浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规 范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现利润总额 19,756.33 万元，同比下降 13.92%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%；公司总资产为 83,108.17 万元，同比下降 4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 62,206.01 万元， 同比下降 5.21%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》。 二、2024 年度公司董事会工作情况 第 1 页 共 7 页 序号 时间 会议名称 审议事 ...

股本变动 - 2024年9月6日向129名激励对象定向发行834,122股，总股本增至230,276,057股[1][3] - 2024年10月28日向4名激励对象定向发行，实际登记450,000股，总股本增至230,726,057股[3] - 2024年度拟资本公积金每10股转增3股，转增后总股本变为298,893,870股[4] 分红计划 - 2024年度拟以227,226,046股为基数，每10股派发现金红利3.50元，合计79,529,116.10元[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本和股份总数变为29,889.387万元[6]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十二次和监事会第二十九次会议[2] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-022 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（周 一）召开 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入75136.57万元，同比降10.01%[4] - 2024年公司净利润16304.69万元，同比降17.34%[4] 新策略 - 拟用不超15000万元闲置资金委托理财，期限12个月[10] 会议相关 - 第五届监事会第二十九次会议2025年4月24日视频召开[2] - 多项议案获监事会表决通过[3][4][5][6][9] 待审议事项 - 开展金融衍生品交易业务议案待股东大会审议[18] - 变更注册资本及修订章程议案需股东大会三分之二以上表决通过[12][19][20] 其他事项 - 2024年度日常关联交易等多事项获监事同意[20][21][23] - 2025年第一季度报告获监事认可[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入75,136.57万元，同比下降10.01%[8] - 2024年度公司实现净利润16,304.69万元，同比下降17.34%[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利79,529,116.10元（含税）[16] - 拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本变为298,893,870股[17] 资金运用 - 同意使用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超过15,000万元，期限不超12个月[20] 授信与交易 - 2025年度拟申请综合授信总额不超10000万元，期限12个月，额度可循环使用[29][30] - 2025年度拟开展金融衍生品交易业务，金额不超等值40000万元人民币，期限12个月，额度内滚动使用[36] 股票作废 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分因激励对象离职和未达业绩考核目标，合计作废1300128股[43] 会议安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日14:30在上海市静安区恒丰路218号2104室现场和网络投票结合召开[45]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润155,167,919.67元，母公司净利润176,161,966.58元[5] - 2024年研发投入16,423,545.30元，营业收入751,365,735.74元[9] 利润分配 - 提取法定盈余公积金17,616,196.66元，可供分配利润91,749,629.86元[5] - 每10股派现3.5元，合计派现79,529,116.10元[7] - 每10股转增3股，拟转增68,167,813股，转增后总股本298,893,870股[7] 分红回购 - 2024年累计现金分红147,311,693.30元，股份回购56,373,809.57元[8] - 两者合计占归属股东净利润比例131.27%[8] - 最近三年累计现金分红223,792,338.30元，年均净利润131,253,549.81元[9] 其他 - 利润分配及转增预案需提交2024年年度股东大会审议[4] - 发布第五届监事会及董事会独立董事专门会议决议[15]

业绩总结 - 2024年经审计合并报表营业总收入751,365,735.74元，净利润剔除影响后147,648,164.76元[7] - 2024年度公司层面营业总收入达成率57.58%，净利润达成率54.08%[7] 激励计划 - 2024年6月完成激励计划相关议案审议和公示[2][4][5] - 2024 - 2025年部分限制性股票因激励对象离职或业绩未达标作废[7][8] - 本次合计作废1,300,128股，首次授予部分调为1,813,692股，激励对象调为189人[8]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥 兰特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的米奥兰特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解米奥兰特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6781 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 米奥兰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 ...