| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于修订、新增公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规的规 定，公司相应修订、新增公司相关治理制度。 本次修订、新增的治理制度合计 15 项。其中，修订的 4 项制度：《董事会提 名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》《内部审计制度》及新增的《年报信息披露重大差错责任追究制度 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 | | 委员会、薪酬与考核委员会和战 | 会、薪酬与考核委员会和战略委员 | | --- | --- | --- | | | 略委员会。专门委员会成员全部 | 会。专门委员会成员全部由董事组 | | | 由董事组成，对董事会负责，依 | 成，对董事会负责，依照本章程和董 | | | 照本章程和董事会授权履行职 | 事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | 责，提案应当提交董事会审议。 | 事会审议。其中审计委员会、提名委 | | | 其中审计委员会、提名委员会、 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占 | 占多数并担任召集人，审计委员会的 | | | 多数并担任召集人，审计委员会 | 成员为不在上市公司担任高级管理 | | | 的召集人为会计专业人士。董事 | 人员的董事，召集人为独立董事中的 | | | 会负责各专门委员会的工 ...

深圳中富电路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则； 第五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于2023年11 月20日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部 分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、 监管规则并结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | ...

深圳中富电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券期货相关业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于2023年11 月20日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 深圳中富电路股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成，其中独立董事占多数。薪酬 与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15—9 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时 自动失去，并由董事会根据上述第 ...

深圳中富电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范本公司的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳中富电路股份有限公司章 程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子 公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行 ...