活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东久量股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

项目情况 - 天风证券为十堰中达汇享收购久量股份控制权项目做财务顾问并持续督导[1] 人员变更 - 王婷婷因工作变动不再担任持续督导主办人[1] - 后续由樊启昶、周子露和徐潇潇担任持续督导职责[1] 公告信息 - 公告于2024年9月10日发布[3]

股权变动时间 - 2024年5月9日，中达汇享受让卓楚光与郭少燕1826.6853万股[1] - 2024年7月5日，中达汇享拟受让卓奕凯与卓奕浩2435.5805万股[2] - 2024年9月2日，中达汇享受让卓奕凯与卓奕浩2435.5805万股过户完成[4] 股权比例变化 - 权益变动前转让方合计持股占比51.61%，变动后占比36.39%[5] - 权益变动前中达汇享持股占比11.42%，变动后占比26.64%[5] 过户后持股情况 - 过户完成后，卓楚光、郭少燕分别持股占比23.07%、11.18%[6] - 过户完成后，中达汇享持股占比26.64%，仍为控股股东[7] 表决权放弃 - 卓楚光、郭少燕、卓奕凯和卓奕浩放弃剩余股份表决权[1]

公司概况 - 公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售[16] - 公司围绕"DP久量"核心品牌,深耕LED照明应用行业[16] - 公司产品包括LED移动照明、LED家居照明和便携式储能产品[16] - 公司产品开发以结构创新、应用创新为理念,强调用户体验[16] - 公司产品开发与技术创新持续向人性化、智能化等方向延伸[16] - 公司主要产品包括LED应急灯、LED手电筒、LED露营灯头灯与探照灯、LED台灯、LED球泡灯日光灯射灯等[17][18][19] - 公司于2002年11月18日成立,2015年12月15日获得企业法人营业执照[159] - 公司于2019年11月向社会公众公开发行4,000万股A股,发行后公司股本为16,000万元[159] - 公司主营业务为LED照明产品的设计、研发、制造和销售[159] 销售模式 - 公司采取以经销商为主、贸易商为辅的销售模式,并积极拓展电商平台等新兴销售渠道[23] - 公司通过经销商模式、贸易商模式、电商模式等多种销售模式组合,选择最高效的营销方式,借助各地区经销商的销售网络与专业化分销实现产品的快速市场覆盖与扩散,增加市场占有率[63] - 公司已在西亚、南亚、东南亚、非洲等地区完成超过五十家海外经销商的销售网络布局,与当地主要经销商保持长期稳定的合作关系,有助于进一步拓展境外业务规模[63] 技术研发 - 公司持续加强技术研发与产品升级,掌握了LED恒流驱动、人体感应、电磁感应充电等多项核心技术[26] - 公司通过持续研发、升级与应用形成了技术研发与产品开发优势[29] - 公司产品开发以融合创新为理念,注重用户体验和市场需求[24] 生产管理 - 公司生产管理严格执行质量控制,部分非关键生产工序采取外协加工方式[22] - 公司采购管理注重供应商评估与合作,确保原材料质量和供应稳定性[21] - 公司拥有现代化生产基地并保持行业领先的制造优势[30] - 公司通过完善的生产管理体系提高了供应链和生产线的生产能力和反应速度[31] 品牌与市场地位 - 公司"DP久量"品牌在国内外市场已形成良好影响力,具备较强的竞争优势[27][28] - 公司产品涵盖应急照明、户外照明、家居照明等多种应用场景,并拓展了便携式储能产品[25][28] - 公司在"一带一路"战略地区树立了良好的中国制造品牌形象[27] - 公司已在海外市场建立了稳定的销售网络，并在国内建立了覆盖全国的营销网络[32] - 公司品牌在国内外市场深入人心，并参与制定多项行业标准[33] - 公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势[33] 行业发展 - 国家政策引导下,LED照明行业面临新的发展机遇[25][26] - LED照明市场整体增速放缓，行业竞争激烈，优势企业将通过兼并整合扩大市场份额[33] - 照明行业市场竞争激烈,公司除了面临国际知名品牌照明企业的竞争,还面临一些家电企业、电子企业、LED上中游企业延伸至照明应用领域的竞争,公司面临的市场竞争环境更加激烈[63] 财务数据 - 报告期内,公司主要子公司肇庆久量光电科技有限公司总资产为50.93亿元,净资产为49.98亿元,营业收入为6.01亿元,净利润为7,382.99万元[60] - 报告期内,公司投资额为3,214.82万元,较上年同期下降46.23%[55] - 公司2024年上半年营业总收入为22.43亿元[136] - 公司2024年上半年净亏损为3.23亿元[137] - 公司2024年上半年资产总计为141.52亿元,负债总计为36.99亿元[134,135] - 公司2024年上半年研发费用为9.79亿元[136] - 公司2024年上半年销售费用为15.29亿元[136] - 公司2024年上半年管理费用为11.52亿元[136] - 公司2024年上半年财务费用为-1.17亿元[136] - 公司2024年上半年信用减值损失为1.50亿元[136] - 公司2024年上半年资产减值损失为1.98亿元[137] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0202元[139] 财务政策 - 公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润,现金分红在本次利润分配中所占比例不少于20%[88] - 公司将积极促成新合作的经销商，降低公司对单一或主要经销商的依赖性[66] - 公司将持续重点关注产品的安全性和稳定性，将质量问题在产品出货以前予以排除[68] - 公司将持续关注政策新规，及时调整公司经营策略[70] - 公司将积极关注行业及市场需求，提升自身研发能力[71] - 公司将完善财务制度并对公司客户信用要求进行不定期的审核[73] - 公司将进一步强化外汇风险管理机制，采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率[74] - 公司将完善库存控制管理制度，把控好存货的量及质量[75] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方等相关方在报告期内履行完毕或截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[87] - 如招股说明

