上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-024 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会，会议的召集经第四届董事会第三次会议审议通 过。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-014 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-013 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润66,302,491.71元，上年度82,432,373.58元，上上年度128,939,727.18元[7] - 2024年母公司实现净利润74,408,655.16元[4] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金7,440,865.52元[4] - 预计派发现金股利总额44,496,672.48元（含税）[5] 资金使用 - 2024年现金分红44,496,672.48元，股份回购支付109,189,108.14元（不含交易费）[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红131,537,028.64元，累计研发投入202,478,127.86元，占累计营收10.62%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称矩子科技，股票代码300802[16] - 公司法定代表人是杨勇[16] - 公司注册地址为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层），邮政编码200232[16] - 公司办公地址为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元，邮政编码200232[16] - 公司网址为www.jutze.com.cn，电子信箱为investors@jutze.com.cn[16] - 董事会秘书是刘阳，证券事务代表是葛燕雯[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为证券时报、上海证券报，网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为上海矩子科技股份有限公司证券部[18] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王亮、闵兆君[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入662,138,575.32元，较2023年增长18.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66,302,491.71元，较2023年下降19.57%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,101,882.48元，较2023年增长12.17%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,166,005.53元，较2023年下降84.26%[20] - 2024年末资产总额1,845,025,084.69元，较2023年末下降1.23%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,618,278,399.41元，较2023年末下降5.13%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为163,689,206.99元、152,489,822.38元、190,760,169.50元、155,199,376.45元[22] - 2024年非经常性损益合计11,200,609.23元[27] - 2024年度公司营业收入为66,213.86万元，较去年同期增长18.04%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,630.25万元，较去年同期下降19.57%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,510.19万元，较去年同期增长12.17%[51] - 2024年公司营业收入662,138,575.32元，较2023年的560,937,843.46元增长18.04%[57] - 2024年控制线缆组件收入292,559,344.89元，占比44.19%，较2023年增长49.03%[57] - 2024年机器视觉设备销售量1,107台，较2023年的939台增长17.89%[59] - 2024年控制线缆组件销售量960.74万件，较2023年的675.36万件增长42.26%[59] - 2024年机器视觉设备直接材料成本107,592,600.80元，占比70.79%，较2023年增长23.07%[61] - 2024年控制线缆组件直接人工成本42,515,360.90元，占比17.85%，较2023年增长71.74%[61] - 2024年公司国内收入478,402,338.70元，占比72.25%，较2023年增长25.86%[57] - 2024年销售费用20086548.43元，同比增加30.38%；管理费用39865966.33元，同比增加9.90%；财务费用 -11324010.30元，同比减少83.75%；研发费用69567076.59元，同比增加10.78%[67] - 2024年研发人员数量270人，较2023年增加9.76%，占比32.03%，较2023年增加0.25%[69] - 2024年本科研发人员135人，较2023年增加16.38%；硕士15人，较2023年减少16.67%；博士1人，与2023年持平[70] - 2024年30岁以下研发人员131人，较2023年增加35.05%；30 - 40岁96人，较2023年减少6.80%；40 - 50岁36人，较2023年减少14.29%[70] - 2024年研发投入金额70320626.42元，占营业收入比例10.62%；研发支出资本化金额753549.83元，占研发投入比例1.07%，占当期净利润比重1.16%[70] - 2023年研发投入金额64605151.68元，占营业收入比例11.52%；研发支出资本化金额1808339.46元，占研发投入比例2.80%，占当期净利润比重2.22%[70] - 经营活动现金流入699,841,985.30元，同比增15.30%；流出678,675,979.77元，同比增43.62%；净额21,166,005.53元，同比降84.26%[72] - 投资活动现金流入4,127,745,498.68元，同比增24.53%；流出3,924,008,279.19元，同比增11.31%；净额203,737,219.49元，同比增196.71%[72] - 筹资活动现金流入40,386,749.95元，同比降90.61%；流出173,776,735.04元，同比增177.94%；净额-133,389,985.09元，同比降136.30%[72] - 现金及现金等价物净增加额94,238,005.88元，同比降67.66%[72] - 投资收益10,877,868.81元，占利润总额15.14%；公允价值变动损益1,569,787.60元，占2.19%；资产减值-718,103.19元，占-1.00%；营业外收入90,529.40元，占0.13%；营业外支出43,975.66元，占0.06%[75] - 