广东久量股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用外币结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所 使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等 金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品相关组合产品等业务。 2、投入资金及资金来源 公司拟开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金 或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、交易对方 本次开展外汇套期保值业务将与具有合 ...

1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超 过5,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会 及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风 险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使 用。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-006 广东久量股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以现场与网络通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的 监事人数为 1 人，为袁乐才。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-004 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一卓楚光先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行了质 押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 广东久量股份有限公司 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本 次 质 押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 股数（股） | | 股本 | | 充质 | 日期 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-003 广东久量股份有限公司 注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。 本次郭少燕女士所持公司股份解除质押后，公司实际控制人卓楚光及郭少燕 累计质押公司股份 21,728,400 股，占实际控制人及其一致行动人合计持有公司 股份的 21.55%。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一郭少燕女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | | | | | | 中国工商银 | | 郭少燕 | 是 | 3,700,000 | 15.51% | 2.31% | 2023-05- | 2024-1-2 | 行股份有限 | | | | | | | 12 | 9 | ...

证券代码：300808 证券简称： 久量股份 公告编号：2024-001 广东久量股份有限公司董事会 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | | 广州市白云区云城西路 | 广州市白云区广州民营科技园 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 888号白云绿地中心27层 | 北太路1637号亿凯大厦16层 | 除上述变更外， 公司注册地址、投资者电话、传真、电子信箱均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 2024年1月2日 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-057 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，同意制定《独立董事专门会议制度》。 本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董 事专门会议制度》。 第三届董事会第十八次会议决议。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2023年12月 27日10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已经于2023年12月15 日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以通讯表决方式出席会议的董事人 数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规 定。 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2023年12月27日 3 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东久量股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事 提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议书面通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； 第 ...

股份转让 - 2023年11月23日签署《股份转让协议》[2] - 卓楚光、郭少燕向卓奕凯、卓奕浩转让股份[2] - 2023年12月20日过户登记手续完成[4] 持股变动 - 转让后卓楚光、郭少燕持股比例降低[5] - 转让后卓奕凯、卓奕浩持股占7.61%[5] - 转让后卓楚光及其一致行动人持股降至47.80%[5] 影响说明 - 转让遵守规定，不影响公司治理和经营[6] - 股份变动按减持规定执行[7]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-055 广东久量股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一卓楚光先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 动人 | 押数量（股） | 比例 | | | | | | 卓楚光 | 是 | 5,340,000 | 8.14% | 3.34% | 2022-11- 04 | 2023-11- 24 | 王家庚 | 一、本次股东股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 ...