股权变动 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕合计18,266,853股股份，占总股本11.42%[1] - 卓楚光等放弃合计79,156,368股股份对应的表决权，占总股本49.47%[1] 人事变动 - 2024年7月18日多位董事、监事辞职[10] - 2024年7月16日、8月2日选举贾毅等为非独立董事、独立董事等[10] - 2024年8月2日多位高级管理人员辞职[12] - 2024年8月2日选举贾毅为董事长，聘任牟健为总经理等[12] 公司变更 - 2024年8月28日董事会、9月13日股东大会审议通过变更注册地址等议案[13] - 公司拟将注册地址由广州市白云区变更至十堰市郧阳区[13][15] - 公司名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”[15] - 2025年7月29日公司完成注册地址和名称变更并披露相关公告[16] 其他事项 - 2024年11月12日公司审议通过向全资子公司划转资产议案[7] - 2024年8月29日公司披露《公司章程》修订条款相关公告[15] - 2025年7月4日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议[15] - 2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[15] - 2025年7月5日公告《广东久量股份有限公司章程修正案》[16] 未来展望 - 截至说明出具日收购人暂无对员工聘用作重大变动的计划[17] - 截至说明出具日收购人暂无对分红政策进行重大调整的明确计划[19] - 截至说明出具日上市公司不存在对收购人及其关联方违规提供担保或借款的情形[21]

股权变动 - 中达汇享协议受让18,266,853股股份，占总股本11.42%，交易价款36,533.7060万元[7][10] - 卓楚光等放弃79,156,368股股份表决权，占总股本49.47%[7][10] - 中达汇享第二次增持2,435.5805万股，权益增至26.64%[7] - 2024年7月2日，中达汇享成控股股东，持股11.42%[19] - 2024年9月2日，中达汇享持股26.64%[20] 公司治理 - 2024年7 - 8月多位董监高因工作调整辞职[28][31] - 2024年7 - 8月选举多位新董监高[30][31] 业务与地址变更 - 2024年11月12日通过内部业务重组划转资产议案[26] - 2024年拟迁址十堰[33] - 2025年公司更名湖北久量，注册地址变更[34][35] 未来展望 - 持续督导期暂无主营业务、重大资产处置等调整计划[25][27] - 暂无员工聘用、分红政策重大调整计划[36][37] 其他 - 本持续督导期为2024年5月13日至2025年6月30日[5] - 持续督导期未发现违规担保借款等情形[40] - 收购人无其他约定义务及未履行情况[41]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为8490户 [1]

员工持股计划终止背景 - 湖北久量股份有限公司决定终止第一期员工持股计划 因未在法定期限内完成标的股票购买 [1][6] - 公司原名广东久量股份有限公司 现已更名为湖北久量股份有限公司 [1] 法律合规程序 - 终止程序符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》及《自律监管指引第2号》等法规要求 [2][4][7] - 股东大会曾授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立、变更、终止及标的股票购买等事项 [5][6] - 董事会审议通过终止议案 认为原持股计划不存在损害公司及股东利益的情形 [3][4][6] 公司治理结构 - 员工持股计划原定旨在建立员工与股东利益共享机制 优化治理结构并提升员工凝聚力 [4] - 关联董事牟健、卓楚光、郭少燕在初始审议时已回避表决 [3] - 律师事务所认定终止行为符合既定计划条款及监管要求 [7] 信息披露要求 - 公司需依法履行终止员工持股计划的信息披露义务 [7] - 法律意见书明确仅限用于本次终止目的 不得擅自引用或作其他用途 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包含8个子议案，涉及《募集资金使用管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》的修订 [2][9] - 特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 将对中小投资者的投票结果单独统计 [3] 参会方式与登记 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可采用信函方式登记，需在2025年9月11日下午17:00前送达，不接受电话登记 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可通过互联网投票系统投票 [7] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7]

核心事件 - 公司因会计处理错误将退回政府补助事项重新认定为关联交易 需对已披露公告进行更正并履行相应审议程序 [1] - 公司需退回2019年至2023年间领取的上市公司扶持补贴资金合计661.85万元 因迁址行为违反补贴协议条款 [3][4][5] - 控股股东城运集团承诺承担全部迁址费用 包括本次退回的661.85万元政府补助款及未来可能产生的其他迁址费用 [5][6] 会计处理调整 - 公司收到城运集团支付的661.85万元时应计入资本公积-股本溢价科目 而非当期损益 [1][10] - 公司向广州市政府退回661.85万元时应计入营业外支出科目 而非冲减当期收益 [1][10] - 调整后对公司当期损益有影响 但对股东权益总额无影响 [1][10] 关联交易详情 - 城运集团为公司控股股东中达汇享的最大份额有限合伙人 实际控制人为十堰市国资委 [5][6] - 关联交易金额661.85万元已超过300万元且占最近一期审计净资产绝对值0.5%以上 达到创业板关联交易披露标准 [10] - 公司董事会以6票同意、0票反对、1票回避表决通过该关联交易议案 独立董事专门会议全票通过 [5][9] 公司迁址背景 - 公司于2024年8月28日通过董事会决议 将注册地址从广州市迁至湖北省十堰市郧阳区 [3] - 迁址导致公司违反与广州市政府签订的补贴协议 需退回已获得的全部扶持资金 [4][5] - 城运集团承诺承担费用直至公司完成迁址且所有相关费用结清 [6][7] 财务数据披露 - 城运集团总资产规模达113.19亿元（2025年3月30日数据） 净资产64.32亿元 [6] - 城运集团2025年一季度营业收入170.24万元 净利润17.12万元 [6] - 本次退回金额661.85万元占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元 达到单独披露标准 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 其中现场参会董事1人 通讯参会董事6人 [1] - 会议由董事长贾毅主持 高级管理人员列席会议 [1] 治理制度修订 - 制定及修订公司部分治理制度以提升治理结构和规范运作 [1] - 共审议22项制度 其中1-8项需提交股东会审议 9-22项自董事会通过之日起生效 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 半年度报告编制 - 公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要 [2] - 报告已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 [3] - 聘任期限一年 审计费用将按市场公允原则协商确定 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 政府补助退回及关联交易 - 需退回2019-2023年间领取的上市公司扶持补贴 [3] - 城运集团作为关联法人将承担全部迁址费用 [3][4] - 关联董事贾毅回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [4] 员工持股计划终止 - 第一期员工持股计划因未在法定期限内完成股票购买而终止 [4] - 3名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 3票回避 [4] 临时股东会安排 - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会 [5] - 将审议需要股东会批准的各项议案 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.58亿元 同比减少29.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2692万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.1683元 [1] - 2024年同期营业收入约2.24亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约324万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0202元 [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

