证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-034 广东久量股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞 职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事职务，其中，范海峰先生、 罗顺均先生、鲍恩忠先生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期 为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先 生仍在公司担任其他管理职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公 司任何职务。 鉴于马少星先生、陈一华先生及范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞职 将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此 之 ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺! 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业（有限合伙）提名，本人王辉堂为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人: 2024 年 7 月 15 日 ...

广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名王辉堂为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 □否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 □否 如否,请详细说明: __ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 四 ...

广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为广东久量股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就广东久量股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人陈泰元先生、谢雄标先生、王辉堂先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈泰元先生、谢雄标先生、王辉堂先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-037 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 16 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ...

广东久量股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈泰元作为广东久量股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 团是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-032 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 鉴于公司董事陈一华、马少星的辞职导致公司第三届董事会成员低于法定最 低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中达汇享"）提名，经公司董事会提名委员会审议通过， ...

广东久量股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉堂作为广东久量股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人士堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 □否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

特此承诺! 承诺人: 欧元灵 2024 年 7 月 15 日 nScanner 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司(以下简称"公司")股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业(有限合伙)提名,本人陈泰元为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 有签于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 · ...

一、监事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事袁乐才先生、周志明先生以及职工代表监事王晓玲女士的辞职报告。因工作 调整原因，上述人员申请辞去各自的监事职务，其中，袁乐才先生申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周志明先生申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务；王晓玲女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职 务。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-035 广东久量股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东久量股份有限公司监事会 2024年7月17日 各非职工监事候选人简历如下： 1、刘竞妍女士简历（监事候选人） 刘竞妍，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国东安格利亚大学国际金融 与财务管理专业研究生。现任深圳市霖之源实业有限公司总经理、湖北扬达企业管理有限 公司董事。 截至公告日，刘竞妍女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 ...