公司基本信息 - 2019年11月28日在深交所上市，股票代码300801，简称“泰和科技”[8] - 现注册资本为21843万元[9] - 经营期限为2006年3月14日至无固定期限[9] - 由山东省泰和水处理有限公司于2015年6月25日整体变更而来[6] - 2019年10月18日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[7] - 持有枣庄市市场监督管理局2023年6月16日核发的《营业执照》[9] 员工持股计划 - 2024年实施员工持股计划，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[12][13] - 参加对象为公司（含控股子公司）特定人员，资金来源含合法薪酬、自筹资金等[13][14] - 存续期36个月，锁定期最长24个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[16] - 份数上限5914.51万份，全部有效员工持股计划持股不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[17] - 持有人拟包括公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员共9人[30] - 尚需召开股东大会审议《员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等议案[28]

员工持股计划 - 公司制定《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要[2] - 公司不存在禁止实施本员工持股计划的情形[2] - 本员工持股计划内容符合相关规定，程序合法有效[2] 决策与核实 - 公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法有效，无损害公司及股东利益等情况[2] - 监事会核实本员工持股计划名单，持有人主体资格合法有效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

股东大会信息 - 2024年5月30日14:30召开第四次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月23日[7] - 审议提名董事、监事候选人及员工持股计划相关议案[11] 议案规则 - 议案1 - 3累积投票选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[12] - 议案4 - 6普通决议，超有效表决权1/2通过[12] - 2024年员工持股计划关联股东对议案4.00、5.00、6.00回避表决[13] - 议案5.00和6.00以议案4.00通过为前置条件[13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月28日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号[15] - 异地股东2024年5月28日17:00前送达或邮件登记[17] 投票信息 - 网络投票代码350801，简称为泰和投票[29] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数计算方式[30][32] - 深交所交易系统和互联网投票时间[33][34] 股权情况 - 截至2024年5月16日，控股股东程终发持股104,029,600股，占比47.63%[3]

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-051 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-055 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-053 山东泰和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 2 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王泽京女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。 1992 年 8 月至 1998 年 10 月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998 年 11 月至 2005 年 2 月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）； 2005 年 3 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至今就 职于泰和科技，2015 年 6 月至今任公司监事会主席。 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届监事会第二 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-052 山东泰和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同意提名李涛先生、姜宏青女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。（非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 202 ...

第三届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-050 山东泰和科技股份有限公司 1 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核， 同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第三届提名委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十八次会议。 会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和微信 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详 ...