资产情况 - 2025年6月30日合并资产总计12.07亿元，较期初下降4.40%[4] - 合并流动资产合计3.46亿元，较期初下降16.67%[3] - 合并非流动资产合计8.61亿元，较期初增长1.61%[4] - 母公司资产总计12.28亿元，较期初下降9.93%[8] - 母公司流动资产合计2.89亿元，较期初下降35.07%[8] - 母公司非流动资产合计9.39亿元，较期初增长2.29%[8] 负债情况 - 合并流动负债合计0.94亿元，较期初下降23.47%[4] - 合并非流动负债合计1.23亿元，较期初下降4.93%[4] - 母公司流动负债合计0.85亿元，较期初下降57.58%[9] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入为158,177,720.38元，2024年半年度为224,343,890.03元[10] - 2025年半年度营业总成本为185,699,684.30元，2024年半年度为230,621,911.68元[10] - 2025年半年度营业利润为 -28,180,266.63元，2024年半年度为 -5,089,240.30元[11] - 2025年半年度利润总额为 -35,261,715.99元，2024年半年度为 -5,598,788.66元[11] - 2025年半年度净利润为 -26,920,327.46元，2024年半年度为 -3,233,452.38元[11] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.1683，2024年半年度为 -0.0202[11] - 2025年半年度母公司营业收入为47,036,017.95元，2024年半年度为219,190,678.48元[14] - 2025年半年度母公司营业利润为 -19,084,135.75元，2024年半年度为 -5,591,071.57元[14] - 2025年半年度母公司利润总额为 -26,030,241.80元，2024年半年度为 -6,051,335.81元[14] - 2025年半年度母公司净利润为 -21,100,925.51元，2024年半年度为 -4,191,777.98元[14] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计221,040,394.08元，2024年为274,417,366.31元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计207,522,362.07元，2024年为198,752,949.76元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额13,518,032.01元，2024年为75,664,416.55元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计23,500.00元，2024年为130,901,075.59元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计35,197,973.33元，2024年为162,148,157.14元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -35,174,473.33元，2024年为 -31,247,081.55元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计6,618,508.00元，2024年为54,768,326.00元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计12,044,687.01元，2024年为97,412,099.91元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -5,426,179.01元，2024年为 -42,643,773.91元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -27,163,943.78元，2024年为2,830,407.16元[18] 所有者权益情况 - 2025年半年度期末股本为160,000,000元[24][30][31][33][34] - 2025年半年度期末资本公积为562,262,431.59元[24] - 2025年半年度期末盈余公积为44,512,479.28元[24] - 2025年半年度期末未分配利润为223,440,333.84元[24] - 2025年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为990,215,244.71元[24] - 2024年半年度上年年末及本年期初股本为160,000,000元[26][33][34] - 2024年半年度上年年末及本年期初资本公积为550,321,501.51元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初盈余公积为44,512,479.28元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初未分配利润为299,732,874.23元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初归属于母公司所有者权益小计为1,054,566,855.02元[26] - 2024年半年度对所有者（或股东）分配金额为29,999,999.31元[28][33][34] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,021,331,817.12元[28] - 2025年半年度上年年末股本为160,000,000.00元[30] - 2025年半年度上年年末资本公积为555,925,535.51元[30] - 2025年半年度上年年末盈余公积为44,512,479.28元[30] - 2025年半年度上年年末未分配利润为275,277,162.53元[30] - 2025年半年度上年年末所有者权益合计为1,035,715,177.32元[30] - 2025年半年度资本公积本期增减变动金额为6,618,508.00元[30] - 2025年半年度综合收益总额为 - 21,100,925.51元[30] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为6,618,508.00元[30] - 2025年半年度与2024年半年度相比，资本公积增加11,874,451.39元，变动率约为2.16%[31][33] - 2025年半年度与2024年半年度相比，未分配利润减少70,024,845.08元，变动率约为 - 21.60%[31][33] - 2025年半年度与2024年半年度相比，所有者权益合计减少58,150,393.69元，变动率约为 - 5.39%[31][33]

制度修订 - 2025年8月26日第三届董事会第三十一次会议通过制度修订议案[1] - 修订及制定制度共22项，8项需临时股东会审议生效[2][3] - 14项制度自董事会会议通过之日起生效[2][3] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[3]