会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月12日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[5] 投票情况 - 167名股东参与投票，代表股份145,219,333股，占比66.5234％[10] - 161名中小股东参与投票，代表股份21,170,017股，占比9.6977％[11] 议案表决 - 各议案同意票占比多超99.9%，反对和弃权占比低[12][15][18][21][25][28][31][36][38][40][41][44][45][47][48][50][51] - 各议案表决结果均为通过[36][39][40][42][43][46][47][50][52] 其他 - 浙江六和律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[53] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[54]

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-027 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议决定于2024年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并已于2025年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：①通过交易系统进行网络投票 ...

公司业绩与投资者互动 - 2024年度业绩说明会共收到投资者提问26个，公司回答25个，答复率96.15% [1] - 公司管理层包括董事长周引春、董事会秘书浦四金、财务总监单亚元等出席说明会 [1] 市值与同业比较 - 公司与同处长盛公司市值差距显著（60亿 vs 240亿），投资者建议加强市值管理 [2] - 两家公司均从事无油轴承、滑动轴承生产，产品结构相似（三层复合、双金属等） [2][12] 分红政策与业务发展 - 公司承诺每年分红只增不减，且不影响业务扩展所需流动资金 [3][5] - 上市前即保持分红传统，强调股东回报可持续性 [3][5] 产品研发与技术创新 - 材料研发聚焦配方数据分析，拥有院士专家团队支持新材料替代 [3] - 工艺创新重点在于质量保障和成本控制 [3] - 正在研发新能源领域新技术，并拓展轴承用量大的市场 [5][8] 产品应用领域 - 自润滑轴承应用于汽车制造、工程机械等16大系列产品 [4][6] - 覆盖新能源、航空航天、轨道交通等新兴领域 [4][6][11] - 工业机器人领域当前占比小，计划加大研发投入（机械手关节部位应用） [5] 行业地位与竞争优势 - 国内滑动轴承行业优势地位，牵头制定自润滑轴承国家标准 [7] - 风力发电领域技术领先，研究滑动轴承替代滚动轴承 [7] - 与俄罗斯院士团队合作开发高端航空航天轴承 [12] 客户与市场拓展 - 主要客户包括米思米、徐工、三一重工等知名企业 [11] - 工程机械领域已配套徐工、恒立液压等，计划扩大份额 [12] - 国际市场计划拓展OEM客户，强化ZOB品牌推广 [12] 生产运营管理 - 采用外协加工优化非核心环节成本，批量产品自主生产 [7] - 资产减值损失增加主要因呆滞存货（2024年-327.67万 vs 2023年-231.34万），计划控制溢装比例 [10] 战略规划 - 目标成为"百年百亿企业"，追赶国际无油轴承技术 [4] - 通过数字化工厂、自动化装备提升高端市场竞争力 [8] - 专精特新发展路径，聚焦滑动轴承全品类研发 [4][12]

