股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于11月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月7日[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[18] - 交易系统投票时间为11月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] 议案信息 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[4][5] - 议案1需对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函登记须在11月14日17:00前送达[7] - 登记地点为深圳福田区富德生命保险大厦37层[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年10月25日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票同意通过[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》3票同意通过，尚需股东大会审议[7][8]

审计机构变更 - 公司拟改聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[21] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[6] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电气机械同行业10家[6] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[8] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次[9] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[9] 人员情况 - 项目合伙人吴梓豪最近3年签5家上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师姚月仙最近3年签2家[10] - 项目质量控制复核合伙人王兵最近3年复核6家[10] 其他 - 2023年华兴为公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 华兴已连续4年为公司提供审计服务[2] - 报备文件含三会决议及中审众环情况说明[22] - 公告发布于2024年10月25日[23]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为92,759,061.34元，同比下降23.82%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为317,102,951.37元，同比下降17.72%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,436,338.74元，同比下降126.38%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,671,377.33元，同比下降137.85%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105,547,354.71元，同比增长186.70%[9] - 公司2024年第三季度末总资产为1,249,622,894.26元，较年初下降8.40%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,008,961,957.06元，较年初下降4.32%[3] - 公司2024年前三季度管理费用为23,789,254.21元，同比增长35.81%[8] - 公司2024年前三季度财务费用为1,909,322.22元，同比增长154.72%[8] - 公司2024年前三季度信用减值损失为3,749,598.52元，同比下降131.36%[8] - 公司营业总收入为31.71亿元，同比下降17.7%[21] - 公司营业总成本为34.09亿元，同比下降10.3%[21] - 公司净利润为-1.57亿元，同比下降137.8%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.55亿元，同比增加186.6%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-27.12亿元[23] - 公司收回投资收到的现金为14.22亿元[23] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.94亿元[23] - 公司投资支付的现金为13.08亿元[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为5.16亿元[23] 股权变动 - 公司原控股股东、实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩将持有的公司11.42%股份转让给十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙），同时放弃其余股份的表决权[12][13] - 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会批准了上述股权转让及表决权放弃事项[13] - 公司高管卓楚光和郭少燕持有的限售股将按规定每年解除限售25%[11] - 中达汇享成为公司控股股东,持有公司26.64%的股份,十堰市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人[15] - 公司前10名股东持股比例分别为：十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）26.64%[10]、卓楚光23.07%[10]、郭少燕11.18%[10]、珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）2.14%[10]、徐国新1.76%[10]、张建飞1.29%[10]、陈海华1.18%[10]、谢佺0.47%[10]、张民0.38%[10]、余小红0.35%[10] 公司治理 - 公司于2024年7月16日、2024年8月2日分别召开董事会和股东大会,选举新的董事会和监事会成员[16] - 公司拟聘任中审众环会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构[16] 资产负债情况 - 公司流动资产为384,576,298.77元,非流动资产为865,046,595.50元,资产总计为1,249,622,894.27元[18] - 公司流动负债为95,041,451.43元,非流动负债为145,619,485.77元,负债总计为240,660,937.20元[18] - 公司股本为160,000,000股,资本公积为550,387,980.20元,未分配利润为254,061,497.59元[19] - 公司应收账款为175,933,408.68元,存货为101,705,079.14元[18] - 公司固定资产为723,770,319.06元,在建工程为4,242,298.43元[18] - 公司长期股权投资为6,700,114.90元,投资性房地产为3,016,878.25元[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10.09亿元[20] 现金流情况 - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-27,195,233.27元[24] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为54,768,326.00元[24] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为137,286,211.37元[24] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,438,891.73元[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-117,404,992.10元[24] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-37,860,875.16元[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为81,505,649.31元[24] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[25]

股权交易 - 公司以82.70万元受让林汉顺持有的久量科技49%股权[3] - 久量科技完成工商变更，公司持有其100%股权[4][5] 交易背景 - 2020年3月久量股份与林汉顺成立久量科技，注册资本2000万元[2] 交易影响 - 本次股权变更不影响合并报表范围，无需审议，不构成关联和重组[5][6]

