诉讼情况 - 涉案本诉金额23482781.29元，反诉金额41869070.09元[3] - 苏州矩浪2023年9月起诉，10月7日法院受理[4][5][9] - 中电科建工反诉，诉讼合并审理[3][5] 基桩问题 - 项目用42881米工程桩，建华22655米，天利20226米[7] - 建华9109米基桩合格证伪造，天利合格证手写无凭证[7] - 第一次抽检39根中4根设计22米实际约12米[8] 其他 - 苏州元祥因基桩合格证造假被罚款41万元[7] - 法院撤案工程质量司法鉴定，公司将请求推进[3][10] - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计为准[3][12]

回购方案 - 2024年9月8日审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购2927752股，占总股本1.0120%[2] - 最高成交价19.52元/股，最低13.12元/股[3] - 成交总金额48605386.78元（不含交易费用）[3]

回购方案 - 2024年9月8日审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截止2025年2月28日，回购1873952股，占总股本0.6478%[2] - 最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 成交总金额29196966.78元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 2024年9月8日通过回购方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股，期限12个月[1] - 截止2025年1月26日，回购1873952股，占比0.6478%，金额29196966.78元[2] 贷款支持 - 中信银行上海分行提供最高3.33亿元专项贷款，期限不超3年[4] - 实际贷款与已回购资金合计不超方案上限[4] 事项影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年2月18日邮件送达董事[1] - 会议于2025年2月21日现场和通讯结合在公司会议室召开[1] - 会议由董事长杨勇召集主持，5名董事全出席，全体监事和高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决5票同意，0反对0弃权[2]

回购方案 - 2024年9月8日公司审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截止2025年1月26日，回购股份1873952股，占总股本0.6478%[2] - 截止2025年1月26日，最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 截止2025年1月26日，成交总金额29196966.78元（不含交易费）[3]

股份回购方案 - 公司于2024年9月8日通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购情况 - 截止2024年12月31日，回购股份1873952股，占总股本0.6478%[2] - 截止2024年12月31日，最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 截止2024年12月31日，成交总金额29196966.78元（不含交易费）[3]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月6日邮件送达监事[1] - 会议于2024年12月13日现场和通讯结合召开[1] 选举结果 - 同意选举席波先生为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月13日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东及代表65人，代表股份131,115,903股，占比46.4613%[5] - 中小股东出席62人，代表股份21,757,823股，占比7.7100%[5] 选举结果 - 杨勇、崔岺、徐晨明当选非独立董事，同意票占比超90%[7][8][10] - 杨克武、张浩当选独立董事，同意票占比超90%[11][12] - 曾皓、庄潘婷当选非职工代表监事，同意票占比超90%[12][14]

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...