另外，随着新能源汽车、机器人等新兴产业的快速发展，双飞集团也在积极布局相关领域业务，抢抓行 业发展机遇。双飞集团年报中提到，接下来，公司将以大客户开发和新能源、机器人用滑动轴承的产品 设计为重点，围绕客户使用条件开展定制化方案开发，推动核心产品适配性和技术含量进一步提升。 4月21日，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"）发布2024年年度报告，公司实现营 业收入8.49亿元，同比增长12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润6737.01万元，同比增长 15.80%。公司两大核心业务均保持良好增长势头。2024年，公司滑动轴承板块实现营业收入5.37亿元， 同比增长6.84%；复合材料板块实现营业收入1.85亿元，同比增长14.87%。 业绩增长的背后，是双飞集团面对市场需求升级的主动变革。近年来，公司以技术投入破解高性能装备 需求难题，2024年研发投入达5484.84万元，同比增长14.39%。 具体来看，双飞集团通过引进国外先进设备与自主创新结合，成功开发出机械手、端面摩擦磨损试验机 等自动化生产检测设备，逐步扭转国内高性能滑动轴承装备依赖进口的局面，生产效率与自动化水平显 著提升。目 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—93 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股发行价18.37元，募集资金总额3.87亿元，净额3.36亿元[1] - 2020 - 2023年公司募集资金直接投入募投项目分别为1.05亿元、0.94亿元、0.69亿元、0.43亿元[2][3] - 2024年1 - 8月公司募集资金直接投入募投项目2984.15万元，累计投入3.41亿元[3] - 募投项目结项后节余募集资金579.43万元用于永久补充流动资金[4][5] - 截至2024年12月31日，公司三个募集资金专户期末余额均为0元[7][8] - 公司2024年度募集资金总额为33575.67万元，本年度投入2984.15万元，累计投入34103.72万元[26] 资金使用情况 - 公司前期自筹资金对募投项目累计投入4128.88万元，2020年3月置换4662.33万元[10][11] - 2020 - 2022年公司分别使用1000万元、2000万元、2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并到期归还，2023年计划使用不超2000万元未使用[12][13][14] - 2020 - 2022年公司分别同意使用不超25000万元、18500万元、10000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 截至2024年12月31日前十二个月公司未发生闲置募集资金投资相关产品情况[17] 募投项目进度 - 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目截至期末投资进度为101.97%[26] - 年产复合材料50万平方米建设项目截至期末投资进度为101.21%[26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.63%[26] 项目调整与收益 - 三个募投项目完成时间由2022年9月30日调整为2023年9月30日，后又调整为2024年9月30日[27] - 2024年9月初，增产13600万套滑动轴承自动化建设项目投产，9 - 12月主营业务收入12523.53万元，收入实现率104.36%，净利润536.15万元，净利润实现率33.01%[27] - 2024年9月初，年产复合材料50万平方米建设项目投产，9 - 12月主营业务收入7186.90万元，收入实现率124.7%，净利润710.92万元，净利润实现率91.12%[27]

双飞无油轴承集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（唐松华） 各位股东及股东代表： 本人自2023年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度 》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充 分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护 了公司和股东的利益。现就本人2024年度担任公司独立董事期间履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 唐松华先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二 级律师、法学专业本科学历；历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文 法学院兼职教师；历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；现任浙江国傲 律师事务所高级合伙人、副主任，任浙江豪声电子科技股份有限公司独 立董事，浙江和达科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独 ...

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席5次董事会、1次股东大会[4] - 审计委员会主任主持4次会议，全勤出席[7] - 提名委员会委员2次会议均实际出席[9] - 独立董事累计现场工作15个工作日[13] 会议议案审议 - 2024年4月11日审计会审议通过13项议案[7] - 2024年4月19、8月14日审计会各通过2项议案[8] - 2024年10月18日审计会通过1项议案[8] - 2024年4月11日提名会通过审查意见[9] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职维护权益[15]

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东大会决定[2] - 选聘提议方包括审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事、监事会[5] 选聘方式与评价 - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘、单一选聘等[7] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明情况[11] - 公司可根据多种因素合理调整审计费用[11] 审计业务期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需对会计师完成本年度审计工作及执业质量全面客观评价[11] - 公司改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 监督与披露 - 审计委员会应监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等相关信息[16] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告等，变更时还需披露更多信息[16] 特殊情况处理 - 审计委员会应对连续两年变更等特定情形保持高度谨慎和关注[19] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] - 承担审计业务的事务所存在严重违规行为，经股东大会决议公司不再选聘[20] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20]

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席5次董事会、1次股东大会[4] - 提名委员会主任主持召开2次提名委员会会议[7] - 独立董事累计现场工作15个工作日[14] 2025年展望 - 独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[16]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴6万元/年（含税）[2] 薪酬发放 - 董监高薪金及津贴按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] 其他规定 - 薪酬需提交股东大会审议通过方可生效[7] - 个人所得税由公司代扣代缴[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年度上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1][2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业务相关 - 2024年4 - 5月会议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] - 天健对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[3] 会议决策 - 2025年4月11日公司第五届董事会审计委员会会议通过多项2024年度相关议案并同意提交董事会[6]