员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定草案、审议议案程序合法有效[1] - 持有人符合规定条件[1] 员工持股计划实施情况 - 征求员工意见并获职代会通过[1] - 员工遵循依法合规等原则参与[1] 员工持股计划意义 - 有助于建立利益共享和风险共担机制[1] - 可吸引和保留优秀人才[1] - 能提高员工凝聚力和公司活力[1] 后续安排 - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年1月10日上午9:30召开第三届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[1]

会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开，7位董事全到[2] - 拟定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[23] 业务合作 - 拟与欧克科技共同出资4亿元设合资公司，公司出资2亿占比50% [3] 议案审议 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[8] - 第一期员工持股计划相关议案获通过，待股东大会审议[11][17][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会拟定于2月7日14:30召开[1] - 现场会议召开时间为2月7日14:30[2] - 股权登记日为2025年1月24日[4] 投票时间 - 网络投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][17][18] 会议议案 - 会议审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项[6] 表决要求 - 参与员工持股计划股东或关联股东对议案回避表决[6] - 议案1 - 3对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函登记2月6日17:00前送达[9] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] - 参会登记表及资料2月6日17:00前送达或邮寄到指定地址[23]

公司人事 - 独立董事陈泰元2024年7月18日签署并公告取得独立董事资格证书书面承诺[2] - 陈泰元近日参加深交所培训取得证明[2] - 陈泰元取得资格证书书面承诺履行完毕[2] 公告信息 - 相关公告于2024年12月10日发布[4]

公司信息 - 公司为广东久量股份有限公司，证券代码300808，简称久量股份[1] 独立董事事项 - 独立董事王辉堂2024年7月18日签署参加培训取资格证书承诺[2] - 王辉堂已参加深交所培训并取得证明[2] - 承诺已履行完毕[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[4]

会议安排 - 2024年11月12日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年11月13日公告召开该股东大会通知[3] - 2024年11月28日下午14:30现场会议召开，当天为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份42,622,658股，占比40.5161%[8] - 参加网络投票股东67名，代表股份813,300股，占比0.7731%[8] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》同意43,398,658股，占比99.9141%[13] - 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》同意43,393,158股，占比99.9015%[16] - 关于外部监事津贴议案同意43395458股，占比99.9068%，表决通过[18][19]

股东大会信息 - 2024年11月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 69人出席，代表43435958股，占比41.2892%[8] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》同意43398658股，占比99.9141%[11] - 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》同意43393158股，占比99.9015%[12] - 《关于外部监事津贴的议案》同意43395458股，占比99.9068%[13]

公司人事 - 独立董事谢雄标于2024年7月18日签署并公告取得独立董事资格证书书面承诺[1] - 谢雄标按规定参加深交所上市公司独立董事培训并取得培训证明[1] - 谢雄标书面承诺已履行完毕[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月28日[3]

会议安排 - 2024年10月25日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年10月28日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年11月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场3名股东代表46,038,658股，占比43.7632%[8] - 网络65名股东代表420,205股，占比0.3994%[8] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意46,445,663股，占比99.9716%[13] - 中小股东同意407,005股，占比96.8587%[14] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月7日[8] - 部分董事、独立董事、监事未出席会议[10] - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[11]