会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 公司变更 - 公司拟变更名称为湖北久量股份有限公司，注册地址由广州变更为十堰[3] - 公司拟修订《公司章程》有关条款[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》7票同意通过，需提交临时股东大会审议[5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[8] 其他安排 - 董事会拟定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 公告日期为2025年7月4日[11]

公司公告内容 - 公司需退回2019年至2023年间领取的上市公司扶持补贴资金合计661 85万元 [1] - 退回资金包括白云区总部企业及重点"四上"企业补贴 以及2020年3月领取的境内外证券市场新上市企业补贴 [1] - 退款原因为公司拟迁址至湖北省十堰市 根据有关部门要求办理退款 [1] - 控股股东十堰城市运营集团有限公司已承担并支付上述款项 [1] - 公司于2025年6月17日将款项退回至广州市政府指定账户 [1] 财务影响 - 本次退回政府补助资金对公司当期损益无影响 [1] - 不会对公司2024年度的净利润和营业收入产生影响 [1]

业绩影响 - 退回2019 - 2023年补贴资金6,618,508元，对当期损益、2024年净利润和营收无影响[1][7][8] - 退回补助不影响公司生产经营[9] 资金情况 - 2019 - 2023年从白云区发改局领补贴3,618,508元[2] - 2020年3月从市金融局领补贴3,000,000元[3] - 2025年6月17日城运集团支付应退回补助金至指定账户[4] 其他策略 - 公司拟将注册地迁至湖北十堰郧阳区[1] - 城运集团承担退回补助金及迁址费用[5]

股权变动 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕18,266,853股股份，占总股本11.42%，价款36,533.7060万元[10] - 卓楚光、郭少燕及其一致行动人放弃79,156,368股股份，占总股本49.47%的表决权[10] - 中达汇享拟受让卓奕凯、卓奕浩2,435.5805万限售股，占总股本15.22%[13] - 2024年7月2日，18,266,853股股份过户完成，中达汇享成控股股东[15] - 2024年9月4日，2,435.5805万股股份转让完成过户登记[14] - 过户完成后，中达汇享持有公司4262.2658万股股份，占总股本26.64%[16] 公司决策 - 2024年11月公司审议通过向全资子公司划转资产议案并公告[23][24] - 2024年8月28日、9月13日审议通过变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[31] - 公司拟将注册地址变更为“广州市白云区北太路1637号1601房”，后迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[31][32] 人事变动 - 2024年7月多位董事、监事辞职，7月、8月选举新任董事、监事[26][27] - 2024年8月多位高级管理人员辞职，同日选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员[28][29] 其他事项 - 本持续督导期为2024年5月13日至2025年3月31日，收购方无违反承诺情形[6][21] - 交易涉及不同指标按规定由总经理或董事会审议后提交股东大会审批决定[34] - 修订后章程新增党组织相关内容，公司党委履行多项职责[32][33]

股东大会信息 - 2025年4月28日召开股东大会，3月26日刊登召开通知[3][4] - 38位股东参会，代表42,850,758股，占比40.7329%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意42,844,458股，占比99.9853%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意42,839,158股，占比99.9729%[9] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意42,844,958股，占比99.9865%[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意42,847,858股，占比99.9932%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意42,835,158股，占比99.9636%[11] - 《关于公司<2025 - 2027年股东分红回报规划>的议案》，同意42,843,858股，占比99.9839%[13]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人38人，代表股份42,850,758股，占比40.7329%[9] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份42,655,958股，占比40.5477%[9] - 网络投票股东33人，代表股份194,800股，占比0.1852%[9] - 中小股东及代理人35人，代表股份228,100股，占比0.2168%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意42,844,458股，占比99.9853%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意42,839,158股，占比99.9729%[13] - 《2024年年度报告》及其摘要同意42,844,958股，占比99.9865%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意42,847,858股，占比99.9932%[16] - 《2024年度利润分配预案》同意42,835,158股，占比99.9636%[17] - 《2025 - 2027年股东分红回报规划》同意42,843,858股，占比99.9839%[18] - 《2025年度监事薪酬方案》同意42,836,958股，占比99.9678%[21] - 中小投资者对《2025年度监事薪酬方案》同意214,300股，占比93.9500%[21] - 《向银行申请综合授信额度》同意42,845,758股，占比99.9883%[22][23] - 中小投资者对《向银行申请综合授信额度》同意223,100股，占比97.8080%[23] 其他 - 广东君信经纶君厚律师事务所见证股东大会并出具意见书[24] - 见证律师认为股东大会合法有效[24] - 备查文件含《公司2024年度股东大会会议决议》[25] - 备查文件含律所出具的法律意见书[25]

