第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 上海矩子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第- 1 -页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，以及《上海矩子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照 本制度执行。未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公 司同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-059 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开了第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记 手续的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、关于变更股本及注册资本的情况 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途进行变 更，由原计划"用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对回购专用证券账户中的5,217,300 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。股东大会已授权公司董事会及管理层，按照有 关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-055 2025 年 10 月 21 日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告>全文的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》将于 2025 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 上海矩子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-058 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司 董事、监事 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-057 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方 式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.27亿元，同比增长18.77%[4] - 年初至报告期末营业收入6.15亿元，同比增长21.40%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3236.46万元，同比增长100.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8246.72万元，同比增长33.78%[4] - 营业收入从506,939,198.87元增至615,439,946.25元，增长21.4%[23] - 净利润从60,363,869.61元增至81,434,530.16元，增长34.9%[24] - 归属于母公司股东的净利润为82,467,222.37元，较上期的61,645,483.98元增长33.8%[25] - 基本每股收益为0.29元，较上期的0.22元增长31.8%[25] - 综合收益总额为81,715,921.51元，较上期的60,469,450.15元增长35.1%[25] 成本和费用 - 营业成本从352,834,581.99元增至425,714,452.78元，增长20.7%[24] - 研发费用从45,344,705.61元增至49,043,741.89元，增长8.2%[24] - 财务费用为负370.14万元，同比下降87.75%[8] - 信用减值损失为负794.14万元，同比下降245.69%[8] - 资产减值损失131.79万元，同比上升125.10%[8] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3773.10万元，同比下降43.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,731,024.33元，较上期的66,894,263.44元下降43.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-308,420,613.90元，较上期的171,409,950.30元由正转负[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,905,861.27元，较上期的-126,562,736.11元亏损收窄55.0%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为530,826,649.22元，较上期的490,508,806.55元增长8.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为145,972,020.89元，较上期的122,640,055.00元增长19.0%[27] - 收到的税费返还为23,377,175.45元，较上期的12,073,620.59元增长93.