浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对 公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意 见： 1、《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨 关联交易的议案》 为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正常生产运 营对资金的需求，公司拟向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下 简称"双飞程凯"）提供财务资助并同意双飞程凯接受金华市程凯合金材料有限 公司（以下简称"金华程凯"）提供的财务资助。该等提供财务资助行为符合公 司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 在审议额度内向控股子公司双飞程凯提供财务资助，并同意双飞程凯在审议额度 内接受金华程凯提供的财务资助。 2023 年 9 月 15 ...

财务资助 - 2022年9月公司向四川双飞虹提供1000万元资助，期限不超12个月，利率LPR上浮5%[1] - 2022年9月成都茂晟向四川双飞虹提供500万元资助，期限不超12个月，利率LPR[2] - 2023年9月公司资助额度提至2000万元，有效期一年，利率LPR上浮5%[3] - 2023年9月成都茂晟继续提供500万元资助，有效期一年，利率LPR[3] 股权结构 - 成都茂晟持有四川双飞虹34%股权，其资助属关联交易[4] - 公司持股四川双飞虹66%，注册资本6000万元[5][7] 财务数据 - 2023年6月30日四川双飞虹资产10477.91万元，负债5298.05万元，权益5179.86万元[10] - 2023年1 - 6月四川双飞虹营收1645.12万元，净利润 - 474.94万元[10] 审批情况 - 公司董事会、监事会审议通过资助延期暨关联交易议案[19][21] - 独立董事认可并同意资助延期暨关联交易议案[23][24] - 保荐机构认为资助延期审批合规，无异议[25][26]

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-060 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司 提供财务资助延期暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023年9 月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司曾于2022年9月15日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次 会议， 审议通过了《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助暨 关联交易议案》，同意公司以自有资金向四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四 川双飞虹"）提供总额度为1,000万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使用) 、借款 期限不超过12个月的财务资助。在借款期限内，借款利率按照借款发生时中国人民银行 公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，借款利息按季 ...

股票代码：300817 股票简称：双飞股份 公告编号：2023-052 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经出席会议的职工代表认真审议，会议选举孙希凤女士（简历详见附件）代 表公司全体职工担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2023 年第一次 临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年， 自2023年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会 2023 年9月5日 职工代表监事简历 截止本公告日，孙希凤女士未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事 及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交 易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1353 号 致：浙江双飞无油轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双飞无油轴承股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年9月6日下午16:30时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先 生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-055 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会 2023年9月6日 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举监事顾新强 为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届 满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对 公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 1.经审阅，我们认为周引春先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解周引春先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，周引春先生具备担任公司董事长的资格和能力。此 次 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-053 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股 东大会会议通知于2023年8月22日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议主持人：公司董事长周引春先生。 7、股东出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表（或代理人）10人，代表股份119,886,488股，占上市公司总股份的68.6483％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份119,856,488股，占上市公司总股份的 68.6312％。通过网络投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的 0.0172％。其中，出席会议的中小投资者 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-054 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于2023年9月6日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求召开。 根据《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董 事会选举周引春先生、浦志林先生、顾骅珊女士为公司第五届董事会战略委员会委员， 2、本次董事会于2023年9月6日下午16时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、 监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码: 300817 证券简称: 双飞股份 公告编号: 2023-056 执行人。 三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深 圳证券 ...