回购方案 - 2024年9月8日审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截止2025年2月28日，回购1873952股，占总股本0.6478%[2] - 最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 成交总金额29196966.78元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 2024年9月8日通过回购方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股，期限12个月[1] - 截止2025年1月26日，回购1873952股，占比0.6478%，金额29196966.78元[2] 贷款支持 - 中信银行上海分行提供最高3.33亿元专项贷款，期限不超3年[4] - 实际贷款与已回购资金合计不超方案上限[4] 事项影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年2月18日邮件送达董事[1] - 会议于2025年2月21日现场和通讯结合在公司会议室召开[1] - 会议由董事长杨勇召集主持，5名董事全出席，全体监事和高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决5票同意，0反对0弃权[2]

回购方案 - 2024年9月8日公司审议通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购进展 - 截止2025年1月26日，回购股份1873952股，占总股本0.6478%[2] - 截止2025年1月26日，最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 截止2025年1月26日，成交总金额29196966.78元（不含交易费）[3]

股份回购方案 - 公司于2024年9月8日通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超20.8元/股[1] 回购情况 - 截止2024年12月31日，回购股份1873952股，占总股本0.6478%[2] - 截止2024年12月31日，最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[3] - 截止2024年12月31日，成交总金额29196966.78元（不含交易费）[3]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-079 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举席波先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 有效。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举席波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-077 上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师 出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080 上海矩子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开2024年 第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日 召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关 议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下 （上述人员简历详见附件）： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：杨勇先生 非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生 独立董事：杨克武先生、张浩先生 公司第四届董事会由以上 ...