| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2047 号"文同意注册，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特定 对象发行了 520 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 52,000.00 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年：0.20%， 第二年：0.40%，第三年：0.80%，第四年：1.50%，第五年：1.80%，第六年：2.50%。 期限为自发行之日起六年，即 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 10 月 15 日。初始转 股价格为 36.44 元/股，转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东"深圳 市睿山科技有限公司"及"深圳市泓锋投资有限公司"通知，获悉其因自身融资 需要，将所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务， 本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量（张） | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质 押 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 债比例 | 比例 | 押 | | | | 途 | | 深圳市睿山科 技有限公司 | 是 | 873,740 | 100% | 16.80% | 否 | 2023-11-03 | 质押解除 之日 | 云南国际 信托有限 公司 | 资金 需求 | | 深圳市泓锋投 资有限公司 | 是 | 54 ...

股票简称：中富电路 股票代码：300814 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"保荐机构"）接受深圳中 富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中富电路"）的委托，担任 中富电路向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | | 声 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中富电 子有限公司及香港慧金投资有限公司通知，获悉其因自身融资需要，将所持有本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押 的具体事项如下： 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-074 | 股东名称 | 持有数量（张） | 本次质押前质押的 可转债数量（张） | 本次质押后质押的 可转债数量（张） | 占其所持可转 债比例 | 占公司可转 债比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中富电子 有限公司 | 1,612,055 | 0 | 1,612,055 | 100% | 31.00% | | 香港慧金 投资有限 公司 | 649,762 | 0 | 649,762 | 100% | 12.50% | | 合计 | 2,261,817 | 0 | 2,261,817 | 100% | ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-069 深圳中富电路股份有限公司 关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金 净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2023 年 10 月 20 日划至公司指定账户，已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"大华验字[2023]000617 号"验资报告。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路及子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320 ...

深圳中富电路股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，针对本次会议审议的相关事项，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》等的规定，作为公司独立董事， 我们进行了认真核查，现发表如下意见： 一、关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 经核查，我们认为：为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率， 在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司 本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本 事项。 二、关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项 ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路调整募投项目拟投入募集资金 金额相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元 ...