证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-070 上海矩子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海矩子科技股份公司第三届董事会 现就提名 杨克武 为 上海矩子科 技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和 ...

上海矩子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 上海矩子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《 公司章程》"）等制度的规定，我们作为上海矩子科技股份有限公 司《（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会独 立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人杨克武先生、张浩先生具备 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条 件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 不存在相关法律法规和《 公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具 备担任 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-066 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 根据公司章程及有关规定，监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结 ...

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-068 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年11月26日召开第三届监事会第二十六会议，会议审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名曾 皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历 详见附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积 投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临 时股东大会审 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举工作。 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨勇先生、崔岺先生、徐 晨明先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨克武先生、张浩先生2人为 公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人杨克武先生、张浩先生均已取 得独立董事资格证书。上述候选人简历见本公告附件。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-067 上海矩子科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-064 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为190,760,169.50元，同比增长7.10%[2] - 年初至报告期末营业收入为506,939,198.87元，同比增长10.97%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,154,975.72元，同比下降40.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为61,645,483.98元，同比下降5.50%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,988,394.88元，同比下降49.80%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,338,410.60元，同比下降12.79%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降40.00%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.22元，同比下降8.33%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为506,939,198.87元，同比增长11%[21] - 营业总成本为444,148,627.82元，同比增长13.7%[21] - 营业利润为71,223,205.27元，同比下降4.6%[21] - 净利润为60,363,869.61元，同比下降7.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为61,645,483.98元，同比下降5.5%[22] - 基本每股收益为0.22元，同比下降8.3%[22] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为15,217[9] - 杨勇持股比例为31.83%，持股数量为92,080,704股，其中76,403,424股为有限售条件股份[9] - 上海矩子投资管理有限公司持股比例为6.34%，持股数量为18,336,000股[9] - 杨勇的限售股数为76,403,424股，拟解除限售日期为2026年8月29日[11] - 徐晨明的限售股数为11,758,032股，每年按持股总数的25%解除限售[11] - 雷保家的限售股数为5,381,764股，拟解除限售日期为2025年6月16日[11] 回购股份 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为5,217,300股，占公司总股本的1.8034%，成交总金额为79,992,141.36元[14] - 公司第二次回购股份数量为575,912股，占公司总股本的0.1991%，成交总金额为7,768,446.3元[16] - 公司计划回购股份的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过24元/股[13] - 公司第二次回购计划的资金总额不低于20,000万元且不超过40,000万元，回购价格不超过20.8元/股[15] 财务状况 - 货币资金期末余额为803,829,514.59元，期初余额为666,085,579.87元[18] - 交易性金融资产期末余额为85,886,884.16元，期初余额为300,155,032.88元[18] - 应收账款期末余额为281,715,895.88元，期初余额为239,937,483.07元[18] - 存货期末余额为258,771,187.91元，期初余额为257,653,510.47元[18] - 流动资产合计期末余额为1,512,844,946.33元，期初余额为1,549,548,814.76元[18] - 非流动资产合计期末余额为315,145,416.89元，期初余额为318,533,720.10元[18] - 流动负债合计期末余额为173,075,106.15元，期初余额为137,118,964.90元[19] - 非流动负债合计期末余额为19,505,619.15元，期初余额为24,875,046.15元[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,635,094,946.38元，期初余额为1,705,697,672.59元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为66,894,263.44元，去年同期为75,653,717.85元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为171,409,950.30元，去年同期为-417,940,727.16元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-126,562,736.11元，去年同期为367,741,181.48元[24] - 现金及现金等价物净增加额为109,244,449.60元，去年同期为27,355,860.14元[24] - 期末现金及现金等价物余额为766,033,472.17元，去年同期为392,753,021.93元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为122,640,055.00元，去年同期为100,457,031.23元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为7,906,972.73元，去年同期为4,236,109.79元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为42,320,224.87元，去年同期为27,850,832.37元[23] - 取得投资收益收到的现金为9,587,297.88元，去年同期为4,241,408.35元[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为80,000.00元，去年同期为4,326.10元[23] 其他财务数据 - 公司2024年第三季度交易性金融资产为85,886,884.16元，同比下降71.39%[6] - 公司2024年第三季度应收票据为18,610,791.92元，同比下降51.39%[6] - 营业总收入本期发生额为506,939,198.87元，上期发生额为456,807,832.11元[20] - 研发费用为45,344,705.61元，同比增长3.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为490,508,806.55元，同比增长39.3%[22] - 其他收益为7,519,184.43元，同比增长6.8%[21] - 投资收益为9,432,264.98元，同比增长114.8%[21]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿且不超4亿[1] - 回购价格不超20.8元/股[1] - 实施期限不超12个月[1] - 用于员工持股等[1] 回购进展 - 截至2024.9.30，回购575,912股[2] - 占总股本0.1991%[2] - 最高成交价14.03元/股[2] - 最低成交价13.12元/股[2] - 成交总金额7,768,446.3元[3] 未来展望 - 后续将继续实施并披露信息[4]

股本与持股 - 截至2024年9月30日，公司股本总数289,295,555股，回购专户持股5,793,212股[10] - 本次权益变动前，王建勋和徐建宏合计持股17,669,575股，占比6.23%[22] - 本次权益变动后，二人权益股份比例均降至5%以下[22] 权益变动 - 2024年9月一致行动关系解除致权益变动，不涉及持股数量变动[17][40] - 本次变动不涉及资金，无需批准，不影响公司治理和经营[25][40][41] 其他情况 - 截至2024年9月30日，信息披露义务人股份无质押、冻结[23] - 签署日前六个月无买卖公司股票，暂无未来12个月增持计划[27][40]

权益变动情况 - 本次权益变动因一致行动关系解除引起，不涉及持股数量变动[1] - 权益变动后两人持股数量及比例不变，各自权益股份比例降至5%以下[2][5] 持股数据 - 权益变动前，王建勋和徐建宏合计持股17,669,575股，占剔除回购专户股数后总股本6.23%[4] - 截至公告披露日，公司股本总数289,295,555股，回购专用账户持股5,793,212股[4] 其他要点 - 本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人变更[1] - 本次权益变动不影响公司治理结构和持续经营[6] - 两人已履行权益变动报告义务，解除后六个月仍需遵守减持规定[6]