2024年末货币资金808,583,533.47元，占总资产43.83%，较年初比重增8.17%；应收账款265,697,278.47元，占14.40%，比重增1.56%；合同负债40,351,056.12元，占2.19%，比重增1.90%[77] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期8,000,000.00元，变动幅度-37.50%[81] - 交易性金融资产期初300,155,032.88元，本期公允价值变动367,482.54元，本期购买3,879,800,000.00元，本期出售4,104,300,000.00元，期末75,867,482.54元[79] - 其他非流动金融资产期初74,278,008.62元，本期公允价值变动1,250,486.36元，本期购买5,000,000.00元，本期出售4,765,444.02元，期末75,763,050.96元[79] - 外币远期合约初始投资0元，期初0元，本期公允价值变动-4.82万元，期末472.74万元，报告期内售出金额-6万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[84] - 报告期内已到期外汇远期合约结汇损益计入投资收益，金额为38,515.91元；未到期远期外汇合约公允价值变动计入公允价值变动收益，金额为 - 48,181.30元[85] - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额为5.51亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.9552059748亿元[88] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.269469亿元，使用比例为45.80%[88] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为3.0214574448亿元，全部存放于募集资金专项账户中[88][91] - 承诺投资项目资金承诺投资总额为49,552.06万元，报告期投入金额为127.75万元，期末累计投入金额为19,156万元[92] - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目资金承诺投资总额为13,738.47万元，报告期投入金额为167.94万元，期末投资进度为1.22%[92] - 机器视觉检测设备研发中心项目资金承诺投资总额为7,887.73万元，报告期投入金额为127.75万元，期末累计投入金额为4,968.73万元，期末投资进度为62.99%[92] - 营销网络及技术支持中心建设项目资金承诺投资总额为13,925.86万元，报告期投入金额为19.33万元，期末投资进度为0.14%[92] - 补充流动资金项目资金承诺投资总额为14,000万元，报告期投入金额为14,000万元，期末投资进度为100.00%[92] - 2024年2月，公司将研发中心项目节余募集资金3,323.90万元用于永久补充流动资金[93] - 2024年11月，公司将“补充流动资金”项目募集资金专户余额2,136,973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[93] - 报告期内，公司保税区/转口、境外收入总额为18,251.03万元，占同期主营业务收入的27.87%[104] - 报告期内，公司综合毛利率为26.88%，较上年有所下降[104] - 报告期内，公司前五大客户销售总额为25,932.94万元，占当期营业收入总额的39.17%[105] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为66,302,491.71元，母公司实现净利润为74,408,655.16元，提取10%法定盈余公积金7,440,865.52元[149] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为113,995,241.05元，公司合并报表可供分配利润为554,636,805.94元[149] - 2024年度预计以278,104,203股为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），预计派发现金股利总额为44,496,672.48元（含税）[150] - 2024年度预计现金分红金额44,496,672.48元（含税），股份回购支付总金额为109,189,108.14元（不含交易费用），现金分红和股份回购总额为153,685,780.62元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[29] - 机器视觉作为工业4.0关键技术之一，在政策支持下快速发展[29] - 预计到2027年我国机器视觉市场规模将达565亿元，其中2D机器视觉市场规模407.15亿元，3D机器视觉市场规模158.5亿元，目前工业场景总体渗透率低于10% [32] - 3C电子行业占机器视觉应用最大份额，占比达25% [32] - 公司已成为苹果、华为等知名企业或其代工厂商的重要供应商 [33] - 公司自动光学检测设备累计服务客户已超1000家 [38] - 公司在3D机器视觉检测设备的研发和批量生产方面占据先发优势 [38] - 公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售 [35] - 公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备、3D在线X射线检查设备和高端自动化生产设备 [36] - 公司控制线缆组件产品主要用于计算机控制智能设备，主要客户包括NCR集团、Diebold集团、Ultra Clean集团等 [34] - 公司自主研发一系列产品，从外观缺陷检测延伸至内部缺陷检测，实现多产品协同效应 [35] - 公司已开发多款半导体AOI设备，部分型号产品取得复购订单，将成为新的业务增长点 [38] - 公司推出基于X射线成像技术的3D在线X射线检查设备AXI，新产品高速高精度点胶机已批量出货，点胶机核心零部件高精度压电陶瓷阀能以1000hz点胶频率稳定运作[39] - 公司正在研发机械臂多角度不良检查设备，以应对汽车功率模块生产测试环节需求[40] - 公司控制线缆组件产品能满足多领域智能设备企业多样化需求，报告期内来自半导体设备商的新订单增长显著[40][41] - 公司控制单元及设备细分产品超二十种，业务与控制线缆组件业务有较强协同性[41] - 公司采购原材料品种近万种，部分非核心生产工序委托外协厂商加工[42] - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单组织生产并确定采购和生产计划[42] - 公司机器视觉设备采取直销和代理商经销结合模式，控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品，销售模式为直销[43] - 公司在机器视觉关键核心技术领域自主创新，产品关键性能指标处于国际领先地位，每年持续优化迭代产品[44] - 公司近年推出的半导体封测、点胶机产品开拓新市场，部分型号获复购订单，报告期内马来西亚生产基地产能爬升，已在多地设立机器视觉业务分支机构[45] - 产业转型升级和国家政策支持为公司机器视觉设备和控制线缆组件产品带来广阔市场空间

