广东久量股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：广东久量股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金 | | 金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | | （不含利息） | 的利息 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二 十会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-018 广东久量股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月16日（星期四）下午15：00开始； 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间； 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； (1) 现场投 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-011 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简"久量股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》以及《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度的董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准： 公司独立董事只领取津贴，每人每年 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月9日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长等，可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月9日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月9日前进行会前提问[4]

关联交易金额 - 2023年下半年凯森工程为久量股份装修服务金额177万元[2] - 2023年久量股份向亿凯科技销售商品金额2.79万元[3] - 2024年拟与亿凯科技日常关联交易不超300万元[4] - 2024年拟与深圳东通、深圳朗通合计关联交易不超1000万元[4] 租赁金额 - 租赁卓奕凯、卓奕浩办公室不超425.5万元，占比88.36%[8] - 租赁亿凯科技办公室不超56.04万元，占比11.64%[8] 关联方业绩 - 凯森工程2023年总资产144.71万元，净利润 -67.01万元[10] - 亿凯科技总资产59285.05万元，净利润 -787.99万元[14] - 深圳东通2023年总资产3176.19万元，净利润 -305.78万元[16] - 深圳朗通2023年总资产1239.28万元，净利润53.05万元[18] 会议决议 - 2024年4月24日董事会审议通过关联交易议案[24] - 第三届董事会第二十次会议通过决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议通过决议[25]

广东久量股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-010 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席 袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会 议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知 已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议 应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加董事会9次（现场1次、通讯8次），股东大会3次[2] - 参加薪酬与考核等委员会会议共8次[3][4] - 多次对议案发表独立意见及相关说明[4][5] 公司事务 - 关联交易及豁免承诺事项履行审议和披露义务[8] - 续聘华兴会计师事务所为审计机构[9] 制度方案 - 制定董监高薪酬方案，修订独立董事津贴标准[10] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，参加证券法规培训[11]

广东久量股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利 益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力， 公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏 观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻 坚创新，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务,并且公司实现了营业收入 475,915,094.33 元。 二、董事会日常工作的开展情况 2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥营收等总额1%[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万元[14] 总体情况 - 基准日公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[19][20] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]