第二章 人员组成 深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括 审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指具备注 册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814；债券简称：中富转债，债券代码：123226）交易价格在 2023 年 11 月 17 日和 2023 年 11 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价涨幅偏离值 累计偏离 32.16%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:30 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net ）及微信公众号全景财经 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书王家强、财务总监张京荔、证券事务代表高迪 [3] 公司综合情况 - 公司是中国电子电路行业协会（CPCA）会员单位，2020 - 2022 年在综合 PCB 企业中排名分列第 50 位、第 47 位和第 41 位 [3] - 公司在通信、工业控制等多领域 PCB 制造有丰富经验，与多家全球领先通信设备服务商及众多国内外知名企业保持长期稳定合作关系 [3][4] 财务情况 - 2020 - 2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 10,295.56 万元、9,629.86 万元和 9,659.82 万元，平均可分配利润为 9,861.75 万元 [4] - 同期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,814.45 万元、7,140.67 万元、8,525.07 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额平均值为 7,493.40 万元 [4] 公司规划与回应 - 有助于公司良好发展的方式都在考虑范畴内，将按信息披露要求进行披露 [4] - 公司密切关注资本市场动向，积极与市场和投资者保持信息沟通，股价变动受多种因素综合影响 [4] - 本次在泰国建设募投项目是响应国家政策、顺应行业发展趋势的战略举措，泰国投资环境宽松等，建厂有利于提升产能等 [4][5] - 公司将继续夯实主业，增强核心竞争力，提高内在价值，提升盈利能力，以更好收益回报投资者 [5] - 公司将秉持“长期主义”理念，通过稳健经营、持续创新提升实力与价值，以分红方式回报股东 [5]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳中富电路股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2047 号"文同意注册，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特定 对象发行了 520 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 52,000.00 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年：0.20%， 第二年：0.40%，第三年：0.80%，第四年：1.50%，第五年：1.80%，第六年：2.50%。 期限为自发行之日起六年，即 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 10 月 15 日。初始转 股价格为 36.44 元/股，转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东"深圳 市睿山科技有限公司"及"深圳市泓锋投资有限公司"通知，获悉其因自身融资 需要，将所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务， 本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量（张） | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质 押 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 债比例 | 比例 | 押 | | | | 途 | | 深圳市睿山科 技有限公司 | 是 | 873,740 | 100% | 16.80% | 否 | 2023-11-03 | 质押解除 之日 | 云南国际 信托有限 公司 | 资金 需求 | | 深圳市泓锋投 资有限公司 | 是 | 54 ...

股票简称：中富电路 股票代码：300814 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"保荐机构"）接受深圳中 富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中富电路"）的委托，担任 中富电路向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | | 声 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中富电 子有限公司及香港慧金投资有限公司通知，获悉其因自身融资需要，将所持有本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押 的具体事项如下： 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-074 | 股东名称 | 持有数量（张） | 本次质押前质押的 可转债数量（张） | 本次质押后质押的 可转债数量（张） | 占其所持可转 债比例 | 占公司可转 债比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中富电子 有限公司 | 1,612,055 | 0 | 1,612,055 | 100% | 31.00% | | 香港慧金 投资有限 公司 | 649,762 | 0 | 649,762 | 100% | 12.50% | | 合计 | 2,261,817 | 0 | 2,261,817 | 100% | ...