双飞无油轴承集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2025年第一季 度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营情况、财务状况等，公司《2025年 第一季度报告》全文于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-023 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-026 双飞无油轴承集团股份有限公司 具体内容详见公司 在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告全文》。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于2025年4月18日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位监事。本次监事会于 2025年4月24日下午14时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持， 监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 监事会认为，公司董 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-025 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年4月18 日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告全文》。 2、本次董事会于2025年4月24日上午10时以现场表决的方式召开， ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入207,496,086.62元，较上年同期增长13.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,966,402.85元，较上年同期下降0.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-4,917,877.05元，较上年同期增长83.72%[5] - 公司资产总计1,299,684,354.36元，较上期1,278,846,093.25元增长1.63%[17][18] - 公司营业总收入207,496,086.62元，较上期183,366,415.65元增长13.16%[19] - 公司营业总成本193,714,639.23元，较上期172,035,540.92元增长12.60%[19] - 公司净利润13,180,742.31元，较上期13,160,339.49元增长0.16%[20] - 公司基本每股收益为0.0594元，较上期0.0599元下降0.83%[21] - 公司稀释每股收益为0.0594元，较上期0.0599元下降0.83%[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额39,921,028.75元，较年初下降31.81%，系以银行承兑汇票结算的货款减少所致[8] - 预付款项期末余额4,453,358.88元，较年初增长69.08%，系预付材料款增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额49,750,906.08元，期初余额48,559,355.69元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额40,558,857.64元，期初余额40,291,260.27元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额284,116,972.96元，期初余额254,784,763.93元[16] - 公司存货为178,580,451.48元，较上期164,781,072.88元增长8.37%[17] - 公司固定资产为512,955,974.47元，较上期527,335,836.28元下降2.73%[17] - 公司短期借款为87,026,388.89元，较上期72,026,818.12元增长20.82%[17] - 公司应付账款为77,428,260.57元，较上期64,868,570.51元增长19.36%[17] 收益费用项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额-847,163.74元，较上期下降211.40%，系汇兑收益增加及利息收入减少所致[8] - 其他收益本期发生额3,106,561.00元，较上期下降33.66%，系收到政府补贴款减少所致[8] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计156,797,506.06元，较上期下降4.12%[8] - 筹资活动现金流入小计42,805,666.66元，较上期增长229.27%[8] - 现金及现金等价物净增加额1,445,848.42元，较上期增长101.79%[8] - 经营活动现金流入小计本期为156,797,506.06元，上期为163,534,549.51元[22] - 经营活动现金流出小计本期为161,715,383.11元，上期为193,751,881.86元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,917,877.05元，上期为 - 30,217,332.35元[22] - 投资活动现金流入小计本期为163,000.00元，上期为301,410.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为9,752,837.44元，上期为25,404,515.29元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,589,837.44元，上期为 - 25,103,105.29元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为42,805,666.66元，上期为13,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为28,215,166.67元，上期为38,347,583.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14,590,499.99元，上期为 - 25,347,583.99元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,445,848.42元，上期为 - 80,897,078.94元[23] 股东持股情况 - 周引春持股比例41.74%，股份数量91,108,800股[11] - 浦志林持股比例5.44%，股份数量11,871,360股[11] - 嘉善顺飞股权投资管理有限公司持股比例4.82%，股份数量10,526,910股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数94,089,600股，本期解除限售1,052,613股，期末总数93,036,987股[14] - 周引春期末限售股数68,331,600股，限售原因为高管锁定股[13] - 浦志林期末限售股数8,903,520股，限售原因为高管锁定股[13] - 沈持正本期解除限售853,863股，期末限售股数3,617,337股，限售原因为高管锁定股[14]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.49亿元，同比增长12.70% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6737.01万元，同比增长15.80% [2] - 滑动轴承板块营业收入5.37亿元，同比增长6.84% [2] - 复合材料板块营业收入1.85亿元，同比增长14.87% [2] 研发与技术优势 - 2024年研发投入5484.84万元，同比增长14.39% [2] - 通过引进国外先进设备与自主创新结合，开发出机械手、端面摩擦磨损试验机等自动化生产检测设备 [2] - 已掌握多项核心专利，产品质量达到国际标准，出口至40多个国家和地区 [2] 产品体系与产业链 - 构建覆盖多种类型滑动轴承及复合材料的生产布局，形成完整生产体系 [3] - 具备SF三层复合材料轴承类、JF双金属材料轴承类、JDB镶嵌固体润滑轴承类、FU粉末冶金轴承类等产品线 [3] - 一体化制造体系有效降低采购成本，提升质量控制水平 [3] 市场拓展与战略布局 - 积极布局新能源汽车、机器人等新兴产业业务 [4] - 以大客户开发和新能源、机器人用滑动轴承的产品设计为重点 [4] - 围绕客户使用条件开展定制化方案开发，提升核心产品适配性和技术含量 [4] 行业趋势 - 滑动轴承技术需求向高性能、轻量化、长寿命和智能化方向发展 [4] - 企业正在优化材料和结构设计，推动产品向环保、节能方向升级 [4] - 精密制造行业日益重视产业链整合，具备全流程能力的企业在生产效率、成本控制与产品一致性方面具备优势 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股发行价18.37元，募集资金总额3.87亿元，净额3.36亿元[1] - 2020 - 2023年公司募集资金直接投入募投项目分别为1.05亿元、0.94亿元、0.69亿元、0.43亿元[2][3] - 2024年1 - 8月公司募集资金直接投入募投项目2984.15万元，累计投入3.41亿元[3] - 募投项目结项后节余募集资金579.43万元用于永久补充流动资金[4][5] - 截至2024年12月31日，公司三个募集资金专户期末余额均为0元[7][8] - 公司2024年度募集资金总额为33575.67万元，本年度投入2984.15万元，累计投入34103.72万元[26] 资金使用情况 - 公司前期自筹资金对募投项目累计投入4128.88万元，2020年3月置换4662.33万元[10][11] - 2020 - 2022年公司分别使用1000万元、2000万元、2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并到期归还，2023年计划使用不超2000万元未使用[12][13][14] - 2020 - 2022年公司分别同意使用不超25000万元、18500万元、10000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 截至2024年12月31日前十二个月公司未发生闲置募集资金投资相关产品情况[17] 募投项目进度 - 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目截至期末投资进度为101.97%[26] - 年产复合材料50万平方米建设项目截至期末投资进度为101.21%[26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.63%[26] 项目调整与收益 - 三个募投项目完成时间由2022年9月30日调整为2023年9月30日，后又调整为2024年9月30日[27] - 2024年9月初，增产13600万套滑动轴承自动化建设项目投产，9 - 12月主营业务收入12523.53万元，收入实现率104.36%，净利润536.15万元，净利润实现率33.01%[27] - 2024年9月初，年产复合材料50万平方米建设项目投产，9 - 12月主营业务收入7186.90万元，收入实现率124.7%，净利润710.92万元，净利润实现率91.12%[27]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—93 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔 ...