证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-044 广东久量股份有限公司 关于部分高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理卓楚 光先生，财务总监陈一华先生，副总经理、董事会秘书李侨先生递交的《辞任报 告》，现将有关情况公告如下： 卓楚光先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，辞任后卓楚光先生仍担任公 司董事。陈一华先生因工作调整原因辞去公司财务总监的职务，辞任后陈一华先生 仍在公司任职。李侨先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。 李侨先生辞任后仍在公司任职。 卓楚光先生等人的辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述人员的辞 任报告自送达董事会时生效。 二、其他说明 一、辞任情况 广东久量股份有限公司董事会 2024年8月2日 卓楚光先生、陈一华先生及李侨先生原定任职期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。截至本公告披露日，陈一华先生未持有公司股份。卓楚光先生直接 持有公司 36,904,625 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-040 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 2 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅、卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标、王辉堂， 参加通讯会议的董事为陈泰元。公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广 东久量股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举贾毅先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-039 广东久量股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。 （一）会议召开方式及召开时间 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 名， ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-038 广东久量股份有限公司 关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东卓楚光先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已 | | 未 | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | 占 | | | | | | | | | | 押股 | | | | | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 押股 | 质 | | 质 | | 股东名称 持股数量（ ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-033 广东久量股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 16 日 14：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名， 公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士为公司非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 逐项表决结果如下： 1.1 关 ...

广东久量股份有限公司 特此公告。 广东久量股份有限公司监事会 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事王晓玲女士 已辞去第三届监事会监事职工代表监事职务。鉴于王晓玲女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，故其辞职在补选出新任职工代表监事后生效。 公司于 2024 年 7 月 17 日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席 本次会议的职工代表审议，会议同意选举刘霄先生为公司第三届监事会职工代表 监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。刘霄先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的 有关监事的任职资格和条件。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-036 2024 年 7 月 17 日 附：职工代表监事简历 刘霄先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉商学院 设计专业， ...

团是 □否 如否,请详细说明 : 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明:___ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙 )现就提名谢雄标为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 四、 ...

广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙 )现就提名陈泰元为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 □否 如否,请详细说明: ____ 四 ...

声明人谢雄标作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司(以下简称"公司")股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业(有限合伙)提名,本人谢雄标为公司第三届董事会独立董事候选人。 有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺! 承诺人: 2024年7月15日 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...