回购方案 - 2024年9月8日公司审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月10日，回购股份5974052股，占总股本2.0650%[2] - 截至2025年4月10日，最高成交价19.52元/股，最低13.12元/股[3] - 截至2025年4月10日，成交总金额96767691.74元（不含费用）[3]

文章核心观点 矩子科技披露全资子公司苏州矩浪就建设项目工程质量问题诉讼的最新进展，工程质量司法鉴定事项已撤案，案件仍在审理中，公司将继续依法推进司法鉴定程序维护权益 [1][2] 诉讼背景 - 苏州矩浪发现在建项目施工单位中电科建工存在基桩合格证造假等违规情形且拒绝配合全面检测，导致工程质量有隐患、后续工程无法正常开展 [1] - 2023年9月苏州矩浪向苏州市中级人民法院提起诉讼，请求判决中电科建工赔偿损失并解除施工合同 [1] - 2023年10月7日法院受理诉讼，并委托江苏建科鉴定咨询有限公司对基桩工程进行司法鉴定 [1] - 中电科建工提起反诉，诉讼合并审理 [1] 最新进展 - 苏州矩浪收到司法鉴定单位公函，告知法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案 [1] - 案件经多次开庭质证，截至目前仍在审理中 [2] - 公司将继续尽最大努力依法请求法院推进司法鉴定程序，维护企业合法权益 [2]

文章核心观点 矩子科技及子公司因施工方合格证造假违规与相关施工单位互诉，案件僵持未决，相关募投项目暂缓实施，公司将继续推进司法鉴定程序，两项目仍有投资必要性和可行性 [1][3][4] 案件进展 - 4月10日公司公告收到工程质量司法鉴定单位公函，苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案，公司将继续请求法院推进司法鉴定程序 [1] - 4月11日致电董秘办，接线人员表示不清楚撤案原因，一切以公告为准，矩子科技称诉讼未结束项目暂时无法进行，若延期会披露公告 [1] 募投项目情况 - 募投项目为“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”，实施主体是苏州矩浪，原计划分别投资1.37亿元和1.39亿元，合计近2.8亿元，原定于2023年6月达到可使用状态，现预计2025年6月达标 [1] - 截至2023年6月30日，产能扩张项目累计投入募集资金148.38万元，营销技术中心项目累计投入募集资金17.08万元 [4] 案件背景 - 2021年9月28日苏州矩浪向中电科建发出具《中标通知书》，10月18日中电科建发将业务平移给中电科建工，苏州矩浪与中电科建工签订合同，中电科建工将桩基工程分包给苏州元祥 [2] - 施工中苏州矩浪发现苏州元祥工程桩出库单及基桩产品合格证有造假嫌疑，施工单位拒绝配合检测，施工合同无法继续履行 [2] 诉讼情况 - 2023年9月苏州矩浪将两施工单位告上法庭并申请质量司法鉴定，法院10月7日受理，委托江苏建科鉴定咨询有限公司鉴定，矩子科技公告暂缓项目建设 [3] - 苏州矩浪请求法院判决中电科建工赔偿2348.29万元并解除合同，中电科建工反诉标的金额为4186.9万元，诉讼合并审理 [4][5] 施工方违规情况 - 项目使用42881米工程桩，其中22655米建华品牌中的9109米基桩合格证（63份）伪造，20226米天利品牌基桩产品合格证手写，施工单位无法提供交易凭证 [5] - 2023年3月30日苏州元祥因基桩合格证造假被罚款41万元 [5] - 苏州市建设工程质量检测中心抽检显示部分基桩桩长与设计不符，施工单位拒绝配合后续检测 [6]

诉讼情况 - 涉案本诉金额23482781.29元，反诉金额41869070.09元[3] - 苏州矩浪2023年9月起诉，10月7日法院受理[4][5][9] - 中电科建工反诉，诉讼合并审理[3][5] 基桩问题 - 项目用42881米工程桩，建华22655米，天利20226米[7] - 建华9109米基桩合格证伪造，天利合格证手写无凭证[7] - 第一次抽检39根中4根设计22米实际约12米[8] 其他 - 苏州元祥因基桩合格证造假被罚款41万元[7] - 法院撤案工程质量司法鉴定，公司将请求推进[3][10] - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计为准[3][12]

回购方案 - 2024年9月8日审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购2927752股，占总股本1.0120%[2] - 最高成交价19.52元/股，最低13.12元/股[3] - 成交总金额48605386.78元（不含交易费用）[3]