会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年8月28日上午10：30召开[2] - 公司董事会拟定于2024年9月13日下午14：30召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决7票同意，0反对，0弃权[5] - 变更注册地址等议案表决7票同意，0反对，0弃权[7] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决7票同意，0反对，0弃权[9] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址变更为广州市白云区北太路1637号1601房[6] - 公司拟将注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[6]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-049 广东久量股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召了开第 三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通 过后方可执行。现将具体变更内容公告如下： 一、公司注册地址变更情况 由于公司目前办公地址位于广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿 凯大厦 16 层，原注册地址已无使用，公司拟将注册地址由"广州市白云区广州 民营科技园科园路 12 号"变更为"广州市白云区北太路 1637 号 1601 房"。 同时，为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，办理上述工商变更后， 公司拟将公司注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼。公 司董事会同意授权公司相关人员办理迁址事宜。授权期限自第三届董事会第二十四 次会议审 ...

股东大会信息 - 公司拟定2024年9月13日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[4] - 提案《关于变更公司注册地址等议案》须三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[15] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00等时段[7] - 信函登记须在2024年9月12日17:00前送达证券部[7] - 参会登记表及资料应于2024年9月12日17:00前送达或邮寄[22]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日核准首次发行4000万股人民币普通股，11月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为16000万元[7] - 公司现时股份总数为16000万股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 公司发起人卓楚光认购68604000股，持股比例57.1742%[17] - 公司发起人郭少燕认购31980000股，持股比例26.6461%[17] - 公司发起人融信量投资认购5016000股，持股比例4.1797%[17] - 公司发起人乾亨投资认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人郭子龙认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人翁振国认购3600000股，持股比例3.0000%[17] - 公司发起人白建明认购2400000股，持股比例2.0000%[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高人员[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 董事会相关 - 董事会任期三年，任期届满可连选连任[85] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[117] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士[90] - 独立董事连任时间不得超过六年[94] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[137][138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[139][140] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[143] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[150] - 子公司每年现金分红不少于可分配利润的10%[154] 其他 - 公司设立党委或其他形式党组织领导机关，设书记1名，其他成员若干名[80] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[174] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[179]

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-047 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为 刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持， 董事 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-045 广东久量股份有限公司 关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | 比例 | | | | | | 卓楚光 | 否 | 1,470,000 | 3.98% | 0.92% | 2024-02- | 2024-08- | 海通证券股 | | | | | | | 06 | 13 | 份有限公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | ...

关于证券事务代表辞职的公告 广东久量股份有限公司 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-043 广东久量股份有限公司董事会 2024年8月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表马嘉宝女士的书面辞职报告。马嘉宝女士因个人原因辞去证券事务代表职务， 该辞职报告自送达公司董事会时生效，马嘉宝女士辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，马嘉宝女士的辞职 不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关 人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 截至本公告披露日，马嘉宝女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会、 监事会对马嘉宝女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...

关于广东久量股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东久量股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 ...

二、监事会会议审议情况 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-041 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 2 日 17：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体监事，经全体 监事同意豁免本次会议通知时间。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加 现场会议的监事为刘竞妍、刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份 有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第 三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先 生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满 之日止。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-042 广东久量股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告 同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议， 会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘 任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（人员简历详见本公告附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员 （一）第三届董事会董事长：贾毅 （二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、 陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生 ...