根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事杨克武 先生、张浩先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海矩子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业 务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 此议案在提交董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-017 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992号"文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实 际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出 具"XYZH/2019SHA20255"号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 金 额 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 三、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十一次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度会计师事务所，聘 期一年。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 注册地址：北京市东城区朝 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 22 日，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年 年度报告>全文及摘要的议案》。 公司将于 2025 年 4 月 23 日披露《2024 年年度报告》及摘要，并刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-020 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计 事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2024 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向公司合并报表范 围内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计 不超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70% 以上。 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0058 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上 海矩子公司）2024 年度财务报表，包括 20 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-016 上海矩子科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连 续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够 客观、公正、公允地反映公司 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：上海矩子科技股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 808,583,533.47 | 666,085,579.87 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 75,867,482.54 | 300,155,032.88 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 41,688,000.62 | 38,283,314.07 | | 应收账款 | | 五、4 | 265,697,278.47 | 239,937,483.07 | | 应收款项融资 | | 五、5 | 39,833,685.44 | 19,171,632.13 | | 预付款项 | | 五、6 | 5,990,469.32 | 7,065,358.97 | | 应收保费 ...