由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员穆小山先生因个人原因辞去委员 及主任职务，为确保公司员工持股计划的持续稳定运作，维护员工持股计划持有人 的合法权益，本次持有人会议补选姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会委 员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。 姚子月先生与陆文伟先生、李以勤先生共同组成公司第一期员工持股计划管理 委员会。管理委员会全体委员选举姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会主 任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。 姚子月先生为公司员工，不是持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员，并与 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。 特此公告。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-059 上海矩子科技股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以现场 结合通讯方式召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-058 上海矩子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第三届 董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转 换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且 不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回 购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）以及《回 购股份报告书》（公告编号：2024-055）。 一、首次 ...

公司发展规划 - 持续通过算法导入、结构设计优化等方式，提升现有机器视觉设备产品的竞争力[1] - 积极布局海外市场，在新加坡、马来西亚、捷克、越南、日本、墨西哥等地设立子公司、分公司或办事处，其中在马来西亚设立首个海外工厂[1] - 近年来推出了半导体封测AOI、高速高精度点胶机、X-ray线检测设备等新产品，部分型号已实现销售，有望成为新的业绩增长点[1][2] 经营业绩 - 2024年上半年实现收入3.16亿元，同比增长13.45%，实现净利润4,549.05万元，同比增长20.01%[2] - 公司订单充足，处于满产状态[2][3] 技术研发 - 公司已取得88项软件著作权和136项专利，拥有自主知识产权和自主品牌的多款机器视觉设备产品[4] - 持续优化产品软硬件，将AI算法与传统算法相结合，提升产品检测能力，如推出的半导体AOI采用超景深融合技术实现1um光学分辨率的3D成像[4] 客户与市场 - 主要客户包括苹果、华为、比亚迪、京东方、海康威视等知名企业或其代工厂，以及部分半导体封测头部厂商[6] - 前五大客户销售占比为43.49%[8] - 公司积极开拓国内外新客户，提升品牌影响力[6][10] - 公司将密切关注行业和市场变化，适时调整产品研发、市场拓展和销售策略[7] 国际化布局 - 公司在马来西亚设立生产基地，并在新加坡、捷克、越南、墨西哥等地设立子公司、分公司或办事处[11][12] - 公司将密切关注国际贸易政策及环境变化，适时调整经营策略[12] 研发投入 - 公司研发投入占比为9.70%，处于行业平均水平[14] - 公司持续推进AI等前沿技术的探索及应用，将AI算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等[15][16]

1 | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-057 上海矩子科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 届时公司董事长兼总经理杨勇先生、董事会秘书刘阳女士、财务总监吴海欣 女士将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-056 上海矩子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨勇 | 92,080,704 | 31.83% | | 2 | 上海矩子投资管理有限公司 | 18,336,000 | 6.34% | | 3 | 徐晨明 | 15,677,376 | 5.42% | | 4 | 何丽 | 10,361,504 | 3.58% | | 5 | 王建勋 | 8,754,620 | 3.03% | | 6 | 朱泽 | 8,245,000 | 2.85% | | 7 | 李俊 | 6,270,912 | 2.17% | | 8 | 徐建宏 | 6,164,555 | 2.13% | | 9 | 雷保家 | 5,999,786 | 2.07% | | 10 | 聂庆元 | 4,438,062 | 1 ...

回购报告书 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-055 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币 普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为人民币 20,000 万元-40,000 万元，回 购股份的价格不超过人民币 20.8 元/股。按照本次回购资金总额上限及回购股份 价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总股本的 6.65%； 按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 9,615,384 股，占公司当前总股本的 3.32%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司 总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份将用于员 工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若 公司未 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-051 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达全体董事和监事。会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯表 决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-054 （4）拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞价 交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普 通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份价格：不超过 20.8 元/股（含本数）（不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （3）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购 股份价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-053 上海矩子科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长杨勇先生《关于提议上海矩子科技股份有限公司回购公 司股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下： 一、提议人的基本情况 3、提议时间：2024 年 9 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，杨勇先生提议公司通过集中竞价方式回 购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议内容 行股份回购； 4、回购股份的价格区间：不超过董事会通过决议前 30 个交易日公 ...