，占总股本9.28%[5]

会议信息 - 公司于2025年7月2日召开第六届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事选举 - 选举潘建军为公司第六届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任方欢胜等7人担任公司高级管理人员，任期三年[8] - 聘任陆艳君为公司证券事务代表，任期三年[18] 表决结果 - 各项议案表决均为7名同意，0名弃权，0名反对[5][6][9][11][13][15][19]

公司治理 - 2025年7月2日完成第六届董事会换届及人员聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 潘建军当选董事长，任期与董事会一致[2] 人员持股 - BINU SOMANATHAN PILLAI持股318,378股，占比0.11%[16] - 刘锋一持股643,818股，占比0.22%[17] - 郑伟持股505,612股，占比0.17%[20] - 陆艳君持股12,068股，占比0.004%[26]

股东大会时间 - 现场会议7月2日14:45召开[2] - 网络投票7月2日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日6月25日[4] 提案相关 - 提案1.00、2.00累积投票选非独立董事和独立董事各3名[8][9] - 提案3.00为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[9] - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》有5项子议案[30] 参会登记 - 现场参会6月27日9:30 - 11:30登记，地点上海静安区恒丰路218号2104室[11][12] - 书面信函或传真6月27日16:00前送达董事会办公室[13] - 参会股东登记表6月27日16:00前信函或传真送达公司[33] 其他 - 股东大会会期半天，费用自理[16] - 公告2025年6月26日发布[18] - 网络投票代码350795，简称米奥投票[21] - 选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 深交所交易系统7月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[25] - 深交所互联网投票系统7月2日9:15 - 15:00投票[25] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托加盖公章[31]

嘉御宁波跨境电商基金成立 - 嘉御宁波跨境电商基金近日落地，出资机构包括嘉御资本、宁波金投控股集团、甬元投资、米奥会展等 [1] - 该基金将助力宁波和慈溪以"跨境电商+产业带"的形式由传统外贸向新业态新模式转型 [1] - 基金目标为推动本地企业出海，强化出海品牌集群 [1]

纪要涉及的公司 米奥会展 纪要提到的核心观点和论据 - **技术创新成果显著**：2025年对O2O产品升级加入AI功能和AI眼镜，5月中旬在越南展会首次应用，具备会展、会看等六大功能，实时翻译延迟约一秒，帮助参展商节省成本、提高交流效率，助力一家企业现场成交9000万美元[2][3] - **展会规模增长**：2025年上半年在四个国家举办五场展会，总展位4050个，同比增长25%；第二季度在日本、越南、印尼和迪拜办展，新增展位使收入增长25%，提升了毛利率，净利率和净利润增幅高于收入增幅[2][11][12] - **销售目标与策略**：2025年销售目标仍为1亿元，去年O2O产品销售额近5000万，今年增加AI功能和参展企业数量，计划通过提高产品价格和增强产品效果实现目标[4][9] - **利润与成本情况**：上半年收入略低于去年同期，利润下降幅度更大，原因是成本增加，研发费用增加300 - 500万元，且第一季度无自办展会致收入下滑；打折现象影响利润提升，合同负债因预付款比例从70% - 80%降至40%略有下降[2][15][16] - **地缘政治影响与应对**：取消美国展会，将印度展会合并至12月预计提供2000个展位，通过增加沙特和巴西展位数量弥补损失，全年预计达19000个展位目标[2][18][20] - **未来发展方向**：继续优化AI平台和硬件设备，加强离线版功能，提供客户培训；通过合作办展增加新行业增长点，探索并购适合出海的行业项目[4][6] - **投资与分红计划**：2025年技术研发投资预计2500万元，高于去年的1700万元，主要用于AI会展产品和数据部门；预计将利润的80%左右用于分红，现金流状况良好[2][10][21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **AI产品定价**：AI眼镜由李维可公司定价，约六七百元，适用于大众消费者；米奥会展的AI会展系统售价19800元，包含一副眼镜，提供精准国外买家数据库和多种AI功能[8] - **各国展会具体情况**：日本大阪和东京展会展位与去年持平；越南展会展位增超10%，现场人流量好，AI眼镜公司反响热烈；印尼展会重点突破工业领域，展位从500多个增至1100多个；迪拜展会保持适度规模，效果良好[11][13][14] - **印度展会市场与计划**：疫情前印度市场展会多，中国企业多年未参与，公司计划下半年举办2000个展位的展会，若顺利举办有助于实现展位目标，且印度展会毛利率较高[18][19] - **新公司注册目的**：在杭州萧山注册新公司运营新建大型展馆，承办亚洲教育装备展，首年预计利润三五百万，希望三五年内提升至3000万以上[22] - **2026年规划方向**：国别拓展新增国家概率低；行业类别展会拓展依靠合作办展增加新行业；下游公司并购探索适合出海的行业项目，已并购两个项目，未来希望并购更多[22][23]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任，董事会成员中1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] 董事任职 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[7] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[9] - 董事辞职自报告送达董事会生效，特殊情形下下任董事填补空缺后生效，公司60日内完成补选[9][10] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未出席次数超任职期间总次数二分之一，应书面说明并披露[9] - 董事辞职应说明辞职时间、原因、职务及辞职后任职情况[11] 交易审议 - 不同交易指标占比及金额达到一定标准需董事会或股东会审议[15][16][17][18] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 特定条件下可免于履行股东会审议程序[26] 董事长相关 - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生，公司被恶意收购罢免董事长，需经收购时董事会全体董事三分之二以上表决通过[29] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[33] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持[33][34] - 董事会书面会议通知应包含八项内容，口头通知至少包含三项内容[34] 会议变更 - 董事会定期会议变更会议事项或提案需按规定发书面变更通知或获全体与会董事书面认可[35] - 董事会临时会议变更会议事项或提案需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[35] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[37] - 董事会决议除特殊情形外须经全体董事过半数通过[38][40][41] - 董事回避表决时，会议和决议有相应规定，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议记录保存期为10年[46] - 董事会会议记录包括多项内容[46] 规则相关 - 本规则由股东会授权董事会负责解释[49] - 本规则由董事会制订经股东会通过后生效，修改时亦同[49] 利润分配决议 - 董事会会议就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[42] 董事会权限 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[41]

董事提名 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[7] - 选举独立董事和非独立董事时，投票权分别为持有的股份数乘以待选出的对应董事人数[7] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[8] - 当选人数少于应选董事时，按不同情况进行补选或第二轮选举[9] - 获超参会股东所持有效表决权二分之一以上选票的候选人多于应选人数时，按得票数排序当选[9] - 候选人票数相同不能决定当选者时，进行第二轮选举[9]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] - 单笔担保超净资产10%等多种情况需股东会审议[9] - 为全资或控股子公司担保符合条件可豁免[10] 审议规则 - 董事会审议担保须2/3以上董事同意[11] - 制度经股东会通过生效，修订由董事会通过生效[15]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 审计工作汇报 - 审计工作组至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[8] 审计检查与会议 - 督导审计工作组至少每半年对特定事项检查一次[9] - 例会每年至少召开4次，每季度一次[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 表决与生效 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] - 工作细则自股东会审议通过生效，修订由董事会审议通过生效[18]