制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[1] - 适用对象包括公司、子公司及相关机构[2] 资料管理 - 提供涉密资料需报批备案，签保密协议[2][4] - 对涉密有争议报相关部门确定[3] - 发现资料泄露应补救并报告[4] 程序要求 - 提供会计档案按规定履行程序[4] - 配合境外机构检查需经同意[5] 制度执行与生效 - 公司自查并整改违规行为[5] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] 提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到提案2日内发补充通知，违规则2日内公告说明[11] 其他规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔2 - 7个工作日[14] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则提前2个交易日公告说明[19] - 股东会网络投票时间有明确限制[18] - 违规买入股份36个月内超比例部分无表决权[23] - 多方可作为征集人公开征集股东权利[23] - 审议重大事项时对中小投资者表决单独计票[25] - 董事候选人特定情形需披露相关情况[13] - 现场会议地点变更需提前2个交易日通知说明[17] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举主持[20] - 审计委员会召集的股东会由相关人员主持[21] - 会议记录保存10年[29] - 股东会通过派现提案公司2个月内实施方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 规则自公司H股在港交所上市日起生效[32]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年、超过完成期限且投入未达计划金额50%等情形，需重新论证[10] 协议签订 - 公司应在募集资金到账一个月内签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签新协议并备案公告[7] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[11] 项目核查 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[10][23] 资金存放 - 公司募集资金应存放于专项账户集中管理，超募资金也存于专户[6] 资金使用 - 公司应按发行申请文件承诺使用募集资金，出现严重影响情形需及时公告[9] - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资等[9] 超募资金使用限制 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[20] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议通过[20] 闲置资金使用 - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[12] - 公司闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月[15] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[23] 项目变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，需经董事会审议通过，并在两个交易日内公告[20] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[18] 资金归还 - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户，全部归还后两个交易日内公告[13] 现场调查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[24] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效，修订则由董事会审议通过之日起生效并实施[26] - 本制度由董事会负责解释[27] 发布日期 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会发布日期为2025年11月24日[28]

公司资本运作 - 公司拟申请首次公开发行境外上市外资股并在中国香港联交所主板挂牌上市 [1]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-074 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整公司部分董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到公司独立董事李丹蒙先生的书面辞职报告，李丹蒙先生因个人 原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第 五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 李丹蒙先生原定任期为 2025 年 7 月 2 日至 2028 年 7 月 1 日。截 至本公告日，李丹蒙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 由于李丹蒙先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，李丹蒙先生的辞任将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李丹 ...

上市与股本 - 2019年10月22日公司A股在深交所上市，拟H股在香港联交所上市[3] - 现行注册资本为29,889.387万元，股份总数29,889.387万股[3] - 2025年11月24日审议通过多项H股上市相关议案[1] 股份交易与限制 - 公开发行A股前已发行股份上市1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5][6] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[7] 关联交易与担保 - 股东会审议3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易[8] - 董事会审议担保需全体独立董事过半数及出席董事三分之二以上同意[8] 股东会 - 特定情形2个月内召开临时股东会[9] - 年度股东会提前21日、临时股东会提前15日通知股东[11] 董事与高管 - 董事每届任期三年，董事会由7名董事组成，含3名独董和1名职工董事[16][18] - 高管特定情形立即停止履职，公司30日内解除职务[23] 财报披露 - A股年报4个月、半年报2个月、季报1个月报送[25] - H股年度业绩初步公告3个月内披露，年报4个月内且会前21天披露[25] 制度修订 - 拟修订部分内部治理制度并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》[30] - 《公司章程（草案）》提请股东会审议并授权调整修改[32]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-073 为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心 竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内 外资本市场情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过 之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口 完成本次发行并上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 上市的具体细节尚未最终确定。 第 1 页 共 2 页 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，本次发行并上市的工作尚需提交公司股东会审议，并需取 得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港 联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次发行并上市能否通过股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人林振聘作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-075 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

董事会提名 - 公司董事会提名林振聘为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等合规[7][9] - 被提名人无不良处罚及限制情形[10][11] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[13]

审计机构聘请 - 2025年11月24日公司董事会审议通过聘请天健国际为H股上市审计机构[1] - 聘请议案尚需股东会审议，通过之日起生效[7][8] 审计机构情况 - 天健国际注册香港，是天健会计师事务所国际网络成员所[1] - 经营范围含法定审计、内控审查、税务服务等[1] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[4]