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为420,246,713.17元，较上期的766,033,472.17元下降45.1%[28] 资产和负债变动 - 交易性金融资产3.12亿元，较上年末增长310.58%[7] - 货币资金4.75亿元，较上年末减少41.23%[7] - 公司货币资金期末余额为475,211,684.26元，较期初808,583,533.47元减少[19] - 公司交易性金融资产期末余额为311,500,000.00元，较期初75,867,482.54元显著增加[19] - 公司应收票据期末余额为21,433,023.82元，较期初41,688,000.62元减少[19] - 应收账款从265,697,278.47元增至341,617,425.55元，增长28.6%[20] - 存货从256,219,174.57元降至236,043,544.53元，减少7.9%[20] - 长期借款从0元增至162,000,000.00元[21] - 合同负债从40,351,056.12元降至21,170,280.15元，减少47.5%[20][21] - 公司总资产从1,845,025,084.69元增至1,868,309,361.58元，增长约1.3%[20][21] - 归属于母公司所有者权益从1,618,278,399.41元降至1,478,241,690.62元，减少8.7%[21] 股份回购与变动 - 公司完成股份回购计划，累计回购12,277,892股，占总股本4.2440%，回购总金额为209,198,731.14元[16] - 公司变更部分回购股份用途并注销5,217,300股，总股本将从289,295,555股减少至284,078,255股[17] - 公司回购专用证券账户持有17,495,192股，占总股本6.05%，未计入前10名股东[11] - 公司限售股份期末总额为89,361,456股，本期解除限售5,381,764股[14] 股东持股情况 - 实际控制人杨勇通过上海矩子投资管理有限公司持有18,336,000股无限售条件股份[11] - 实际控制人杨勇持有76,403,424股限售股，占其持股75%为高管锁定股[13] - 股东赵慧芸合计持有2,464,986股，其中通过信用证券账户持有2,362,310股[11]

公司业务澄清 - 公司明确表示无电机业务 [1] - 公司核心业务为机器视觉技术与产品 [1] 技术应用领域 - 机器视觉技术主要应用于电子信息制造业 [1] - 具体应用工艺环节包括PCB的SMT产线、MiniLED、半导体封测等 [1] - 主要功能为外观缺陷检测及内部缺陷检测 [1]

行业投资评级 - 机械设备行业评级为“推荐”，并维持该评级 [3] 报告核心观点 - 回顾过去四个“五年规划”，机械设备行业的投资机会均具备鲜明的时代特征，展望“十五五”，“AI时代”将催生机械设备行业围绕AI的投资机会 [4][6] - AI对机械设备行业的影响主要从“AI基建”和“AI赋能”两大方向梳理投资机会 [4][15] - AI基建方向看好PCB设备、AIDC设备、液冷设备、半导体设备等 [4] - AI赋能方向看好具身智能机器人在工业物流、机构养老、特种环境等场景的应用落地，长期将走进家庭 [4] 机械十五五：AI时代，寻机智能 - 十一五期间（2006-2010年）机械设备指数涨幅642%，跑赢沪深300指数403个百分点，在28个一级行业中排名第2，受益于地产基建拉动的工程机械 [6][8] - 十二五期间（2011-2015年）机械设备指数涨幅37%，跑赢沪深300指数18个百分点，排名第21，受益于工业4.0趋势下的机器人及高铁时代的轨交装备 [6][8] - 十三五期间（2016-2020年）机械设备指数涨幅-21%，跑输沪深300指数61个百分点，排名第17，受益于第二轮工程机械大周期及新能源装备 [6][8] - 十四五期间（2021年至今）机械设备指数涨幅38%，跑赢沪深300指数47个百分点，排名第7，受益于AI驱动下的设备类如液冷及人形机器人 [6][8] - 历次五年规划对机械设备当期及下期产业发展具备指导意义，行业的发展具备明显的时代特征，下游行业的景气拉动其资本开支 [10][11] AI基建：催生PCB设备、AIDC、液冷、半导体设备等需求 AI驱动PCB设备景气上升 - AI算力革命驱动PCB需求结构性增长，Prismark预测2023-2028年AI服务器相关HDI的年均复合增速将达到16.3% [19] - 2024年全球PCB产值达到735.65亿美元，同比增长5.8%，预计2029年将达到946.61亿美元，2024-2029年年均复合增长率预计为5.2% [19] - 单台AI服务器PCB价值量达到500-800美元，是传统服务器（200-300美元）的2.5倍以上，其中载板占比超过50% [20] - PCB制造环节主要设备包括钻孔设备、曝光设备、电镀设备、检测设备，高端设备呈现明显溢价，激光钻孔机单价达800万元/台，是传统机械钻孔机的4倍 [24][27] - 预计2025-2027年，AI相关PCB设备需求将保持25%以上的年复合增长率 [27] AIDC设备电源：柴发、燃气轮机及核电 - AI技术驱动算力需求增长，成为AIDC建设最核心驱动力，中国智能算力规模到2026年将达到1460.3 EFlops，为2024年的两倍 [46] - 到2030年，我国数据中心用电负荷将达1.05亿千瓦，总用电量约为5257.6亿千瓦时，占全社会总用电量的4.8% [49] - 全球柴油发电机市场规模在2023年达到210亿美元，预计2025年增长至260亿美元，2030年突破350亿美元，2023-2030年复合年增长率为6.8% [52] - 2024年全球燃气轮机装机量达57GW，同比增长30%，未来五年预计保持持续增长 [55] - 核电领域，预计到2027年全球数据中心储能锂电池出货量将超过69GW，到2030年增长至300GWh，2024-2030年复合增长率超过80% [57] AI算力加速升级，液冷产业链空间广阔 - 2025年我国智能算力规模将达到1,037.3 EFLOPS，2028年达到2,781.9 EFLOPS，2023-2028年中国智能算力规模复合增速达46.2% [68] - 2024年全球AI数据中心IT能耗达到55.1 TWh，2025年将增至77.7 TWh，2027年增长至146.2 TWh，2022-2027年复合增速达44.8% [68] - AI服务器单机柜功率密度大幅提升，风冷散热逼近极限，当单机柜功耗超过25kW时推荐使用液冷技术 [70][74] - 政策要求到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点项目不得高于1.2，液冷技术可实现PUE小于1.25 [78][79] 半导体设备：受益于国产替代及AI发展 - AI需求及国产替代逻辑牵引下，半导体设备行业有望迎来高速发展期 [4] AI赋能：机器人走向具身智能，工业、物流、特种、养老先行 - 具身智能机器人应用落地主要考虑技术可实现性与成本效益，中短期看好其在工业物流、机构养老、特种环境等应用，长期走进家庭 [4] - 技术可实现性强调容错率高、执行速度/同步性要求不高、可重复纠错、易于收集数据 [4] - 成本效益强调能体现物体/任务/环境泛化性，能真正提高效率或降低死伤率 [4]