股东持股与质押情况 - 股东卓楚光本次解除质押6750000股，占其所持18.29%，占总股本4.22%[1] - 截至披露日，卓楚光持股36904625股，比例23.07%，质押0股[2] - 截至披露日，郭少燕等股东及一致行动人合计持股58216563股，比例36.39%，质押2558400股[3] - 卓楚光解除质押后，其及一致行动人累计质押占合计持股4.39%[4]

会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年8月29日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年9月13日14:30股东大会现场会议在深圳召开，董事长主持[6] 投票情况 - 2024年9月13日为股东大会网络投票时间[6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表42,622,658股，占40.5161%[8] - 参加网络投票股东47名，代表4,152,000股，占3.9468%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》，同意46,683,758股，占99.8057%[13] - 中小股东同意645,100股，占87.6495%[14] 其他信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年9月6日[8] - 本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[16]

股权交易 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕18,266,853股股份，占总股本11.42%，价款36,533.7060万元[12] - 卓楚光、郭少燕及其一致行动人放弃79,156,368股股份表决权，占总股本49.47%[6] - 2024年7月3日第一次股份转让过户完成，中达汇享持股11.42%[17] - 2024年7月5日中达汇享与卓奕凯、卓奕浩签第二次股份转让协议，受让2435.5805万股，占总股本15.22%[15] - 2024年9月4日第二次股份转让完成过户登记[16] - 过户完成后，中达汇享持股4262.2658万股，占总股本26.64%[18] 未来展望 - 中达汇享承诺权益变动完成18个月内不转让久量股份股权[23] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对主营业务重大改变或调整计划[24] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对资产和业务出售、合并等明确计划[25] 人事变动 - 2024年7月18日多位董事、监事因工作调整辞职[27] - 2024年8月2日选举贾毅为董事长，曾怿为监事会主席，聘任牟健为总经理等[30] 公司治理 - 2024年8月28日董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[32] - 公司拟将注册地址变更为广州市白云区北太路1637号1601房[33] - 公司拟将注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[33] - 公司住所变更为广州市白云区北太路1637号1601房[34] - 公司新增党组织相关条款，设书记1名[34] 交易审批 - 交易涉及资产等多项指标低于一定比例和金额由总经理审批[36] - 交易涉及资产等多项指标高于一定比例和金额由董事会审议或提交股东大会批准[36] 其他 - 本持续督导期内，暂无对员工聘用计划重大变动计划[38] - 本持续督导期内，暂无对分红政策重大调整计划[39] - 本持续督导期内，暂无对业务和组织结构重大影响计划[40] - 本持续督导期内，未发现违规担保或借款损害公司利益情形[41] - 本次权益变动无其他约定义务及未履行情况[42]

股东大会信息 - 2024年9月13日召开，现场与网络投票结合[4] - 50人出席，代表46,774,658股，占44.4628%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意46,683,758股，占99.8057%[10] - 中小投资者同意645,100股，占87.6495%[10] 律师意见 - 见证律师认为大会程序合法，结果有效[11]

公司概况 - 公司名称为广东久量股份有限公司，证券代码为300808 [1] - 公司于2024年9月12日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司接待人员包括总经理、财务总监和董事会秘书 [1] 业务发展 - 公司海外市场主要覆盖"一带一路"的战略地区，通过经销商为主、贸易商为辅的销售模式实现快速市场覆盖和扩散 [2] - 公司未来将积极拓展直播平台、电商平台等新销售渠道，提高产品市场份额 [2] - 公司将根据市场趋势及反馈适时调整产品结构，并寻求产业链整合及延伸机会 [2] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入约为2.24亿元，较去年同期下降14.9% [2] - 2024年上半年公司净利润为-323.50万元，较去年同期增加43.69%，主要是加大应收账款清收力度所致 [2] - 公司2024年上半年未发生重大并购或资产出售活动 [3] 风险应对 - 公司通过统筹管理库存、产能、采购等措施来应对原材料价格波动和供应链中断风险 [2] 可持续发展 - 公司积极响应国家"双碳"政策，在日常运营中倡导节能减排、绿色办公等措施 [3] - 公司产品开发也融入节能环保的应用技术，将绿色环保理念贯穿于研发、生产、销售全流程 [3]