业绩相关 - 展示广东久量股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，单位万元[1]

联系方式变更 - 投资者热线从020 - 37314588 - 815变为0755 - 23607634[2] - 传真号码从020 - 37314688变为0755 - 23607504[2] 办公地点变更 - 新增深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层办公地点[2] 其他变更 - 董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 变更事项自公告披露之日起启用，其他联系方式不变[3]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年8月28日上午10：30召开[2] - 公司董事会拟定于2024年9月13日下午14：30召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决7票同意，0反对，0弃权[5] - 变更注册地址等议案表决7票同意，0反对，0弃权[7] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决7票同意，0反对，0弃权[9] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址变更为广州市白云区北太路1637号1601房[6] - 公司拟将注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[6]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由广州市白云区广州民营科技园科园路12号变更为广州市白云区北太路1637号1601房，后续拟迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[2] - 注册地址变更及《公司章程》修订需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 交易决策规则 - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等不同占比及金额情况，分别由董事长、总经理、董事会、股东大会审批或审议决定[5][6][7][9]

股东大会信息 - 公司拟定2024年9月13日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[4] - 提案《关于变更公司注册地址等议案》须三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[15] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00等时段[7] - 信函登记须在2024年9月12日17:00前送达证券部[7] - 参会登记表及资料应于2024年9月12日17:00前送达或邮寄[22]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日核准首次发行4000万股人民币普通股，11月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为16000万元[7] - 公司现时股份总数为16000万股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 公司发起人卓楚光认购68604000股，持股比例57.1742%[17] - 公司发起人郭少燕认购31980000股，持股比例26.6461%[17] - 公司发起人融信量投资认购5016000股，持股比例4.1797%[17] - 公司发起人乾亨投资认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人郭子龙认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人翁振国认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人白建明认购2400000股，持股比例2.0000%[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高人员[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 董事会相关 - 董事会任期三年，任期届满可连选连任[85] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[117] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士[90] - 独立董事连任时间不得超过六年[94] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[137][138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[139][140] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[143] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[150] - 子公司每年现金分红不少于可分配利润的10%[154] 其他 - 公司设立党委或其他形式党组织领导机关，设书记1名，其他成员若干名[80] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[174] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[179]