财务表现分析 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0756元，较2024年同期的-0.0013元大幅下降5715.38% [1] - 每股净资产为6.24元，同比下降5.31% [1] - 营业收入为0.66亿元，同比下降36.54% [1] - 净利润为-0.12亿元，2024年同期为0亿元 [1] - 净资产收益率为-1.20%，同比下降5900个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股6506.92万股，占流通股61.85%，较上期增加1208.79万股 [1] - 十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持股4262.27万股，占比40.52% [2] - 卓楚光新进为第二大股东，持股922.62万股，占比8.77% [2] - 郭少燕新进为第三大股东，持股447.40万股，占比4.25% [2] - 新疆疆纳矿业有限公司等5家股东退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降36.68%至65,706,066.76元，主要受市场环境影响导致销售订单减少[4][6] - 营业总收入同比下降36.7%，从103,771,946.67元降至65,706,066.76元[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-12,100,738.01元，同比下降5,569.02%[4] - 营业利润亏损扩大至-13,624,075.22元，上期为-656,511.94元[23] - 净利润亏损显著扩大至-12,100,738.01元，上期为-212,665.32元[23] - 基本每股收益从-0.0013元恶化至-0.0756元[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升191.43%至14,736,992.49元，主要系新增竹料厂房折旧及分公司成本[6] - 财务费用同比暴涨3,954.84%至1,166,516.07元，受美元汇率影响汇兑收益减少[6] - 营业总成本同比下降23.9%，从101,769,748.03元降至77,489,747.16元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.6%，从15,850,331.28元增至20,852,338.52元[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降98.33%至125,326.34元，主要因上年同期加快回款所致[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至125,326.34元，上期为7,514,056.46元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.5%，从106,453,030.03元降至91,028,517.79元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.8%，从72,473,769.62元降至66,852,899.71元[27] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额下降47.95%至-33,566,673.79元，因增加合资公司投资[7] - 长期股权投资同比激增410.87%至37,301,516.12元，因增加合资公司投资额[6] - 投资活动现金流入从70,744,681.05元降至0元[27] - 投资支付的现金本期发生额为30,000,000.00，同比下降57.14%[29] - 投资活动现金流出小计本期为33,566,673.79，同比下降64.07%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-33,566,673.79，同比恶化47.94%[29] - 长期股权投资期末余额为37,301,516.12元，较期初增长411%[15] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为0.00，同比下降100%[29] - 筹资活动现金流入小计本期为0.00，同比下降100%[29] - 偿还债务支付的现金本期为3,286,211.37，同比下降78.09%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,111,323.25，同比下降42.47%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7,744,854.22，同比恶化204.24%[29] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少2.12%至1,235,831,187.85元[4] - 预付款项同比下降44.08%至1,133,888.92元，因收回预付押金[6] - 货币资金期末余额为103,332,605.68元，较期初下降28.5%[15] - 应收账款期末余额为117,266,972.09元，较期初下降14.6%[15] - 存货期末余额为115,318,012.54元，较期初增长17.7%[15] - 未分配利润期末余额为238,259,923.29元，较期初下降4.8%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为-41,167,518.69，同比恶化461.24%[29] - 期末现金及现金等价物余额为103,332,605.68，同比下降7.81%[29] 股东和股权结构 - 股东卓楚光与郭少燕为夫妻关系，并与珠海横琴融信量构成一致行动人[8] - 公司股东广东南传私募基金管理有限公司通过融资融券账户持有1,199,900股，占总持股100%[10] - 股东余小红合计持有987,300股，其中通过信用交易账户持有517,800股，占比52.5%[10] - 股东苏隆章通过信用交易账户持有751,500股，占总持股100%[10] - 卓楚光期末限售股数为27,678,469股，占期初限售股数的75%[12] - 郭少燕期末限售股数为13,421,953股，占期初限售股数的75%[12]

广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获审议通过。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监 事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。 三、备 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-023 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及邮件方式通知全体董事。本次会议由董 事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董 事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独 立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、 ...