会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年8月28日11：00召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为《公司第三届监事会第二十一次会议决议》[5] - 公告日期为2024年8月28日[7]

股东持股与质押 - 股东卓楚光本次解除质押1470000股，占其所持3.98%，占总股本0.92%[1] - 卓楚光持股36904625股，比例23.07%，累计质押6750000股[2] - 卓楚光及其一致行动人合计持股82572368股，占比51.61%，累计质押9308400股[3] 信息披露 - 若后续有质押计划，卓楚光及其一致行动人将履行告知义务，公司履行披露义务[5] 公告日期 - 公告日期为2024年8月14日[7]

人员变动 - 久量股份证券事务代表马嘉宝因个人原因辞职，报告送达董事会时生效[2] - 辞职后仍在公司任职，不影响工作正常运行[2] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 持股情况 - 截至公告披露日，马嘉宝未直接或间接持有公司股份[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月2日[3]

会议安排 - 2024年7月16日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年7月18日公司刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[3] - 2024年8月2日下午15:00股东大会现场会议在广州市白云区召开[6] - 2024年8月2日为股东大会网络投票时间[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份76,483,416股，占比26.8207%[8] - 参加网络投票股东16名，代表股份6,804,990股，占比8.4175%[8] 选举结果 - 贾毅、牟健当选第三届董事会非独立董事[13][16] - 陈泰元、谢雄标、王辉堂当选第三届董事会独立董事[18][20][22] - 刘竞妍、曾怿当选第三届监事会非职工代表监事[24][26] 表决情况 - 多项选举议案同意票占出席大会有效表决权股份总数76.1320%[13][16][18][20][22][24][26] - 王辉堂、刘竞妍、曾怿选举中小股东同意票占比50.2794%[22][24][26] 结果效力 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[28][29][30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年8月2日17：30召开[1] - 会议通知于2024年7月31日发出，全体监事同意豁免通知时间[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举曾怿女士担任第三届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

人事变动 - 2024年8月2日公司完成董事会、监事会改选并聘任高级管理人员[2] - 2024年7月16日马少星等5位董事、袁乐才等3位监事辞职[7][9] - 卓楚光等3位高级管理人员辞任后仍在公司任职，马锦彬等2人任职不变[10] 人员任职 - 第三届董事会董事长为贾毅，成员含7人[2] - 第三届监事会主席为曾怿，成员含3人[5] - 聘任牟健为总经理，王家顺为财务总监，李晴如为副总经理兼董事会秘书[6] 股份持有 - 马少星间接持有公司股份225,000股[8] - 袁乐才间接持有公司股份75,000股[9] - 王家顺、李晴如未直接或间接持有本公司股份[14][16]

人员变动 - 公司总经理卓楚光、财务总监陈一华、副总经理兼董事会秘书李侨因工作调整辞任[2] - 三人原定任职期为2021年12月31日至2024年12月31日[3] 股份情况 - 陈一华未持有公司股份[3] - 卓楚光直接持有36,904,625股，间接持有766,200股[3] - 李侨间接持有202,500股，承诺离任后股份转让限制[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年8月2日17:00召开，7位董事全到[1] 人员选举 - 选举贾毅为董事长，任期至第三届董事会届满[2] - 选举各委员会委员，任期至第三届董事会届满[3][4] 人员聘任 - 聘任牟健为总经理，李晴如为副总经理等，任期至届满[5][7][9][11] 表决结果 - 各议案表决同意7票，无反对、弃权、回避[2][4][6][8][10][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 参会股东及代理人20名，代表股份28,487,843股，占比35.2382%[10] 选举结果 - 贾毅、牟健当选非独立董事，同意率76.1320%[12][13] - 陈泰元当选独立董事，同意率76.1320%[15] - 刘竞妍、曾怿当选非职工代表监事，同意率76.1320%[18][20]

股东持股 - 卓楚光持股36,904,625股，比例23.07%[1] - 郭少燕持股17,895,938股，比例11.18%[1] - 全体股东合计持股82,572,368股，占比51.61%[3] 股份质押 - 卓楚光累计质押8,220,000股，占其所持22.27%[1] - 郭少燕累计质押2,558,400股，占其所持14.30%[1] - 全体股东累计质押10,778,400股，占合计持股13.05%[3] 解质情况 - 卓楚光本次解除质押11,920,000股，占其所持32.30%[2] 信息披露 - 若后续有质押计划，卓楚光及其一致行动人履行告知义务，公司履行披露义务[4] 公告日期 - 公告日期为2024年7月19日[6]