证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-062 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于XX 年XX月XX日收到公司第五届董事会独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）董事 会近日收到公司独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林先生原定任期为三 年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务。辞职后，苏建林先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，苏建 林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，苏建林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效，在此之前，苏建林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股18.37元，募资3.87亿元，净额3.36亿元[1] 项目进展 - 增产13600万套滑动轴承自动化项目拟投1.90亿，截至2023.8.31累计投1.85亿，进度97.24%[2][5] - 年产复合材料50万平方米项目拟投1.06亿，截至2023.8.31累计投0.91亿，进度86.35%[2][5] - 研发中心建设项目拟投0.40亿，截至2023.8.31累计投0.25亿，进度62.64%[2][5] 项目调整 - 三个项目原计划2023.9.30达预定可使用状态，现调至2024.9.30[5][6] - 土建工程未按期完成影响进度[7] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意调整[10][11][12][13][14]

独立董事候选人资格 - 唐松华作为独立董事候选人已通过资格审查[2] - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属不属特定股东及相关任职情况[21][22] - 本人近十二个月无禁止任职情形[27] - 本人无证券市场禁入等相关限制情况[28][29][30][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

募资情况 - 公司首次公开发行不超2106万股，每股18.37元，募资3.87亿元，净额3.36亿元[1] 项目投资 - 募资用于增产滑动轴承、年产复合材料、研发中心建设项目[2] 项目进度 - 截至2023年8月31日，三项目投资进度分别为97.24%、86.35%、62.64%[5] 进度调整 - 项目预定可使用状态时间从2023年9月30日调至2024年9月30日[6][8] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事和保荐机构均同意调整进度[10][11][13][14]

股东减持计划 - 顺飞投资原持股1057.5360万股，占比6.0556%，计划减持不超200万股[2] - 腾飞投资原持股870.9120万股，占比4.9869%，计划减持不超208万股[2] 实际减持情况 - 顺飞投资实际减持165.1112万股，占比0.9454%[3] - 腾飞投资实际减持163.7000万股，占比0.9347%[3] 减持后持股情况 - 顺飞投资减持后持股892.4248万股，占比5.11%[5] - 腾飞投资减持后持股707.2120万股，占比4.05%[6] 减持均价 - 顺飞投资集中竞价减持均价8月29 - 31日分别为16.0750、16.2647、16.6016元/股[4] - 腾飞投资集中竞价减持均价8月29 - 31日分别为16.0800、16.2461、16.6074元/股[4] 其他 - 顺飞和腾飞投资提前终止减持计划[3] - 本次减持不影响公司治理及经营，不导致控制权变更[8]

财务资助 - 公司拟为双飞程凯提供2000万元资助，额度可滚动，期限12个月，利率LPR上浮5%[1][19] - 金华程凯为双飞程凯提供1000万元资助，额度可滚动，期限12个月，利率按LPR确定[2][19] - 财务资助事项有效期自董事会审议通过起一年[17][19] 双飞程凯情况 - 双飞程凯注册资本5500万元，公司持股80%，金华程凯持股20%[4][6] - 2023年6月30日资产总额12460.13万元，负债4816.66万元，所有者权益7643.47万元[8][9] - 2023年1 - 6月营收7796.36万元，净利润192.66万元[9] 审批情况 - 提供财务资助事项经董事会、监事会审议通过，审批程序合规[22] - 独立董事同意提供资助及接受金华程凯资助[20][21] - 保荐机构对公司向子公司提供资助无异议[24]

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一 致同意将《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务 资助延期暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审 议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，基于独立判断 立场，本着实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二次会议拟 审议的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财 务资助暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司四川双飞虹精密部 件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》发表以下事前认可 意见： 1、《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》 本次关联交易符合公司 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-059 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023年9 月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司于2023年9月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联 交易议案》，为支持金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"）业务 发展，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有资金向双飞程凯提供总额度为 2,000万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使用) 、借款期限不超过12个月的财务资 助。在借款期限内，借款利率按照借款发生时中国人民银行公布的一年期 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-058 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 经全体监事同意豁免会议通知时间要求召开。会议于2023年9月15日下午14时以现场表 决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议 监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延 期暨关联交易的议案》 监事会认为，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正 常生产运营对资金的需求，公司继续向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以 下简称"四川双飞虹"）提供财务资助、提高财务资助额度并同意四川双飞虹接受成 都茂晟滑动 ...

1、本次董事会通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位 董事。 2、本次董事会于2023年9月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址 为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持。 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-057 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延 期暨关联交易的议案》 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...